INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.
Dénomination : INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 816.788.597

Publication

13/05/2014
ÿþV beh aa Bel Staa

Md Word 11.1

11 Il Il Il I 1111 II I Il Il I t

*14097906*

'rD ln de bijlagen bij het Belgisch Sritztrsobolacl feebceukuer: teen kopie

na neerlegging ter griffievan de akte

30 APR. 2014

ter griffie van

rechtbank vaneleederlandstalige

rnophand I

II

tusse--

Il

Ondernemingsnr : 0816.788.597

Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: Buitenlandse onderneming

Zetel: Wisselwerking 32, 1112 Diemen, Nederland

(volledig adres) 4_ CJ4.IF 454 A-Mc FICLEW

Onderwerp akte: Ontslag - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bestuursbeslissing van 10 april 2014:

"Het Bestuur van de Vennootschap noteert dat werd benoemd als nieuwe directeur van de Vennootschap:

Johannes Christiaan Vincent Maria Bouwens, geboren op 11 januari 1973 te Amsterdam en wonende aan de Wilsonstraat 59, 2131 PM Hoofddorp.

Het bestuur beslist per 10 april 2014 elle volmachten toegekend aan de heer Vincent Mercenier, zoals gepubliceerd in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september 2013 onder het nummer 13144928, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2012 onder het nummer 12083242 en in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2011 onder het nummer 11115151 te herroepen.

De nieuwe volmachtenregeling van de Vennootschap is vanaf 10 april 2014 dan ook als volgt:

1. De heer U.B. Bosch ridder van Rosenthal wordt gemachtigd om als enige vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81. 6° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen tot een bedrag van 260.000 EUR in het kader van de volgende toegekende bevoegdheden:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover openbare besturen;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle rechtsgedingen, ais eiseres of als verweerster, en aile dadingen aangaan voor zover ze betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van de Post, het bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties;

- het afhalen ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van aile verzendingen. brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van aile stukken en kwijtingen;

- het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten vaar water-, gas- en

elektriciteitsvoorzieningen met betrekking tot de installaties ln de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het vervullen van aile formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

- het vervullen van aile vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de zaakvoerder van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

- het vervullen van alle formaliteiten nodig voor het veilig stellen en vrijwaren van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, o.m. het deponeren van een merk, het aanvragen van een octrooi, etc;

- het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringspolissen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

- het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de Vennootschap overeenstemmen;

- het betalen van alle schulden van de Vennootschap en alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen;

- het uitvoeren van alle betalingen via de bank en/of postrekeningen van de vennootschap, door middel van cheques, overschrijvingen of op enige andere wijze, met uitsluiting van het openen en/of sluiten van deze rekeningen;

- al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en voor de rapportering aan de raad van bestuur;

- het opstellen en tekenen van aile stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

2. Onverminderd de hierboven aan de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal toegekende individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt aan de heer Wim van Doom een bijzondere volmacht verleend om de Vennootschap extern te vertegenwoordigen en in dat verband, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle verbintenissen aan te gaan en alle handelingen te stellen, andere dan de handelingen of verbintenissen vermeld onder punt 3 en 4 hierna waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan EUR 50.000;

3. Aan de heer Wim van Doom wordt een bijzondere volmacht verleend om, samen handelend met de heer J.C.V.M. Bouwens, de heer H.A. Smolders, de heer W. Vliegenthart of de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal:

- samenwerkingsovereenkomsten betreffende het uitgeven en exploiteren van creditcards ("co-branding agreements") en vertrouwelijkheidsovereenkomsten ("non disclosure agreements") te sluiten en te ondertekenen, en aile nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband; en

personeelsleden aan te werven of te ontslaan, alsmede hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen - die hiërarchisch gerangschikt zijn als Departementshoofden, Managers of hoger, en om aile nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband.

4, Aan de heer Wim van Doom, de heer J.C.V.M. Bouwens, de heer H.A. Smolders, de heer W. Vilegenthart en de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, met twee handelend, wordt een bijzondere volmacht te verleend om over te gaan tot de aanwerving of het ontslag van aile personeelsleden, alsmede hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen - die hiërarchisch lager gerangschikt zijn dan Departementshoofden of Managers, en om alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband.

