09/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
L S ~ . 6 ~ ~ ~ J j ' " I
G r i f ~ i e R e c h i b a r i k v a n K o o p h a n d e l
` e G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 0 0 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : I R % S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s d r e e f 1 9
3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g o m v o r m i n g n a a r b v b a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d L e u v e n 1 1 - A A o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , r e g 5 , b o e k 1 3 9 0 , b l a d 1 0 0 , v a k 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r r e l a t e d I n d i v i d u e l S y s t e m s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n c o t s c h a p p e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t d o o r h e m w e r d o p g e s t e l d e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
T e v e n s w o r d t l e z i n g g e g e v e n , v a n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i i f s r e v i s o r , d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s v a n d e B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 e n w a a r i n w o r d t v e r m e l d o f d e z e s t a a t d e t o e s t a n d o p v o l l e d i g e , n a u w k e u r i g e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k :
" I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R R E L A T E D , i N D I V I D U A L S Y S T E M S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 - 0 7 - 2 0 1 4 o p g e s t e l d .
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ' n e t t o - a c t i e f v a n d e n v I N T E R R E L A T E D i N D I V I D U A L S Y S T E M S , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e z e s t a a t v a n g a c t i v a e n p a s s i v a , h e e f t p l a a t s g e h a d . O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g ; , d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s w e r d e n d a n o o k v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s u i t g e v o e r d .
H e t n e t t o - a c t i e f b e s t a a t v o o r 2 7 9 . 6 3 3 , 9 6 E U R ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R o p g e n o m e n i n k a p i t a a l ) u i t , ' h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p h e t a a n g e h o u d e n t e r r e i n . D e z e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e b e t r e f t ; e e n i n s c h a t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n i s n i e t o n d e r b o u w d d o o r e n i g w a a r d e r i n g s - o f s c h a t t i n g s v e r s l a g . A l d u s d i e n e n w i j h i e r v o o r e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n .
G e l e t o p d e b e p e r k t e t i m i n g w e r d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r s t u u r d a a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n o f a n d e r e d e r d e p a r t i j e n , e v e n m i n w e r d e e n f y s i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e a a n w e z i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( i n v e n t a r i s ) . A l d u s d i e n t h i e r v o o r e v e n e e n s e e n v o o r b e h o u d t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n i s u i t e e n g e z e t , i s u i t o n z e w a r k z a a m h e d e n i u i t g e v o e r d o v _ e r e e n k o m s t i g _ d e _ _ n o r m e n _ i r r z a k e . _ h e t . v e r s l a g _ o p t e s t e l l e n . t ' I L d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 4 . 7
V o o r -
b e h o u d e n
d a h h e k t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 - 0 7 2 0 1 4 b e d r a a g t 1 7 3 . 2 6 9 , 2 7 E U R , w a a r i n b e g r e p e n 1 4 . 4 3 6 , 2 1 E U R w i n s t v a n d e p e r i o d e v a n 0 1 - 0 4 2 0 1 4 t e m 3 1 - 0 7 - 2 0 1 4 . H e t n e t t o - a c t i e f i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 - 0 7 - 2 0 1 4 ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n h o g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
N a d e o m z e t t i n g z a l h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r e n m e t 3 0 . 5 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g v a n d e n v I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 7 9 , a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z o n e t d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ) z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m a g h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
t w e e d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e l k d e r v e n n o t e n e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( ¬ 2 4 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
b ) D e z e c r e d i t e r i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . W a r d e n d o o r d e s c h u l d e i s e r s z e k e r h e d e n v e r e i s t , d a n k k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n z o d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g g e m e l d a r t i k e l .
N a v o o r l e z i n g v a n g e m e l d a r t i k e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l g e o p e n d w o r d e n , w a a r o p d e h i e r n a g e m e l d e t e g o e d e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , d e b e t r e f f e n d e t e g o e d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n u i t b e t a a l d z u l l e n w o r d e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e l i j k b e r e c h t i g d t e z i j n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e w a a r d e v e r s c h i l l e n d i e n a a n g a a n d e
c ) d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ' é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
d e r d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g .
G e z i e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e h e e r R a p h a ë l G o o s s e n s e n v o o r n o e m d e n v L A C t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
t r a n ' h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t d e n v S e a s i d e B u s i n e s s d i e t o t b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o n d e r t u s s e n w e r d o n t b o n d e n i n g e v o l g e f a i l l i s s e m e n t .
v i e r d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n e n a a n p a s s i n g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d , v o l g e n s a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n a l s d e a a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , D e z e s t a t u t e n l u i d e n b i j u i t t r e k s e l a i s v o l g t :
A r t i k e l 1 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n
I N T E R R E L A T E D I N D 1 V I D U A L S Y S T E M S a f g e k o r t I R I S .
K A P I T A A L .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e .
A r t i k e l 1 2 :
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 4 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n , w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t d a g o r d e h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) , e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . A r t i k e l 1 5
l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r f a x , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . V e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j z a l k u n n e n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e l k e n s z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
v i e r d e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : D e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 .
H i j a a n v a a r d t z i j n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t o e v e r z e t .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. . . . . .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t d a t d e z e o n b e z o l d i g d z a l z i j n t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e h o e f t , w o r d t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
V i j f d e a g e n d a p u n t : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t
T e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n o p b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e
k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n E c o v i s A C T A
C o n s u l t , t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l d a l l a a n 6 b o x 0 1 0 4 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t ,
1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 2 4 1 1 0 1 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r e n v e r s l a g v a n
b e d r i j f s r e v i s o r .
d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2011
ÿþ . ~ ~ ó A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e ? R e c h t b a n k v e n l p p h n d 1 7 Q 8 Q
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 0 0 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n a m e
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p ; 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 1 D E C . 2 0 1 0 , b o e k 1 8 1 , b l a d 9 8 , . v a k 4 , z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E . " d a t :
A . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n " C O M P U T E R . S A L E S A N D S E R V I C E S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k o r t " C S S " , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n - W i l s e l e , " A a r s c h o t - s e s t e e n w e g 9 4 4 .
T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m - m e r 0 4 2 2 . 6 2 6 . 8 2 2 .
O o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t G i l l i s , d e s t i j d s t e A a r s c h o t o p 1 5 a p r i l 1 9 8 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 m e i 1 9 8 2 o n d e r n u m m e r 9 0 5 - 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p ) i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n t e . A a r s c h o t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 1 9 9 0 , : o n d e r n u m m e r 3 0 7 ;
w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e d e n E é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d - v i j f t i g d u i z e n d e x - B e l g i s c h e f r a n k : ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 e x - B E F ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z I J N A A N W E Z I G E N / O F V E R T E G E N W O O R D I G D
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S - T E M S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k o r t " I R I S " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 : R o t s e - l a a r , E s d r e e f 1 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e , d e s t i j d s t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) o p 2 7 a p r i l , 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 1 9 8 7 o n d e r n u m m e r 2 3 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ( o n d e r m e e r I n h o u d e n d o m z e t t i n g i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ) w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r ' n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o p 3 1 m a a r t 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 5 5 2 0 ;
w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e d e n E é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ' w a a r d e .
T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 4 3 1 . 1 0 0 . 0 6 8 .
D i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n a l l e D u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n 1 . 2 5 0 , -
H i e r b i j , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r , G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1
" 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , i n d i e ' h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 .
2 . D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
2 . 1 . " L E I S U R E A C T I V I T I E S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k o r t " L A C " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n , o p 1 1 m a a r t 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 3 2 3 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d o m z e t t i n g i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ) v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e " B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 0 1 9 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* i i o o s a o i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 4 4 6 . 8 0 0 . 5 0 9 .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 m e i 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 2 7 8 .
O p h a a r b e u r t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r - d i g e r : d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 ;
i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 0 1 9 3 ;
2 . 2 . " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p , i n h e t k o r t " I R I S " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o r n o e m d .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n , t e A a r s c h o t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 3 0 7 .
O p h a a r b e u r t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , v o o r n o e m d , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 .
2 . 3 . D e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o r n o e m d
i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e -
v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l - g e n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n t e A a r s c h o t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 3 0 7 e n h e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 .
B . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k o r t " I R I S " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e , d e s t i j d s t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) o p 2 7 a p r i l 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 1 9 8 7 o n d e r n u m m e r 2 3 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d o m z e t t i n g i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ) w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o p 3 1 m a a r t 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 5 5 2 0 ;
w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e d e n E é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 0 0 . 0 6 8 .
Z I J N A A N W E Z I G E N / O F V E R T E G E N W O O R D I G D :
1 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n : 1 . 1 . D e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , t e c h n i s c h i n g e n i e u r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
V E R W E R F T G r i e t j e e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n
t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n 6 2 , -
1 . 2 . M e v r o u w V E R W E R F T G r i e t j e , b o e k h o u d s t e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 8 5 3 8 6 7 - 5 1 N a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 2 . 1 2 - 1 9 6 . 6 0 ) e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 ;
d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n 6 2 , -
1 . 3 . " L E I S U R E A C T I V I T I E S " , i n h e t k o r t " L A C " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n , o p 1 1 m a a r t 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 3 2 7 - 3 2 3 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d o m z e t t i n g i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ) w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o p 2 4 j a n u a r i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 0 1 9 3 ;
w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e d e n T w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 6 2 . 2 4 7 , 9 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 8 0 0 . 5 0 9 .
H i e r b i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r , d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o r n o e m d , i n b e i d e h o e d a n i g h e d e n h e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 9 7 7 3 .
d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n é é n a a n d e e l 1 , -
H e t z i j s a m e n i n h e t b e z i t v a n : _ _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 1 2 5 , -
s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
2 . D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
2 . 1 . " S E A S I D E B U S I N E S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 b u s 1 . T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 1 7 . 0 5 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o p 2 5 j u n i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 6 5 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d o m z e t t i n g i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ) i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o p 3 0 j u l i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 0 2 9 1 .
2 . 2 . " L E I S U R E A C T I V I T I E S " , i n h e t k o r t " L A C " , n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 , v o o r n o e m d .
T h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 8 0 0 . 5 0 9 .
B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d - g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 .
B e i d e b e s t u u r d e r s o p h u n b e u r t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f ,
g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 .
2 . 3 . D e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 1 7 3 0 1 - 4 0 - N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 0 - 2 6 1 . 6 2 ) e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o m o e m d ;
i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m d
i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n n e m e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t : O N T S L A G V A N V O O R L E Z I N G
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t e r o p d e f u s i e v o o r s t e l l e n g e e n o p m e r k i n - g e n t e f o r m u l e r e n z i j n , e n d a t z i j i n s t e m m e n m e t a i l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
2 . T w e e d e b e s l u i t : V R I J S T E L L I N G
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r z a k e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p - p e n , a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e r d e b e s l u i t : F U S I E
N a o n d e r z o e k n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l .
Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " C S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a i s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , i n h e t k o r t " I R I S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d .
D e v o o r w a a r d e n , g e s t e l d i n d e f u s i e v o o r s t e l l e n b e p a l e n o n d e r m e e r :
1 / D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v a s t g e s t e l d o p 0 1 o k t o b e r 2 0 0 9 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s 0 1 o k t o b e r 2 0 0 9 d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t - s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
2 / E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n t o e g e k e n d w o r d e n .
3 / E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 N a d e f u s i e z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e o p d a t o g e n b l i k a l l e n i n h a n d e n
z u l l e n z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r n i e t i g d e n z a l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p v e r s c h i j n e n i n d e b a l a n s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V i e r d e b e s l u i t : O V E R G A N G V A N V E R M O G E N
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , i n
h e t k o r t " C S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " I N T E R R E L A T E D
I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , i n h e t k o r t " I R I S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d .
