05/02/2014
ÿþ P . 1 0 0 W 0 1 1 0 1 1 . 1
a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n t b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e r 0 4 5 7 . 3 5 5 . 3 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r C a l l
2 7 J A N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e A v e n u e L o u i s e 4 7 5 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4 à :
I k a r o s l a a n 1 9
1 9 3 0 Z a v e n t e m
P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
P r o c u r a t i o n s p é c i a l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e s t a c c o r d é e à J o h a n n a I m b r e c h t s , 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n i a a n 1 6 a f i n d ' a s s u r e r t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n r e g i s t r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u p r è s d e t o u s a u t r e s a u t o r i t é s , e n t i t é s o u o r g a n i s m e s c o m p é t e n t s .
R o b e r t W i s e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A U r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 A I
* 1 3 1 6 3 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 5 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I n t e r C a l l
1 7 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
( o n a b r é g é ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n y n o m e
S i è g e . A v e n u e L o u i s e 4 7 5 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
S u i t e a u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a é t é t e n u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( d é c i s i o n e n u n a n i m i t é ) e n d a t e d u 1 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a v e c s i è g e à 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , K a r e l N i j s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t é n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L a n o m i n a t i o n , c o m m e n c é e l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 e s t p o u r l a p é r i o d e l é g a l e e t r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s , c - à - d j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 4 .
R o b e r t W i s e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ` N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2015
ÿþM o d W r n d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " / .
, r y
i ^ : y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l u m p r o
0 6 J A N , 2 0 5
t ê t f a r i n e v a n d e N e d e r l a n d s t a [ i g e m e n i n % x e 3 P i g e i r e l e t á F l R ; 1 ~ s s é i
0 4 5 7 . 3 5 5 . 3 9 4
I n t e r C a l l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I k a r o s l a a n 1 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
: H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e p a a l d e b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 1
" 1 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e p a a l d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k ,
( i ) o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n e n d e r h a l v e t e b e ë i n d i g e n v a n R o b e r t B W i s e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r n i e u w e n :
- T h o m a s B . B a r k e r ;
N a n c e R . B e r g e r ; e n
- P a u l M . M e n d l i k
( i i i ) o m v o l g e n d e p e r s o o n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ; T o d d B r i a n S t r u b b e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 1 2 S . 1 8 6 t h C i r c l e , O m a h a , N e b r a s k a , 6 8 1 3 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
( i v ) b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h w o r d e n b e ë i n d i g d o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 ( o f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g ) , z o n d e r d a t e n i g e b e v e s t i g i n g t e n d i e n e i n d e n o o d z a k e l i j k i s ;
( v ) b e v e s t i g e n d e b o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n ; e n
( v i ) b e v e s t i g e n d a t d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l u i t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . T o d d B . S t r u b b e , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; 2 . T h o m a s B . B a r k e r , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; 3 . N a n c e e R . B e r g e r , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; e n 4 . P a u l M . M e n d l i k , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y e
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t ^ ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . V o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . '
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m :
( i ) o m d e h e e r R o b e r t B , W i s e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( i i ) o m d e h e e r T o d d B r i a n S t r u b b e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 1 2 S . 1 8 6 t h C i r c l e , O m a h a , N e b r a s k a , 6 8 1 3 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h w o r d e n b e ë i n d i g d t e z a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z o n d e r d a t e n i g e b e v e s t i g i n g t e n d i e n e i n d e n o o d z a k e l i j k i s ;
( i i i ) o m t e b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d i s ; e n
( i v ) o m t e b e v e s t i g e n d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z a l h e b b e n ( a ) a l l e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e k a d e r e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k a l l e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r g e s c h i k t b e l a n g d i e e e n s n e l l e o p l o s s i n g v e r e i s e n d o c h , d e w e l k e d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
2 . V o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g , "
L a s t h e b b e r
M a r i e G e o r g y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.02.2013, NGL 19.06.2013 13200-0258-027
20/04/2012 : BL600770
25/11/2011 : BL600770
06/12/2010 : BL600770
06/08/2010 : BL600770
07/04/2015
ÿþ}
M o d W o r d 1 1 , 1
! r 1 1 1 , 1 - , _
, ~ j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r g c l e g e e j l t v a n g e n o p 2 5 t f A A R I 2 0 1 5
t e r g r i f f l c v M n r f ~ i é ~ ^ ` ' " n d s t a l ï g e r ` e t ~ ~ t i ~ m n i C v â n ~ r o n p r r r l d c l E r t i s ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z
V o o r s 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 0 1 1 1 9 1 1 1 1 I 1 l f l h l
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c
S t a a t s b l
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 5 5 . 3 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
I n t e r C a l l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 1 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
2 . 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k , o m ( i ) P a u l M , M e n d l i k e n ( i i ) T o d d B . S t r u b b e t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . 2 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k ,
( i ) o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : ( i ) J a n D u t t o n M a d s e n , m e t w o o n p l a a t s t e 6 0 3 N . 1 5 9 t h S t r e e t , O m a h a , N E 6 8 1 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a e n ( i i ) J o s e p h S c o t t E t z l e r , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 9 4 F i s h e r L a n d , W i n n e t k a , I l l i n o i s 6 0 0 9 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