Het bestuur beslist om Olivier Wouters, Ward Bouciqué en Bram Van Dael, advocaten Claeys & Engels, kantoor houdende te Vorstlaan 280, 1160 Brussel, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te machtigen teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het Bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van International Card Services B.V., te wijzigen bij het rechtspersonen register, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Bram Van Wei

Lasthebber- advocaat

behoucfen 1 aan hèt1 Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 25.06.2014 14206-0283-009
24/09/2013
ÿþ Riad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



NI 11H I I II III! I ~R RI

*13194928+

13 SEP 2013

taueiEL

Griffie

Ondernerningsnr : 0816.788.597

i3enaming

(voluit) : INTERNATIONAL CARD SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel ; Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, Nederland - Belgisch bijkantoor:

Cullinganlaan 2F - Park Lane -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT DE BESTUURSBESLISSING VAN 4 JULI 2013

BESLUITEN:

A. per 5 juni 2013 alle bijzondere volmachten toegekend aan mevrouw Elke Horrix, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2011 onder het nummer 2011-07-27/0115151 en de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2012 onder het nummer 2012-05-0310083242, te herroepen

B. per 1 september 2013 aan de heer Jeroen Bosch van Rosenthal toegekende volmachten per 1 september 2013 te wijzigen, en, eveneens per 1 september 2013, de heer Wim van Doorn, Prins Hendrikweg 6, 3962 EL Wijk, Duurstede aan te duiden als nieuwe bijzonder lasthebber voor de vennootschap. Derhalve is de volmachtenregeling vanaf 1 september 2013 als volgt:

1. De heer J,J.B. Bosch ridder van Rosenthal wordt gemachtigd om als enige vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81, 6° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen tot een bedrag van 250.000 EUR in het kader van de volgende toegekende bevoegdheden:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover openbare besturen;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, en alle dadingen aangaan voor zover ze betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van de Post, het bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties;

- het afhalen ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van alle verzendingen. brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen;

- het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en

elektriciteitsvoorzieningen met betrekking tot de installaties In de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

- het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de zaakvoerder van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

- het vervullen van alle formaliteiten nodig voor het veilig stellen en vrijwaren van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap. o.m, het deponeren van een merk, het aanvragen van een octrooi, etc;

- het afsluiten van aile noodzakelijke verzekeringspolissen;

- het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke met het doel van de Vennootschap overeenstemmen;

- het betalen van aile schulden van de Vennootschap en alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen;

- het uitvoeren van alle betalingen via de bank en/of postrekeningen van de vennootschap, door middel van cheques, overschrijvingen of op enige andere wijze, met uitsluiting van het openen en/of sluiten van deze rekeningen;

- al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en voor de rapportering aan de raad van bestuur;

- het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

2. Onverminderd de hierboven aan de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal toegekende individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt aan de heer Vincent Mercenier en de heer Wim van Doom een bijzondere volmacht verleend om elk, individueel handelend, de Vennootschap extern te vertegenwoordigen en in dat verband, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle verbintenissen aan te gaan en aile handelingen te stellen, andere dan de handelingen of verbintenissen vermeld onder punt 3 en 4 hierna waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan EUR 50.000;

3. Aan de heer Vincent Mercenier en de heer Wim van Doom wordt een bijzondere volmacht verleend om, elk samen handelend met de heer H.A. Smolders, de heer W. Vliegenthart of de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal:

- samenwerkingsovereenkomsten betreffende het uitgeven en exploiteren van creditcards ("co-branding agreements") en vertrouwelijkheidsovereenkomsten ("non disclosure agreements") te sluiten en te ondertekenen, en alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband: en

- personeelsleden aan te werven of te ontslaan, alsmede hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen - die hiërarchisch gerangschikt zijn als Departementshoofden, Managers of hoger, en om alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband,

4. Aan de heer Vincent Mercenier, de heer Wim van Doom, de heer H.A. Smolders, de heer W. Vliegenthart en de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, met twee handelend, wordt een bijzondere volmacht te verleend om over te gaan tot de aanwerving of het ontslag van alle personeelsleden, alsmede hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen - die hiërarchisch lager gerangschikt zijn dan Departementshoofden of Managers, en om alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband.

