26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.07.2014, NGL 22.07.2014 14331-0410-039
20/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 7 M A A R T 2 0 1 4
D E r g l E R ,
i i E i l ' i E i i i i i [ i i
* 1 f l 0 6 4 5 4 6 *
V i b e h t 1 1 1 I 1
a a l
B e l S t a a
I i i
à !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 2 9 1 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n t e g r a t e d D N A T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 2 A , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n o p d a t u m v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
a . d e h e e r R i c h a r d M c C o n a h a y J r . , m e t w o o n p l a a t s t e H e i d e s t r a a t 9 8 , B - 3 0 8 0 D u i s b u r g m e t p a s p o o r t n u m m e r 4 6 4 1 4 0 6 1 1 , a l s ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
b . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w K a r o l i e n D e c o e n e , M e v r o u w A u r é l i e S c h o t t e e n M e v r o u w F a n n y G u i l b e r t , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w i e n s k a n t o r e n z i c h b e v i n d e n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k I n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t , h e t v o l b r e n g e n e n h e t v e r v o l l e d i g e n v a n i e d e r e e n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t i n b e g r i p v a n ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e n i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n a l s o o k i e d e r e n a n d e r d o c u m e n t d i e v e r e i s t o f n u t t i g i s o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
F a n n y G u i l b e r t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 3 2 6 2 1 *
N e w g e i a g a i e r g e l e d e r
R > 3 c h i l A n k i a n K o o p ~ ~ ~ t
E ~ ~ ~ ~ . º%c g n q « 0 ~ 3 : 1 A N , 2 0 1 4
e I F e k i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 7 3 . 2 9 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r g r a t e d D N A T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n o p d a t u m v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e o n d e r t e k e n d e n , d i e s a m e n a F l l é d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t s t a a n d e e n u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e z i t t e n , e e n p a r i g b e s l i s s e n o m :
a . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a m o n T e r r i l l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t ; i n g a n g v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f z a l a l s B i j l a g e 1 a a n d e z e n o t u l e n w o r d e n a a n g e h e c h t ;
D e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s o h a p v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d e i n w e r k i n g t r e d i n g d a t u m v a n h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t ( n l . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ) z a l ° w o r d e n g e s t e m d o p d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e z i c h o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n : v a n h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e s l o t e n b o e k j a a r z a l u i t s p r e k e n ;
b . d e h e e r T i m o t h y J . C o n l o n , m e t w o o n p l a a t s t e 4 8 G r e e n M o u n t a i n D r i v e , I o w a C i t y , I A 5 2 2 4 5 , V e r e n i g d e ; S t a t e n v a n A m e r i k a , m e t p a s p o o r t n u m m e r 2 1 3 2 4 5 9 5 7 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
Z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e v o e r d ;
c . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A r n a u d S m e e t s , M e v r o u w A u r é l i e S c h o t t e e n M e v r o u w F a n n y G u i l b e r t , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w i e n s k a n t o r e n z i c h b e v i n d e n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t , h e t v o l b r e n g e n e n h e t v e r v o l l e d i g e n v a n i e d e r e e n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t i n b e g r i p v a n ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e n i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n a l s o o k i e d e r e n a n d e r d o c u m e n t d i e v e r e i s t o f n u t t i g i s o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A r n a u d S m e e t s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0271-039
20/03/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 1 H A M M 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
v .
b e h .
a a i B e l S t e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 9 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e g r a t e d D N A T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 2 A , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : R e c t i f i c a t i e v e p u b l i c a t i e i n v e r b a n d m e t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s .
E r i s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g e s l o p e n i n d e t e k s t v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n d i e w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n L e u v e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e n d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r * 1 3 0 3 9 8 1 2 ` , i n d i e z i n d a t e r i n d i e t e k s t p e r v e r g i s s i n g w e r d g e s c h r e v e n d a t h e t d e p u b l i c a t i e b e t r o f v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r w i j l h e t i n w e r k e l i j k h e i d g i n g o m d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E r d i e n t d u s g e l e z e n t e w o r d e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e v e n n o t e n
- A K T E G E N O M E N H E B B E N v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , R M S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u G T o e l e n e n m e v r o u w K a r i n e M o r r i s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
- B E S L O T E N H E B B E N d e c o m m i s s a r i s t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- B E S L O T E N H E B B E N o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t &