07/07/2014
ÿþM o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h É t a a t s b l e t l e e d e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n & a k t e I v e n g e r ? 0
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 8 6 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L B U I L D I N G A N D C O N S T R U C T I O N S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : I . B . C . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n j e l i e r e n i a a n 4 4 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 9 - 0 6 - 2 0 1 4 ) , z e s b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , B o e k 3 1 7 , B l a d 0 4 3 , V a k 0 0 1 3 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L B U I L D I N G A N D C O N S T R U C T I O N S E R V I C E S " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t , d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 , a l s o o k d e z e e f f e c t i e v e u i t k e r i n g t e h e b b e n v a s t g e s t e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e t a a n h e n
" t o e k o m e n d e t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 5 7 4 4 0 3 9 8 2 8 1 8 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j , n o t a r i s t e r h a n d g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , e n b e w a a r d w o r d t i n h e t d o s s i e r ,
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t .
c ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n l n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I E R D E B E S L 1 S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
" ( 1 1 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
V c b e c a a i B e h s t a a
* 1 4 1 3 0 1 7 1 *
I I
6 j U j 2 0 1 4
t e r e r e r i e l i e ? ? ( j e N e d e r i e t k i S i e t e r e C h t b 0 / 7 k V e r ? k o o p h e n c t e l S n i s s e l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ;
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e n a v e r m e l d e n i e u w e '
; s t a t u t e n v e r m e l d e t e k s t .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e
v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e '
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; . » V o o r -
b é l 1 , 9 u c l e n
4 - i â a n , h ë t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g