06/06/2014
ÿþr
M 6 d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e f t e t e e l a n d s t a l i g e M d e t i t K n n i c
a n c o u p i i a n d e l - B r u s s e l
1 1 1 1 1 1
V o l * 1 9 1 1 2 9 2 0
b e h o t
a a n
B e l g
S t a a f :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 4 7 5 , 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E G R A L S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n e t l l - D , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t l e i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 : D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A r d u i n i e n d e h e e r J o h n B e l l H e n n e m a n
I I I a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r N e a l J a y G l u e c k , w o n e n d e t e 7 2 1 P r e s i d e n t i a l D r i v e , H o r s h a m , P e n n s y l v a n i a 1 9 0 4 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n d e h e e r R i c h a r d D e a n G o r e l i c k , w o n e n d e t e 6 1 5 C o u n t e s s D r i v e , Y a r d l e y , P e n n s y l v a n i a 1 9 0 6 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r d e r d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e r e n N e a l J a y G l u e c k e n R i c h a r d D e a n G o r e l i c k z u l l e n e i n d i g e n o p 2 5 a p r i l 2 0 2 0 .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , K u r t G r i l l e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i e n G a l o t o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l d u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i e n G a l o t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
n e e r o p f e g e o n t v e g i i g e n o p
1 6 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o g r a e r i M B r u s s c l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ! J U 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 I I I !
* 1 4 1 4 4 3 8 8 *
b e h c a a i B e l . S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 0 . 1 7 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N T E G R A L S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n e t I l - D , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 , 1 9 3 0 Z w a v e n t e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 7 j u l i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B V C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i d i e r D e l a n o y e , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e s l u i t v e r d e r d a t d e c o m m i s s a r i s v o o r d r i e b o e k j a r e n b e n o e m d w o r d t , z o d a t z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , K u r t G r i l l e t , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n A l e x a n d r a S a n s e n v a n a d v o c a t e n k a n t o o r A L T I U S C V B A , d i e w o o n p l a a t s k i e z e n i n h u n k a n t o r e n g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , z o d a t z i j , g e z a m e n l i j k o f a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e b i j w e r k i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
I f f l i a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e x e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.12.2013, NGL 06.01.2014 14004-0356-036
28/08/2013
ÿþ 8 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
D I
G r i f f i e 9 P O T 2 O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 1 7 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E G R A L S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n e t I I - D , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N , v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w S i l v i a G a l a s s o , w o n e n d e t e S w e y n b e e r s t r a a t 4 2 , 1 9 8 2 E l e w i j t ( B e l g i ë ) , C u s t o m e r S e r v i c e S u p e r v i s o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( o n g e a c h t d e v o r m e r v a n ) g e o r g a n i s e e r d d o o r a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n e n i n h e t k a d e r v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n m e t a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- d e e l t e n e m e n a a n m a r k t v e r k e n n i n g e n ;
- a a n v r a g e n t o t d e e l n e m i n g e n o f f e r t e s o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
- v e r b i n t e n i s s e n t o t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n m i d d e l e n t e v e r l e n e n d a n w e l d e r g e l i j k e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n t e a a n v a a r d e n ;
- o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r a a n n e m e r s a f t e s l u i t e n ;
- v e r k l a r i n g e n o p e e r o f o n d e r e e d t e o n d e r t e k e n e n ;
- i n t e s t e m m e n m e t d e v e r b i n t e n i s t e r m i j n e n m e t d e v e r l e n g i n g e r v a n ;
- v a r i a n t e n e n o p t i e s i n t e d i e n e n ;
- p r i j s k o r t i n g e n t o e t e s t a a n ;
- o f f e r t e s t e v e r d u i d e l i j k e n e n a a n t e v u l l e n ;
- a i l e v e r e i s t e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n a a n d e a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n ;
- c o n t a c t t e n e m e n m e t d e a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n v o o r z o v e r z u l k s v e r e i s t i s o f t o e g e s t a a n i s ;
- t o e l i c h t i n g t e g e v e n a a n e n t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n v a n a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n ;
- p r i j s v e r a n t w o o r d i n g t e g e v e n ;
- t e o n d e r h a n d e l e n m e t d e a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n , c o n c u r r e n t i e d i a l o o g t e v o e r e n , e e n e i n d o f f e r t e o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
- o f f e r t e s t e w i j z i g e n o f i n t e t r e k k e n , z e l f s a l s d e z e a l z i j n o p g e s t u u r d o f i n g e d i e n d ;
- e n i n h e t a l g e m e e n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a a n b e - ' s t e d e n d e d i e n s t e n e n d e r d e n .