Het bestuur beslist om Olivier Wouters en/of Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, allen kantoor houdende te Vorstlaan 280, 1160 Brussel elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te machtigen teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het Bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van International Card Services B.V. te wijzigen bij het rechtspersonen register, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

OtiMier Wouters

Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd:

- Bestuursbesluit d.d, 4 juli 2013 met apostille.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

07/01/2015
ÿþ Mud Ward 11.1

WU-I ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0816.788.597 Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Wisselwerking 32, 1112XP Diemen, Nederland

Belgich bijkantoor: Park Lane, Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte Sluiting bijkantoor en beëindiging mandaat wettelijke vertegenwoordiger Uittreksel uit de bestuursbeslissing van 1 december 2014:

"Eerste Besluit

Het Bestuur van de Vennootschap beslist unaniem om het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, gevestigd te Park Lane, Culliganlaan 2F - 1831 Diegém te sluiten met ingang van 31 december 2014.

Tweede Besluit

Het Bestuur van de Vennootschap beslist unaniem om

(i)het mandaat van J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor te beëindigen met ingang van 31 december 2014; en

(ii)alle overige volmachten in het verleden toegekend in het kader van het Belgisch bijkantoor en/of gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) aan de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal en de heer Wim van Doorn, te herroepen met ingang van 31 december 2014,

Derde Besluit

Het Bestuur van de Vennootschap bevestigt volledigheidshalve dat het bestuur van de Vennootschap op heden als volgt is samengesteld:

1.de heer H.A. Smolders, geboren op 11 april 1950 te Amsterdam, en woonachtig aan de Dijkeinde 5, 1153 PH Zuiderwoude;

2.de heer W. Vliegenthart, geboren op 3 januari 1949 te Rotterdam, en woonachtig aan de Kamerlingh Onnesweg 179, 1223 JE Hilversum;

3.de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, geboren op 7 april 1960 te 's-Gravenhage, en woonachtig aan de Straatweg 74 a, 3621 BR Breukelen; en

4.de heer J.C.V.M. Bouwens, geboren op 11 januari 1973 te Amsterdam, en woonachtig aan de Wiisonstraat 59, 2131 PM Hoofddorp.

Vierde Besluit

Het Bestuur van de Vennootschap beslist unaniem om de heer J.J.B. Bosch van Rosenthal aan te duiden als contactpersoon voor alle aan het vroegere Belgisch bijkantoor gerelateerde zaken.

Vijfde Besluit

Het Bestuur van de Vennootschap beslist unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (ï)de heer J.J.B. Bosch van Rosenthal; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : blaam en handtekening.

1

IIIiAMn739i~~ni

1500

IR

2 if DEC, 2014

ter griffie vanWheàerlandstellioP rechtbank-van-kocphefélë(t*üss-ei --

neergelegd/ontvangel? op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(ii)Jérôme Vermeylen,Esther Goldschmidt, Wim Legrand en Frederik Lecok en iedere andere advocaat van het advocbtenkantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B.414 1000 Brussel (ieder een "Gevolmachtigde"),

ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de wettelijke registratie-, neerieggings- en publicatieformaliteiten, de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister en alle fiscale en overheidsinstanties, zoals de Administratie van de BTW. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde alle handelingen mag stellen die eenieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten"

Voor analytisch uittreksel

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 29.05.2013 13134-0373-009
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 07.08.2012 12386-0295-009
03/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

*12083242*

2 0 APR 2012

8RUSS

Griffie

Ondernerningsnr : 081 6.788.597

Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL CARD SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm ; Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Wisselwerking, 32 -112 XP Diemen - Nederland

Bijkantoor: CULLIGANLAAN 2F - PARK LANE 1831 DIEGEM - BELGIË (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor Volmacht

Uittreksel uit het bestuurbesluit, d.d, 10 april 2012

Besluiten:

1. Om met onmiddellijke ingang de benoeming van de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal als enge= vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81, 6° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2011 onder het nummer 2011-07-27 / 0115151, te wijzigen als volgt:

de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthaf wordt gemachtigd om, als enige vaste vertegenwoordiger van het. Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81, 6° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen tot een bedrag van 250.000 EUR in het kader van de, volgende toegekende bevoegdheden:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover openbare besturen;

- af het nodige doen voor een stipte uitvoeringen van de beslissingen van de raad van bestuur en voor de: rapportering aan de raad van bestuur;

- het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde' bevoegdheden.