H e t v e r m o g e n v a n " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d , i s
u i t v o e r i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , " C S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
v o o r n o e m d , b e s t a a t u i t :
A C T I V A
I . O P R I C H T I N G S K O S T E N
I l . I M M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A
I I I . M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
B . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l . r e c h t e n
E . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
F . A c t i v a i n a a n b o u w e n v o o r u i t b e t a l i n g e n
I V . F I N A N C I E L E V A S T E A C T I V A
A . V e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n
V . V O R D E R I N G E N O P M E E R D A N E E N J A A R
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n
B , O v e r i g e v o r d e r i n g e n
V I . V O O R R A D E N E N B E S T E L L I N G E N I N U I T V O E R I N G
A . V o o r r a d e n
B . B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g
V I I . V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 2 3 . 6 6 8 , 6 9
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n 2 3 . 3 2 4 , 5 1
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n 3 4 4 , 1 8
V I I I . G E L D B E L E G G I N G E N
I X . L I Q U I D E M I D D E L E N 1 2 7 , 4 0
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N
T O T A A L D E R A C T I V A 2 3 . 7 9 6 , 0 9
P A S S I V A
I . K A P I T A A L 3 0 . 9 8 6 , 6 9
I l . U I T G I F T E P R E M I E S
I I I . H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N
I V . R E S E R V E S 2 . 4 7 8 , 9 4
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 2 . 4 7 8 , 9 4
B . O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s
V . O V E R G E D R A G E N W I N S T N E R L I E S - 3 3 . 3 9 9 , 7 8
V I . K A P I T A A L S U B S I D I E S
V I I . V O O R Z I E N I N G E N V O O R R I S I C O ' S E N K O S T E N
V I I I . S C H U L D E N O P M E E R D A N E E N J A A R
A . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
B . H a n d e l s s c h u l d e n
C . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n
D . O v e r i g e s c h u l d e n
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 2 3 . 7 3 0 , 2 4
A . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n
B . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
C . H a n d e l s s c h u l d e n 2 . 8 2 6 , 2 1
D . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n
E . S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n ,
b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n 3 . 3 7 8 , 9 4
F . O v e r i g e s c h u l d e n 1 7 . 5 2 5 , 0 9
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N
T O T A A L D E R P A S S I V A 2 3 . 7 9 6 , 0 9
L A S T E N E N V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R G A N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " C S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , i n h e t k o r t " I R I S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 / A l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h h e d e n b e v i n d e n , m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 0 9 , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n e n b e t a l e n , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 / D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n , d i e a f h a n g e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t v a n r e c h t s w e g e - z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n - i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j - k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e - ' n o m e n a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " C S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d .
4 / C o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e w i j z e w a a r o p h e t p e r s o n e e l , t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , z a l w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 / D e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , i n h e t k o r t " I R I S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , d i e z i c h e r t o e v e r b i n d t d e z e t e b e w a r e n .
6 / A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a , e n w e l k e l a s t e n o o k d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e f u s i e e n d e o v e r g a n g v a n v e r m o g e n , z u l l e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n .
6 . V i j f d e b e s l u i t : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
6 . A . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s r e s p e c t i e v e b e s t u u r d e r s e n / o f g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n " C O M P U T E R S A L E S A N D S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " C S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , d i e o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n :
- " L E I S U R E A C T I V I T I E S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k o r t " L A C " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 , v o o r n o e m d , d e s t i j d s i n h a a r h o e d a n i g - h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 m e i 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 2 7 8 ;
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r
G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , v o o r n o e m d , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 0 1 9 3 ;
- " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k o r t " I R I S " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o r n o e m d , d e s t i j d s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e - w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n , t e A a r s c h o t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e - m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 3 0 7 ;
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , v o o m o e m d , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d - g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 9 9 ;
- D e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o m o e m d , d e s t i j d s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e - g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n t e A a r s c h o t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 3 0 7 .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
6 . B . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e n o e m d e n / o f b e v e s t i g d i n h u n f u n c t i e v o o r " I N T E R R E L A T E D I N D I V I D U A L S Y S T E M S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o m o e m d :
- a l s b e s t u u r d e r : " S E A S I D E B U S I N E S S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 b u s 1 , v o o r n o e m d ;
- a i s b e s t u u r d e r : " L E I S U R E A C T I V I T I E S ' , i n h e t k o r t " L A C " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 2 3 , v o o r n o e m d
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r G O O S S E N S R a p h a ë l J a n J o z e f , w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E s d r e e f 1 9 , v o o r n o e m d ;
D i e a l l e n v e r k l a r e n , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
7 . Z e s d e b e s l u i t : B E V O E G D H E D E N
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . Z e v e n d e b e s l u i t : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
N o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 3 . 1 2 . 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g