V o o r a l l e b e v o e g d h e d e n d i e g e e n d e e l u i t m a k e n v a n b o v e n v e r m e l d e l i j s t v a n h a n d e l i n g e n m o e t m e v r o u w S i l v i a G a l a s s o d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k o m e n e n / o f d e b i j k o m e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N , v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w K e l l y H e n d r i c k x , w o n e n d e t e K o r t e n b e r g s e s t e e n w e g 2 0 b u s 1 0 3 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( B e l g i ë ) , C u s t o m e r S e r v i c e A s s o c i a t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( o n g e a c h t d e v o r m e r v a n ) g e o r g a n i s e e r d d o o r a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n e n i n h e t k a d e r v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n m e t a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- d e e l t e n e m e n a a n m a r k t v e r k e n n i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
- a a n v r a g e n t o t d e e l n e m i n g e n o f f e r t e s o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
- v e r b i n t e n i s s e n t o t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n m i d d e l e n t e v e r l e n e n d a n w e l d e r g e l i j k e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n t e a a n v a a r d e n ;
- o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r a a n n e m e r s a f t e s l u i t e n ;
- v e r k l a r i n g e n o p e e r o f o n d e r e e d t e o n d e r t e k e n e n ;
- i n t e s t e m m e n m e t d e v e r b i n t e n i s t e r m i j n e n m e t d e v e r l e n g i n g e r v a n ;
- v a r i a n t e n e n o p t i e s i n t e d i e n e n ;
- p r i j s k o r t i n g e n t o e t e s t a a n ;
- o f f e r t e s t e v e r d u i d e l i j k e n e n a a n t e v u l l e n ;
- a l l e v e r e i s t e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n a a n d e a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n ;
- c o n t a c t t e n e m e n m e t d e a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n v o o r z o v e r z u l k s v e r e i s t i s o f t o e g e s t a a n i s ;
- t o e l i c h t i n g t e g e v e n a a n e n t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n v a n a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n ;
- p r i j s v e r a n t w o o r d i n g t e g e v e n ;
- t e o n d e r h a n d e l e n m e t d e a a n b e s t e d e n d e d i e n s t e n , c o n c u r r e n t i e d i a l o o g t e v o e r e n , e e n e i n d o f f e r t e o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
- o f f e r t e s t e w i j z i g e n o f i n t e t r e k k e n , z e l f s a l s d e z e a l z i j n o p g e s t u u r d o f i n g e d i e n d ;
- e n i n h e t a l g e m e e n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a a n b e - ' s t e d e n d e d i e n s t e n e n d e r d e n .
V o o r a l l e b e v o e g d h e d e n d i e g e e n d e e l u i t m a k e n v a n b o v e n v e r m e l d e l i j s t v a n h a n d e l i n g e n m o e t m e v r o u w K e l l y H e n d r i c k x d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k o m e n e n / o f d e b i j k o m e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e m i e y l e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , M a r i e B r a s s e u r , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n ; '
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
y v ( p o r -
ª% b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.01.2013, NGL 06.02.2013 13028-0513-034
16/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
4 . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a
B f S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 1 7 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E G R A L S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 6 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o o p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r T o m ' V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , K u r t G r i l l e t , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s , a d v o c a t e n b i j A l t i u s C V B A , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h u n k a n t o o r g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , o m , g e z a m e n l i j k d a n w e l i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K B O ) t e w i j z i g e n . "
K a t h e l i j n e B e c k e r s
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I * 1 3 0 8 9 9 5 3 *
i
e r
0 4 M U 2 0 1 2
G r i f f i e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2012, NGL 09.05.2012 12113-0322-035
30/03/2012
ÿþM o r t W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 0 U R I 1 ü ) L
. . ~ , ~ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 1 7 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I N T E G R A L S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t ) :
" i a a e s a a s =
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n e t I I - D , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b e v o e g d h e d e n e n t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E V E S T I G D ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) d a t a l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e h e e r G e o f f r e y D e W i t e n a a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e G i e t w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 0 9 , z o a l s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m e i 2 0 0 9 , o n d e r h e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 9 0 7 5 0 0 9 , a u t o m a t i s c h i n g e t r o k k e n w e r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ; m e t r e s p e c t i e v e l i j k d e V e n n o o t s c h a p o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r D e W i t e n m e t l n t e g r a : L i f e S c i e n c e s S e r v i c e s ( F r a n c e ) S A S o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r G i e t ,