2. Het bestuur beslist om met onmiddellijke ingang de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Vincent Mercenier en mevrouw Elke Horrix, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27` juli 2011 onder het nummer 2011-07-2710115151, te wijzigen als volgt:

onverminderd de hierboven aan de heer J.J,B. Bosch ridder van Rosenthal toegekende individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, beslist het Bestuur om met onmiddellijke ingang aan mevrouw Elke Horrix en de heer Vincent Mercenier een bijzondere volmacht te verlenen cm, elk individueel handelend, d& Vennootschap extern te vertegenwoordigen en in dat verband, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle verbintenissen aan te gaan en alle handelingen te stellen, andere dan de handelingen of verbintenissen; vermeld onder punt 3 en 4 hierna, waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan EUR 50.000;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Het bestuur beslist voorts om met onmiddellijke ingang de heer Vincent Mercenier en mevrouw Elke Horrix bijzondere volmacht te verlenen om, elk samen handelend met de heer H.A. Smolders, de heer W. Vliegenthart of de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal:

- samenwerkingsovereenkomsten betreffende het uitgeven en exploiteren van creditcards ("co-branding agreements") en vertrouwelijkheidsovereenkomsten ("non disclosure agreements") te sluiten en te ondertekenen, en alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband; en

- personeelsleden aan te werven of te ontslaan, alsmede hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen - die hiërarchisch gerangschikt zijn als Departementshoofden, Managers of hoger, en om alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband;

4. Het bestuur beslist voorts om met onmiddellijke ingang de heer Vincent Mercenier, mevrouw Elke Horrix, de heer 1-I.A. Smolders, de heer W. Vliegenthart en de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, met twee handelend, een bijzondere volmacht te verlenen om over te gaan tot de aanwerving of het ontslag van alle personeelsleden, alsmede hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen - die hiërarchisch lager gerangschikt zijn dan Departementshoofden of Managers, en om alle nodige acties of rechtshandelingen te stellen in dat verband.

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, en alle dadingen aangaan voor zover ze betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van de Post, het bestuur des postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties;

- het afhalen ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van aile verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen;

- het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

- het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de zaakvoerder van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

- het vervullen van alle formaliteiten nodig voor het veilig stellen en vrijwaren van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, o.m. het deponeren van een merk, het aanvragen van een octrooi, etc;

- het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringspolissen;

- het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke met het doet van de Vennootschap overeenstemmen, en waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan EUR 250.000;

- het betalen van aile schulden van de Vennootschap en alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen;

- het uitvoeren van alle betalingen via de bank en/of postrekeningen van de vennootschap, door middel van cheques, overschrijvingen of op enige andere wijze voor een bedrag tot EUR 3.000, met uitsluiting van het openen en/of sluiten van deze rekeningen;

5. Het bestuur beslist om Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Regis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, allen kantoor houdende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te machtigen teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het Bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van International Card Services B.V. te wijzigen bil het rechtspersonen register, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een

ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

L

Voor-

. behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

liijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2011
ÿþ Mcd 2 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 111I II VMN~II~I II~IIWII~I

*11115151"

u

eusse

4

Griffie

Ondernemingsnr : 0816.788.597

Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, Nederland

Bijkantoor : CULLIGANLAAN 2F - PARK LANE 1831 DIEGEM

Onderwerp akte Ontslag

BESTUURSBESLUIT

INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.

DE ONDERGETEKENDEN:

(1) de heer H.A. Smolders, geboren op 11 april 1950 te Amsterdam, en woonachtig aan de Dijkeinde 5, 1153 PH Zuiderwoude;

(2) de heer W. Vliegenthart, geboren op 3 januari 1949 te Rotterdam, en woonachtig aan de Kamerlingh Onnesweg 179, 1223 JE Hilversum; en

(3)de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, geboren op 7 april 1960 te 's-Gravenhage, en woonachtig aan de Straatweg 74 a, 3621 BR Breukelen, tezamen vormend de raad van bestuur (het "Bestuur") van International Card Services B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33200596 (de "Vennootschap").

