ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V g i e t
* s a i o a i z o *
1 1 1 1 1
R é s
M o r b e
D é n o m i n a t i o n - : I N T E R N A T I O N A L S H O E A G E N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H u t t e , 2 - 1 3 8 0 L A S N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 4 4 7 3 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 , à i l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a s u p p r e s s i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s i t u é à V l a a m s e k a a i , 8 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N . E t c e à d a t e r d u 3 0 / 1 0 / 2 0 1 1 . L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l s o n t s i t u é s à R u e d e l a H u t t e , 2 - 1 3 8 0 L A S N E .
F a i t à L A S N E , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2
C R U C I F I X M i c h è l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P . V . d ' A G E d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
\ v i r e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v u
a u
M o n i t e l
b e l g e
I f l h I H I P I f l h I H h I I 1 I I I H l l I I
' 1 1 0 6 4 5 7 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 - 0 4 - 2 0 1 1
N S
D é n o m i n a t i o n : I N T E R N A T I O N A L S H O E A G E N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H u t t e , 2 - 1 3 8 0 L A S N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 4 4 7 3 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i i a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J i m m y B a e r t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0 a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L i e v e D E B L E N D E à c e t t e m ê m e d a t e .
2 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e L a e t i t i a B A E R T d o m i c i l i é e R u e d e l a H u t t e , 2 à 1 3 8 0 L A S N E e t M o n s i e u r K a r l D A F F E d o m i c i l i é R u e d e l a H u t t e , 2 à 1 3 8 0 L A S N E ,
3 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e t d e P r é s i d e n t e M a d a m e M i c h è l e C R U C I F I X d o m i c i l i é e K e m p e r v e n d r e e f , 1 1 à 3 1 4 0 K E E R B E R G E N .
4 . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 6 . L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à L A S N E , l e 1 a v r i l 2 0 1 1
C R U C I F I X M i c h è l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P . V . d ' A G E d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1