( i i ) b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g z a l h u n m a n d a a t a u t o m a t i s c h w o r d e n b e ë i n d i g d o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 ( o f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g ) , z o n d e r d a t e n i g e b e v e s t i g i n g t e n d i e n e i n d e n o o d z a k e l i j k i s ;
( i n ) b e v e s t i g e n d a t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s ; e n
( i v ) b e v e s t i g e n d a t d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l u i t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . T h o m a s B . B a r k e r , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
2 . N a n c e e R . B e r g e r , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; e n
3 . J o s e p h S c o t t E t z l e r , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
4 . J a n D u t t o n M a d s e n , t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
2 . 3 V o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e s l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
L a s t h e b b e r
T o m S w i n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2009 : BL600770
07/11/2008 : BL600770
04/11/2008 : BL600770
05/02/2008 : BL600770
02/02/2007 : BL600770
20/02/2006 : BL600770
28/10/2005 : BL600770
30/06/2005 : BL600770
28/02/2005 : BL600770
19/03/2004 : BL600770
04/07/2003 : BL600770
22/05/2003 : BL600770
22/05/2003 : BL600770
03/09/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a n ® f g f / O n , e f l A
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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N I I I I ~ I I I N Y I N I I I I I I
' 1 5 1 2 5 9 0 8 *
2 5 A U J . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n
d e N e d e r l a n d s i
r e c h t b a n k v a
ü o r { ~ t ~ p h a n a h g e
d e f 8 r u s s e J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 5 5 . 3 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n t e r C a l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 1 9
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N A M E N E D E R L A N D S E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r C a l l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 1 9 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r V l a a n d e r e n d e t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t N e d e r l a n d s . i s .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 8 3 0 . 9 1 6 , 6 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
4 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 4 4 8 3 e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a h e m o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' I n t e r C a l l " . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 1 9 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n a l l e l a n d e n , a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
D e o n d e r z o e k e n , e x p l o i t a t i e , s t u d i e s , c o n c e p t i e , o n t w i k k e l i n g , t e s t e n , f a b r i c a t i e , e x p e r i m e n t e r i n g , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , t o e p a s s i n g e n t e c h n o l o g i s c h e o v e r d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m p o n e n t e n , a p p a r a t u u r , s y s t e m e n e n d i e n s t e n d i e m a t e r i ë l e e n / o f s o f t w a r e t e c h n o l o g i e ë n i m p l e m e n t e r e n i n z a k e m i c r o - e l e t r o n i c a e n / o f o p t a - e l e k t r o n i c a , e n / o f o p t i c a , e n / o f m e c h a n i c a , e n / o f a k o e s t i e k , e n / o f c h e m i e , e n / o f b i o c h e m i e , e n / o f c o m m u n i c a t i e , e n / o f i n f o r m a t i c a , e n / o f a r t i f i c i ë l e i n t e l l i g e n t i e , o p h e t d o m e i n v a n c o m m u n i c a t i e e n v n j e t i j d s b e s t e d i n g .
D i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t d e r d e n , b i j w i j z e v a n o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , i n b r e n g , a l s b e h e r e n d e v e n n o o t , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , f u s i e , a l l i a n t i e , d . m . v . e e n p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p o f h e t i n v e r h u u r o f i n b e h e e r g e v e n o f n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n o f r e c h t e n o f a n d e r e .
I n h e t g e v a l h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e l j k e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g , v o o r w a t h e t v e r r i c h t e n v a n d e z e d i e n s t e n b e t r e f t , o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n h e t v o l d o e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f i n a n c i e r i n g , a l s o o k a l l e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , o n t W i k k e l e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l r e a l i s e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t a a n g e w e z e n l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A A I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 6 0 0 S r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r - d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
Ç 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
e 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
6 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e f g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r p k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n c i e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( I ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g I a " , , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e i n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v e l a a r .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R B O D E N U I T K E R I N G .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d x e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 o b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r e e r g e i a g e / o r n r a l r r g ® r r o p '
2 8 A 1 1 6 , 2 0 1 5 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 5 5 . 3 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r C a l l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : I k a r o s l a a n 1 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 5 :
" 2 . B E S L U I T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
L . . . I
2 . 4 H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m N i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( B e l g i ë ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 , 8 7 9 . 6 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K a r e l N i j s , i n g e s c h r e v e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t o p e n b a r e r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 0 0 5 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e c o m m i s s a r i s z a l z i j n c o n t r o l e t a k e n u i t o e f e n e n i n v e r b a n d m e t d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l a l d a n n i e t v e r n i e u w d m o e t e n w o r d e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e o v e r e e n k o m s t g e h e c h t a a n d e z e b e s l u i t e n o n d e r b i j l a g e 4 , g o e d t e k e u r e n .
2 . 5 A d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n G i o v a n n i V e r k o o r e n , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e t a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
L a s t h e b b e r
G i o v a n n i V e r k o o r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
É G r ~ ~ ~ ~ v a n É d e r e ~ , t b . , N ° ~ ~
~ e n d s t a l r g e
c g r i f f i e r , , z i _ n a a p h a r l d e f , - B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.08.2015, NGL 21.09.2015 15592-0035-037
15/06/2002 : BL600770
08/06/2001 : BL600770
15/10/1998 : BL600770
17/06/1998 : BL600770