OVERWEGINGEN:

(1)Op 18 juni 2009 heeft de Vennootschap een bijkantoor in België geopend, welke gevestigd is te 1831

" Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2 F (het "Belgisch Bijkantoor").

(2)Naar aanleiding van de opening van het Belgisch Bijkantoor heeft de Vennootschap besloten om Johan

Jeronimus Balthasar Bosch ridder van Rosenthal en Christian Deiesalle aan te stellen als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81, 6° van het Belgisch Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen ("Vaste Vertegenwoordiger").

(3)Christian Delesalle heeft zijn ontslag gegeven als vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor zodat

het Bestuur zijn aanstelling als vaste vertegenwoordiger dan ook wenst te beëindigen.

BESLUITEN:

(1)De aanstelling van Christian Delesalle als vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81, 6° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen per direct te beëindigen dan wel te herroepen, teneinde te bewerkstelligen dat deze aanstelling vanaf het einde van de dag van dit bestuursbesluit niet langer van kracht is.

(2)Het Bestuur beslist geen nieuwe vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor aan te stellen ter vervanging van Christian Delesalle.

Aangezien het Belgisch Bijkantoor bijgevolg slechts één vaste vertegenwoordiger zal hebben, beslist het Bestuur dat de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, in afwijking van hetgeen werd bepaald bij besluit van het Bestuur d.d. 18 juni 2009, per direct en zulks zolang hij de enige vaste vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor in de zin van artikel 81, 6° van het Belgisch Wetboek van vennootschappen is, alleen de Vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van de bij voormeld besluit van het Bestuur d.d. 18 juni 2009 toegekende bevoegdheden, m.n.:

het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;

het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover openbare besturen;

het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, en alle dadingen aangaan voor zover ze betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de Vennootschap; -het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van substitutie) ten aanzien van de Post, het bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties; het afhalen, ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen;

het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap; het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de zaakvoerders van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; het vervullen van alle formaliteiten nodig voor het veilig stellen en vrijwaren van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, o.m. het deponeren van een merk, het aanvragen van een octrooi, ed.;

- het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringspolissen;

- het aanwerven en ontslaan van personeel (met uitzondering van het hogere kaderpersoneel), hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen; het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de Vennootschap; het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke niet het doel van de Vennootschap overeenstemmen; het betalen van alle schulden van de Vennootschap en alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen;

het uitvoeren van alle betalingen via de bank- en/of postrekeningen van de Vennootschap, door middel van cheques, overschrijvingen of op enige andere wijze voor een bedrag tot EUR 3.000, met uitsluiting van het openen en/of sluiten van deze rekeningen;

al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en voor de

rapportering aan de raad van bestuur;

-het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

(3)Onverminderd de sub (2) hierboven aan de heer J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal toegekende individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, beslist het Bestuur om aan de heer Vincent Mercenier en mevrouw Elke Horrix een bijzondere volmacht te verlenen om, elk individueel bevoegd, de Vennootschap extern te vertegenwoordigen en in dat verband, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle verbintenissen aan te gaan en alle handelingen te stellen waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan EUR 20.000.

(4)Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, Mr. Anke Van den Broeck, advocaat en Mr. Tim Baes, advocaat, allen te dien einde kantoor houdende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te machtigen teneinde al het nodige te doen om

'goor-

' behouden -dan ha! Belgisch Staatsblad

de beslissingen van het Bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van International Card Services B.V. te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz van LiItk S vermeldQn . Recto Alaam er hoedanrgt'erd var de rns:" .,rr.ant"" r'nda *at,ar,: sien y an Ja Gt:-sri'" rfr;rr bevoegd de rechtspersoon ten aanz,Cn van derderi te vertegenwonrdrgen

Verso Naam en hendlek .r" ny

20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 16.06.2011 11164-0374-009
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 29.09.2010 10554-0517-009
03/11/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 27.10.2009 09828-0140-242

Coordonnées
INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V.

Adresse
CULLIGANLAAN 2F - PARK LANE 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande