13/01/2014
ÿþ " M o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 4 0 1 2 3 1 0 *
B R U S e
0 2 j j U I , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 3 1 3 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " l n t e g r I T " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 6 5 0 B e e r s e l , Z w a l u w e n i a a n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - H E R W E R K I N G S T A T U T E N E N A A N N E M I N G N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i ( e n )
o p h e t 1 s 1 a R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k
O p z e v e n t i e n D e c e m b e r 2 0 1 3
5 B o e k 1 0 4 b l a d 4 1 v a k 1
O n t v a n g e n v i j f t i g E U R ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s e u r a i ) ( g e t e k e n d )
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" I n t e g r l T ' g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , Z w a l u w e n l a a n 1 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n '
h e b b e n g e n o m e n
I . A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r p l a a t s i n g a u t h e n t i e k v a s t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s ,
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r
0 6 1 1 4 8 0 5 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e w i j z i g e n , z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a o n d e r p u n t V I I a a n t e n e m e n n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
I l . U I T K E R I N G D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e e n
d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 1 8 5 , 4 8 )
( e x a c t ; 3 1 8 5 , 4 3 3 3 7 0 9 6 7 7 ) p e r a a n d e e l .
I I I . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . S . T . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t 8 8 1 1 6 ( R P R B r u s s e l - - K B O 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 B T W B E 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 - - I B R n r . B 0 0 1 5 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P a s c a l e T Y T G A T , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 2 2 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" 1 2 B E S L U I T E N
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t b e l d e h i e r n a v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e * i t e l g l s u i i S t a n t S b l â d = 1 3 7 0 1 7 2 0 1 ' 4 " - A n n e x e s d ü 1 V f o n i t e u r b ê t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g , z a l d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n n e t t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o m d i t n e t t o - d i v i d e n d - n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % - i n t e s c h r i j v e n o p h e t p a s s i e f v a n h a a r b a l a n s t e n g u n s t e v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ;
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s s e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
U i t d e v a s t g e s t e l d e f e i t e n e n d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e o v e r w e g i n g e n v o l g t d a t :
1 . W i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n c o n t r o l e h e b b e n v e r r i c h t o p d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e v o e r e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E G R I T ' d o o r d e h e e r P a s c a l D E S M A R E T S e n m e v r o u w V a l é r i e V A N D E R B O R G H T ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z u l l e n w a r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r P a s c a l D E S M A R E T S e n m e v r o u w V a l é r i e V A N D E R B O R G H T v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e l a s t i s m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n ;
4 . O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n u i t g e w e z e n d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e p a s t e n v o o r z i c h t i g i s , d a t z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . I n r u i l v o o r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a 7 1 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , e n d i t v o l g e n s h u n b e s t a a n d e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p . A l d u s z a l d e h e e r P a s c a l D E S M A R E T S v o o r z i j n i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n m e t 7 0 5 n i e u w e a a n d e l e n . M e v r o u w V a l é r i e V A N D E R B O R G H T z a l i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g i n n a t u r a 6 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n ;
6 . W i j u e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
7 , W i j U e r a a n h e r i n n e r e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e f i s c a l e
v e r p l i c h t i n g e n d i e v a n k r a c h t z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s o n d e r h e t r e g i m e v a n 1 0 %
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B S T B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a s c a l e T Y T G A T ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n
e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I V . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d
z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 7 1 1 ) n i e u w e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 2 5 t o t 8 3 5 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t
d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s t e n a a n z i e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n e n d i e
b e s t a a t u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( E 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) . ( . . . )
V I I , H E R W E R K I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t
v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r
a a n g e h e c h t e t e k s t .
E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d e z e t e k s t o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n , e n d e v o l g e n d e a r t i k e l s
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I n t e g r i T ' ,
A R T I K E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , Z w a l u w e n l a a n 1 6 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e
d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s e n a g e n t s c h a p p e n g e v e s t i g d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l . 1
A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t m a n a g e m e n t , a d v i e s v e r l e n i n g , b e h e e r e n i n v e s t e r i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n i n d i v e r s e o n d e m e m i n g s v o r m e n , h e t s l u i t e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g s - e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t o p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g e a d v i e s v e r l e n e r , h e t b e h e e r e n b e l e g g e n v a n a a n g e b r a c h t e , g e l e e n d e o f d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f v e r d i e n d e m i d d e l e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , o n d e r m e e r , i n d e d o m e i n e n i n z a k e o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d , v e i l i g h e i d , t e c h n i e k , o n t w e r p e n , a a n k o o p , l o g i s t i e k , i n f o r m a t i c a e n v o r m i n g , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s .
- h e t a a n k o p e n , b e v a r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n v a n z e i l - o f m o t o r b o t e n , e n h e t m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g n o d i g v o o r o n t s p a n n i n g , c o m p e t i t i e , o p l e i d i n g , e v e n e m e n t e n , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , p a r t n e r s h i p s , s p o n s o r i n g , o r g a n i s e r e n v a n v a a r t e n e n o m i s e s .
