17/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
" F ; ! ` - ~ ^ - " - " - y
C ` L - 4 1 «
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 6 J U L 2 0 1 2
B
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 i z u s i a u i * N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 4 9 . 5 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T T O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l l e b e e k s t r a a t 3 5
1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r ; ; V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' , ' , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; : I N T T O S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e l l e b e e k s t r a a t 3 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
A a n p a s s i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 ( ' A a r d v a n d e e f f e c t e n ' ) v a n d e s t a t u t e n .
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e e f f e c t e n d o o r ; v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n ; v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e : b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n ' u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n ; d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d , "
- s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o b l i g a t i e s .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n d e ' a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 3 4 . 7 5 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 4 . 7 5 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
- t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 5 b i s :
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l , w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , d o o r , t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t 4 ~
i t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 ° B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g o p h e t v l a k v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 ( ' T i j d s d u u r ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
- v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 6 ( ' W i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a f ) v a n d e n e g e n d e p a r a g r a a f e n
- v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
- v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 1 6 ( ' B e r a a d s l a g i n g e n ) d o o r v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 ( ' C o n t r o l e ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 2 8 ( ' B i j e e n r o e p i n g ) d o o r v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n l a s s i n g i n a r t i k e l 2 7 ( ' V e r g a d e r i n g e n ' ) v a n d e s t a t u t e n v a n e e n d e r d e p a r a g r a a f .
- i n l a s s i n g v a n e e n a r t i k e l 3 4 b i s i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z r ' b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . C e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J a n V i n c e n t L i n d e m a n s , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , a l l e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k C V B A , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d % / ó & r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
i
* 1 2 0 1 3 9 3 8 *
b e a B , s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 4 9 . 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T T O S N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l l e b e e k s t r a a t 3 5 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
1 . G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e s a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 1 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a l h a a r b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e : i
- S Y M B I O N T B V B A , m e t z e t e l t e K e l d e r s t r a a t 1 , 9 7 0 0 O o i k e ( O u d e n a a r d e ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! 0 4 4 5 . 0 4 3 . 6 2 1 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r J a n G h y s , w o n e n d e t e K e l d e r s t r a a t 1 , 9 7 0 0 O o i k e ( O u d e n a a r d e ) ;
- P R A G M A T I C B U S I N E S S S U P P O R T S E R V I C E S B V B A , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r a b a n t s e b a a n 4 2 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 0 2 . 3 8 4 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r H e r m a n D e K e u k e l e i r e , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , ; B r a b a n t s e b a a n 4 2 1 ;
- S E M P S T B V B A , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 , 1 7 4 0 T e m a t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 6 5 . 8 4 7 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r L o d e V e r d o o d t , w o n e n d e ; s t e K r u i s s t r a a t 1 , 1 7 4 0 T e r n a t ;
- R U J O C O N S U L T I N G & T R A D I N G B V B A , m e t z e t e l t e S t a t i o n s s t r a a t 3 , 2 4 4 0 G e e l e n m e t ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 8 5 6 . 6 6 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l ; w o r d e n d o o r d e h e e r A n t o i n e V e r b e k e , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 3 , 2 4 4 0 G e e l ;
G R I N T N V , m e t z e t e l t e H e l l e b e e k s t r a a t 3 5 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 9 . 6 0 0 . 5 5 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r S y m b i o n t B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n G h y s
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . B e h o u d e n s t v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g o f v e r l e n g i n g , z a l h u n m a n d a a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l : b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 - 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 s a m e n g e s t e l d u i t : S Y M B I O N T B V B A , P R A G M A T I C B U S I N E S S S U P P O R T S E R V I C E S B V B A , S E M P S T B V B A , R U J O C O N S U L T I N G & T R A D I N G B V B A e n !
G R I N T N V . "
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r d a d e n : v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g ; v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n , d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , : g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k e o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n : d o o r d e r a a d ( a r t . 2 5 v a n d e s t a t u t e n ) .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n D e n B r o e c k e n J a n V i n c e n t : L i n d e m a n s , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , ; w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e ! m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g : v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ " t
V o 9 r - - ' b e t t i v u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
1 . G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r v a l t o p d e k o m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m G R I N T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e l l e b e e k s t r a a t 3 5 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 0 0 . 5 5 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J a n V i n c e n t L i n d e m a n s , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n n i e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2015
ÿþu
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
c r i i k e g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I
f . k r , . Z s ; ~ . w , 1 4 1 ' 1 1 3 ~ . r C r ?
! e t t e " ^ ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 9 4 9 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N T T O S
( v e r k o r t )
' I 2 e 1 1 . ; : : : 1 1 -
~ .
