24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r i - l e 1 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 7 l i j j e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 7 3 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N T E R N A T I O N A L C E N T E R F O R M A N A G E M E N T S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : I C E M A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e n t e m , l m b r o e k s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e Z a v e n t e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 1 1 2 , b l e d 6 3 , v a k 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L C E N T E R F O R M A N A G E M E N T S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I m b r o e k s t r a a t 1 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g t e l k e a a n d e e l h o u d e r d a t h i j b e r e i d i s o m a l l e e v e n t u e l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n v e r v u l l e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- M e v r o u w L y d i e G E U E N S
- D e h e e r G h i s l a i n D E B R A B A N D E R E
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d ,
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s ; 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I m b r o e k s t r a a t 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r G h i s l a i n D E B R B A N D E R E , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A I F A M O , t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i r t g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
\ . _ .
N e ' e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L - ,
i .
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C F I T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e r i : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2012
ÿþA t o d V d x d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
* 1 2 0 7 4 4 7 2 *
~ ~ ~ , o ~ ~ ~
J ~ ~ ~ ` ~ ° . ~ _ ~ r ' ,
O 4 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 7 7 3 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C E N T E R F O R M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : I C E M A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I m b r o e k s t r a a t 1 1 t e 1 9 3 0 , Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g s o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 o p 1 7 . 0 0 u . o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
A g e n d a :
1 . O n t s l a g v a n j u f f r o u w E l i s a b e t h D e b r a b a n d e r e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w L y d i a G e u e n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 2 e n
3 . H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G h i s l a i n D e b r a b a n d e r e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w E l i s a b e t h D e b r a b a n d e r e a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . E r z a l h a a r k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w L y d i a G e u e n s , g e b o r e n t e H e c h t e l d . d . 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 e n w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J . N e l l e n s l a a n 1 9 7 1 4 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 2 . M e v r o u w L y d i a G e u e n s a a n v a a r d t h a a r o p d r a c h t . H a a r o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r G h i s l a i n D e b r a b a n d e r e t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
G h i s l a i n D e b r a b a n d e r e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .