17/01/2012
ÿþV o b e h o ,
a a n
B e l g S t a a t s
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
G r i i f f i e 0 5 J A N , 2 0 1 2
1
* i z o i a a s a t
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 0 4 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E G R A T I O N C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o n n e k i n b e r g n u m m e r 5 0 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E G R A T I O N C O N S U L T A N T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H o n n e k i n b e r g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 8 0 4 . 6 0 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C l e e n e w e r k c k d e C r a y e n c o u r , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s ; d e c e m b e r , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n t i e n ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 3 3 b l a d 7 0 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e ' E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s :
a ) v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k : v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C O " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e r o p d a t u m v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" T o t b e s l u i t v a n o n s n a z i c h t v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e b v b a I n t e g r a t i o n C o n s u l t a n t s e n v e r s l a g g e v i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f : 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , w e n s e n w i j t e b e v e s t i g e n d a t :
" w i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t h e b b e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e c o n t r o l e n o r m e n , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d w e r d m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 2 8 , p a r a g r a a f 2 , v a n h e t i K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
" h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t u i t v o o m o e m d e s t a a t b l i j k t , ê 2 1 8 1 6 8 , 9 5 b e d r a a g t , m e t : e e n g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 6 0 0 ;
" u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n . j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e : v e r e f f e n a a r . " "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t h e f t d e V e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r A l e x a n d e r G A R V I E , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H o n n e k i n b e r g 5 0 , v e r k l a a r t d a t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l s t a a n o m h e t b e s t a a n d e e n v o o r z i e n e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e k k e n e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p o s i t i e f i s , h e t g e e n o o k b l i j k t u i t d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j v e n d e b o e k e n e n ' ' d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E S T E P H E N S E S " , o m b e w a a r d t e w o r d e n t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 3 0 g e d u r e n d e m i n i m u m z e v e n j a r e n .
D e h e e r A l e x a n d e r G A R V I E , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; h i j b e t a a l t v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n .
D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E S T E P H E N S F S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 3 0 e n d a t h o u d e r i s v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 4 2 4 . 0 5 4 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t
\ + o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g