- h e t s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n o f e v e n t u e l e b e r o e p s r e g l e m e n t e r i n g e n ,
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , p a r a l l e l m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , e n z o n d e r d a t h e t n a s t r e v e n v a n d i t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m o e t h o u d e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n , h e t a a n l e g g e n e n b e h e r e n v a n e e n v e r m o g e n d a t s a m e n g e s t e l d i s u i t r o e r e n d e g o e d e r e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n r o e r e n d e w a a r d e n , e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n v o o r h e t a a n l e g g e n e n b e h e r e n v a n d i t v e r m o g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n o m v a t t e n m e e r b e p a a l d z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r v r e e m d e n , i n a l z i j n v o r m e n , v a n d e z e g o e d e r e n e n / o f e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n v e s t e r i n g e n d o e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e c o n t r o l e v e r w e r v e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e , e n h u n a d v i e s v e r l e n e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f e e n v o u d i g w e g n u t t i g v o o r d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r v e r r i c h t i n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
A R T I K E L V I J F ; M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 8 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 8 3 5 , e l k e e n / a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 8 3 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
1 . B i j d e o p r i c h t i n g o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 4 w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n d i e v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e n ( 2 / 3 ) .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 b e s l i s t :
- e e n b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 7 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 2 5 t o t 8 3 5 , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d w e r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o v e r e e n s t e m t h e t n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d w a a r t o e d e z e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t . ( . . . )
A R T I K E L T W A A L F ; S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , b e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e e n l a g e r a a n t a l t o e s t a a t . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e z e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n v o o r d e u i t v o e r i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d i t m a n d a a t . Z i j m a g d e a a n s t e l l i n g v a n h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t h e r r o e p e n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n v e r v a n g e r a a n t e s t e l l e n . ( . . . )
A R T I K E L V I J F T I E N ; P R O C E S S E N - V E R B A A L
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d , ( . . . )
A R T I K E L Z E V E N T I E N : M A C H T E N V A N D E R A A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 $ x
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t e r
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e
w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L A C H T T I E N : D I R E C T I E C O M I T E D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g :
a ) z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b i n n e n o f b u i t e n z i j n k r i n g g e v o r m d , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
b ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n a f v a a r d i g e n , d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n o f m e e r d e r e d e l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n t o e v e r t r o u w e n a l s o o k b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n t o e v e r t r o u w e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e n d i e e v e n e e n s b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n k u n n e n g e k o z e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e t a k e n , d e b e v o e g d h e d e n , d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n , b i j v o o r a f n e m i n g o p d e a l g e m e n e k o s t e n , v o o r d e d a a r t o e a a n g e w e z e n p e r s o n e n ; h i j o n t s l a a t h e n i n v o o r k o m e n d g e v a l .
O p d e z e l f d e m a n i e r , m o g e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , e v e n w e l b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A R T I K E L N E G E N T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G G E R E C H T E L I J K E A K T E N E N H A N D E L I N G E N
A . D e r e c h t s p l e g i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k a l l e g e r e c h t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n w o r d e n i n g e s p a n n e n , g e v o r m d o f v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d .
B . I n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t , e v e n a l s i n d e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z i j w o r d t d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t ,
A R T I K E L T W I N T I G : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t
o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e e m o l u m e n t e n b e s t a a n u i t e e n v a s t e s o m , b i j h e t b e g i n v a n h u n m a n d a a t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; z e k u n n e n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G : B I J E E N K O M S T E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r ,
o m a c h t t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g
h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p
d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g k a n n i e t b e t w i s t w o r d e n w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G : T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p
v o o r w a a r d e d a t z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o v e m e m e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s a l s d e o v e r d r a c h t h e e f t
p l a a t s g e v o n d e n n a d e o p r o e p i n g e n , v o o r z o v e r h i j t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r n e m e n
o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e e f t l a t e n k e n n e n .
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g [ a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , m a g h e t f o r m u l i e r v a n d e v o l m a c h t e n o p s t e l l e n e n e i s e n d a t
d e z e g e d e p o n e e r d w o r d e n o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j a a n d u i d t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n
p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s , m o e t e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n
v e r m e l d t , m o e t g e t e k e n d w o r d e n d o o r e l k v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r . ( . . . )
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : S T E M R E C H T
. . . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , w e l k e
o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n z i j , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
º% t
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n b i j e e n p a r i g g e s c h r e v e n b e s l u i t a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e b i n n e n d e
b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e g e n o m e n
m o e t e n w o r d e n , ( . . . )
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G : P R O C E S S E N - V E R B A A L
. . . D e k o p l e s o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r j u r i d i s c h e o f a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N - U I T K E R I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , ( . . . )
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G : U I T K E R I N G V A N D E W I N S T - D I V I D E N D E N E N I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e p a a l d .
O p d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n t o t
p r o v i s i e s , b u i t e n g e w o n e r e s e r v e s , o v e r d r a c h t n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r , o f e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g , o p
v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
D e d i v i d e n d e n e n I n t e r i m d i v i d e n d e n m o g e n b e t a a l b a a r v e r k l a a r d w o r d e n i n g e l d o f o n d e r e n i g e a n d e r e
v o r m , m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n e f f e c t e n .
D e d i v i d e n d e n e n I n t e r i m d i v i d e n d e n d i e n i e t o p g e v r a a g d w o r d e n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d . ( . . . )
V I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D B M T a x &