K E N N I S G E N O M E N V A N e n B E K R A C H T I G D ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) h e t f e i t d a t d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B e l l H e n n e m a n , I I I , b e s t u u r d e r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e h e e r E d o u a r d B u r e a u , w o n e n d e t e 3 b i s a v e n u e A n t o i n e D u t r i e v o z 6 9 1 0 0 V i l l e u r b a n n e ( F r a n k r i j k ) , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l t i j d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n s t r u c t i e s e n d e i n t e r n e r i c h t l i j n e n v a n d e I n t e g r a - g r o e p z o a l s d e r i c h t l i j n " A u t h o r i t y t o E n t e r ; i n t o C o r p o r a t e C o m m i t m e n t s a n d S i g n a t u r e A u t h o r i t y " :
" h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s m e t e e n j a a r l i j k s l o o n t o t 9 0 . 0 0 0 E U R , v o o r z o v e r d i t b u d g e t t a i r r e e d s w e r d v o o r z i e n e n g o e d g e k e u r d ;
« v a s t s t e l l e n o f a a n p a s s e n v a n a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n w e r k n e m e r s b i n n e n d e w e t t e l i j k e n f o f c o n t r a c t u e e l b e p a a l d e g r e n z e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v a s t s t e l l e n o f a a n p a s s e n v a n s a l a r i s s e n , a l s o o k e n i g a n d e r v o o r d e e l i n ; n a t u r a d a t w o r d t v e r l e e n d a a n w e r k n e m e r s , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n p r o m o t i e s a a n w e r k n e m e r s i n ! o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d e t o e p a s s e l i j k e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
« h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t a a n g a a n d e d e p a y r o l l , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
o h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t ;
o h e t n o d i g e d o e n v o o r d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e s a l a r i s s e n v a n d e w e r k n e m e r s ;
o h e t o p s t e l l e n , s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n e n i g a n d e r s o c i a a l r e c h t e l i j k d o c u m e n t ;
« h e t s c h o r s e n e n / o f b e ë i n d i g d e n v a n i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n o v e r g a a n t o t c o l l e c t i e v e o n t s l a g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t ( m e t i n b e g r i p v a n o n t s l a g b r i e v e n ) e n h e t d o e n ' v a n a l l e s d a t v e r e i s t i s o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n , t e r u i t v o e r i n g v a n o f t e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a a n v a n e e n w e r k n e m e r , d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d e t o e p a s s e l i j k e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
« h e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n 5 0 . 0 0 0 E U R p e r m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n p e r i n d i v i d u ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
V o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t d e e l u i t m a k e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n , d i e n t d e h e e r E d o u a r d B u r e a u d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e k o m e n e n / o f e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e v o l m a c h t b l i j f t v a n k r a c h t t o t z i j w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g d i e d i e n t t e w o r d e n b e t e k e n d a a n d e h e e r E d o u a r d B u r e a u , D e z e v o l m a c h t w o r d t a u t o m a t i s c h b e ë i n d i g d o p h e t o g e n b l i k v a n h e t e i n d e v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n d e h e e r E d o u a r d B u r e a u m e t N E W D E A L S . A . a $ . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 a l l é e A l e x a n d r e B o r o d i n e , P a r c T e c h n o l o g i q u e d e l a P o r t e d e s A l p e s , 6 9 8 0 0 S a i n t P r i e s t ( F r a n k r i j k ) ( i n g e s c h r e v e n i n h e t b e v o e g d e h a n d e l s r e g i s t e r v a n L y o n o n d e r h e t n u m m e r 4 1 2 1 1 1 5 1 0 , F r a n k r i j k ) , b e h o u d e n s w a n n e e r d e z e b e ë i n d i g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n d e h e e r E d o u a r d B u r e a u n a a r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e v o l l e d i g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h a n d e n i s v a n I n t e g r a L i f e S c i e n c e s C o r p o r a t i o n ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 E n t e r p r i s e D r i v e , P l a i n s b o r o , N J 0 8 5 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) . I n d i t g e v a l z a l d e z e v o l m a c h t a u t o m a t i s c h w o r d e n b e ë i n d i g d o p h e t o g e n b l i k v a n h e t e i n d e v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n d e h e e r E d o u a r d B u r e a u m e t e n i g e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l l e d i g i n h a n d e n i s v a n I n t e g r a L i f e S c i e n c e s C o r p o r a t i o n .
E e n k o p i e v a n d e o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t b l i j f t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t ,
K E N N I S G E N O M E N V A N e n B E K R A C H T I G D ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) h e t f e i t d a t d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B e l l H e n n e m a n , I I I , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e h e e r J a n M o t t e , w o n e n d e t e B o r s b e k e s t r a a t 1 0 0 , 9 5 5 1 R e s s e g e m ( B e l g i ë ) , S i t e M a n a g e r v a n d e v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n Z a v e n t e m ( B e l g i ë ) e n D i r e c t o r o f S a l e s , E x t r e m i t y R e c o n s t r u c t i o n B e n e l u x , S w i t z e r i a n d &