17/10/2014
ÿþM o d w o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
* 1 4 1 8 9 9 9 0 *
0 8 O f f . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N i e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o g n p e n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c I e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 7 2 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H a n e v e l d l a a n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s - s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
V I . V e r s l a g e n .
A . R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 g e v o e g d .
B . C o m m i s s a r i s
D e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B . V . B . A . S & V A c c o u n t a n t s e n E 3 e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H e n d r i k S p e e c q v e s t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G r e t e S w i n - n e n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e v a t h e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n b e s l u i t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n - n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T I M M O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H a n e v e l d l a a n 5 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 8 4 . 6 8 7 , 5 2 E U R e n e e n n e t t o e i g e n v e r m o g e n v a n 2 8 1 . 1 9 3 , 4 0 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m - s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I A B , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T I M M O o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r - g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I A B , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d , i n c l u s i e f d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s t e n b e d r a g e v a n 2 5 . 0 1 8 , 1 9 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . " E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ;
- a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ;
1 ° o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
*
2 0 d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r w e r k e n d o o r d e g e - h e e l h e i d v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r t e d r a g e n e n t e v e r d e l e n t u s s e n d e z e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D i t v e r - m o g e n b e v a t g e e n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n o f g o e d e r e n
D E R D E B E S L U I T ,
I n g e v o l g e d e z e o v e r n a m e v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n , i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T I M M O z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n e n d i e n t e n g e v o l g e a f g e s l o t e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n ,
D e a a n d e l e n , d e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e h e e r D E V R I E S D i r k , w o n e n d e t e 1 8 6 3 S t r o m b e e k - B e v e r , G r o t e w i n k e l l a a n , 1 7 0 , g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f v a n d a a g ,
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e - m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g