"
_ , : " ~ . ~ w . 1 ,
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E L L E B E E K S T R A A T 3 5 - 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 0 2 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g e v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , I N T T O S N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p - H e l l e b e e k s t r a a t 3 5 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 9 4 9 5 8 5 R P R B r u s s e l .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , T E C I C T N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p - E x c e l s i o r l a a n 3 5 , 1 0 3 0 Z a v e n t e m m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 7 0 2 . 6 5 0 R P R B r u s s e l ;
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
T e c I C I " N V i s e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n , z i j n d e 3 4 . 7 5 8 a a n d e l e n , v a n l n t t o s N V .
D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n T E C I C T N V e n e r z i j d s , e n I n t t o s N V a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m , c o n f o r m d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " g e r u i s l o z e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n I n t t o s N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p T E C I C T N V . D i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t b i j z o n d e r z a l T E C I C T N V e e n b e r o e p d o e n o p d e u i t z o n d e r i n g b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j t o t d e f u s i e k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I n t t o s N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T E C I C T N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 § 6 , 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n T E C 1 C T N V d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t r e c h t o p b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n T E C I C T N V d i e v e r v o l g e n s o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n i n p l a a t s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T E C I C T N V .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r l e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n z i c h o v e r d e f u s i e m o e t e n u i t s p r e k e n e n d e o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n 7 2 2 § 6 , 1 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A . I D E N T I F I C A T 1 E V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e a a r t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T T O S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e l l e b e e k a t r a a t 3 5 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 9 4 9 . 5 8 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e v e n n o o t s c h a p S y m b i o n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n G h y s , G e d e l e g e e r d
B e s t u u r d e r
- D e v e n n o o t s c h a p P B S S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n D e K e u k e l e i r e ,
B e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- h e t o n t w e r p e n , i n s t a l l e r e n , o p v o l g e n , o n d e r h o u d e n , e x p l o i t e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , a a n b e s t e d e n v a n i n f r a s t r u c t u u r t e n b e h o e v e v a n p a r t i j e n z o a l s t e l e c o m m u n i c a t i e o p e r a t o r e n , I T - b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , i n s t e l l i n g e n v a n o p e n b a a r n u t , h e t l e g e r , e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n w a a r i n d i t k a n b e g r e p e n w o r d e n ;
B o v e n d i e n k a n d e v o r m w a a r i n d e z e i n f r a s t r u c t u u r z i c h v o o r d o e t p a s s i e f e n a c t i e f v a n , a a r d z i j n e n b e s t a a n u i t v e r s c h i l l e n d e m e n g e l i n g e n v a n t e c h n o l o g i e ë n e n v o o r k o m e n ;
- o n t w e r p e n , v e r w e r v e n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , u r e n , e x p l o i t e r e n , a n a l y s e r e n , a a n b e s t e d e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e g e v e n s b e s t a n d e n i n d e b r e e d s t e z i n w a a r i n d i t k a n b e g r e p e n w o r d e n ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , d i t m o e t b e k e k e n w o r d e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t b e g r i p , N i e t g e l i m i t e e r d e l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n k u n n e n z i j n p r o j e c t b e h e e r , c o o r d i n a t i e , w e r f o p v o l g i n g , s i t e a c c e s s b e g e l e i d i n g , c o n s u l t a n c y , G I S , a s - b u i s t b e h e e r , o p e r a t i o n s o n d e r h o u d c h a n g e m a n a g e m e n t , f a u l t m a n a g e m e n t , p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t , c o n f i g u r a t i o n m a n a g e m e n t , e n z o m e e r ;
- h e t v e r w e r v e n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r h o u d e n , e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n w a a r i n d i t b e g r i p k a n w o r d e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r e n e x p e r t a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m a t e r i ë l e w a a r d e n e n r e c h t e n z o a l s l i c e n t i e r e c h t e n e n b r e v e t r e c h t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r , b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e - e i g e n d o m , r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ;
- h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g c o n t r a c t e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d i n g , o r g a n i s a t i e e n b e h e e r , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , f i s c a a l , s o c i a a l e n r e c h t s k u n d i g g e b i e d ;
- h e t o p t r e d e n a l s l a n d m e t e r , s c h a t t e r e n e x p e r t i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
A l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n o p g e z e t , u i t g e v o e r d , u i t b e s t e e d e n a a n g e n o m e n w o r d e n , z o w e l i n B e l g i s c h e c o n t e x t , a l s i n e e n i n t e r n a t i o n a l e c o n t e x t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r n i j v e r h e i d e n h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k e o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j w o r d e n h i e r n a " I N T T O S " o f d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
x , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E C I C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 5 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 7 0 2 . 6 5 0
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- D e v e n n o o t s c h a p S y m b i o n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n G h y s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- D e v e n n o o t s c h a p P B S S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n D e K e u k e l e i r e , B e s t u u r d e r
- D e v e n n o o t s c h a p R u j o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o i n e V e r b e k e , B e s t u u r d e r - D e v e n n o o t s c h a p T h e d e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n d e n A b e e l e , B e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f a b r i c a t i e e n v e r h u u r , g r o e t - e n k l e i n h a n d e l , p r o m o t i e v a n e l e k t r o n i s c h - e n c o m p u t e r m a t e r i a a l e n a l l e t o e b e h o r e n v o o r i n f o r m a t i c a e n b u r o t i c a , h e t v e r s t r e k k e n o f u i t w e r k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , o r g a n i s a t i e v a n c o m p u t e r s y s t e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
" h e t o n t w e r p e n , i n s t a l l e r e n , o p v o l g e n , o n d e r h o u d e n , e x p l o i t e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , a a n b e s t e d e n v a n i n f r a s t r u c t u u r t e n b e h o e v e v a n p a r t i j e n z o a l s t e l e c o m m u n i c a t i e o p e r a t o r e n , I T - b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , i n s t e l l i n g e n v a n o p e n b a a r n u t , h e t l e g e r , i n d i t i n d e b r e e d s t e z i n w a a r i n d i t k a n b e g r e p e n w a r d e n ; b o v e n k a n d e v o r m w a a r i n d e z e i n f r a s t r u c t u u r z i c h v o o r d o e t p a s s i e f e n a c t i e f v a n a a r d z i j n e n b e s t a a n u i t v e r s c h i l l e n d e m e n g e l i n g e n v a n t e c h n o l o g i e ë n e n v o o r k o m e n ;
h e t o n t w e r p e n , v e r w e r v e n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , h u r e n , e x p l o i t e r e n , a n a l y s e r e n , a a n b e s t e d e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e g e v e n s b e s t a n d e n i n d e b r e e d s t e z i n w a a r i n d i t k a n b e g r e p e n w o r d e n ;
" h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , d i t m o e t b e k e k e n w o r d e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t b e g r i p . N i e t g e l i m i t e e r d e l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n k u n n e n z i j n , p r o j e c t b e h e e r , c o ö r d i n a t i e ,
a
º%
f , Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r f o p v o l g i n g , s i t e a c c e s b e g e l e i d i n g , c o n s u l t a n c y , G I S a s - b u i l t b e h e e r , o p e r a t i o n s o n d e r h o u d c h a n g e m a n a g e m e n t , f a u l t m a n a g e m e n t , p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t , c o n f i g u r a t i o n m a n a g e m e n t e n z . .
- h e t i n s t a l l e r e n , e x p l o i t e r e n , b e v e i l i g i n g , o n d e r h o u d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n e n h u n a f g e l e i d e n ;
h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a l d a n n i e t m i d d e l s e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n , s y s t e m e n , i n f r a s t r u c t u r e n o f i n s t a l l a t i e s . D e z e d i e n s t e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d e m e e s t e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t t e l e f o n i e e n ( a l d a n n i e t ) e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ;
- h e t g e v e n v a n c o m m u n i c a t i e , s t r a t e g i e , t a c t i s c h , P R e n m e d i a - a d v i e s a l s m e d e a l g e m e n e c o n s u l t a n c y a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n e n m e e r b e p a a l d o p h e t v l a k v a n d e v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n , v o o r d e p r i v é s e c t o r o f v o o r p u b l i e k e e n o v e r h e i d s d i e n s t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s i n i n f o r m a t i c a , c o m p u t e r t a a l e n a a n v e r w a n t e t a k k e n .
- A l l e e i g e n d o m m e n , n i j v e r h e i d s g e b o u w e n o f u i t r u s t i n g a a n k o p e n , d o e n b o u w o f v e r b o u w e n , i n h u u r n e m e n , b e h e r e n e n / o f d e z e v e r k o p e n , i n h u u r g e v e n o f v e r p a c h t e n .
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n
- h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d t h i e r n a T E C I C T o f d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
T E C I C T z a l , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n I N T T O S N V .
B . W E N S E L I J K H E I D V A N D E F U S I E
D o o r d e f u s i e z u l l e n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e c o n o m i s c h r e c h t s t r e e k s m e t e l k a a r v e r w a n t z i j n , w o r d e n s a m e n g e b r a c h t i n é é n v e n n o o t s c h a p . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( T E C I C T ) i s n u r e e d s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( I N T T O S ) .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e k a d e r t b i n n e n e e n c e n t r a l i s a t i e v a n d e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r e n e e n c o n c e n t r a t i e v a n a c t i v i t e i t e n w a a r b i j s i g n i f i c a n t e b e s p a r i n g e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e k o s t e n , s a l e s e n m a r k e t i n g k o s t e n e d m k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n . D e f u s i e l a a t d e v e n n o o t s c h a p o o k t o e o m g r o t e r e i n v e s t e r i n g e n b e t e r t e k a d e r e n b i n n e n e e n é é n d u i d i g e s t r a t e g i e .
B o v e n d i e n z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n b e t e r e t r a n s p a r a n t i e n a a r d e r d e n e n t o t e e n e f f i c i e n t e r e g r o e p s t r u c t u u r .
O p t e r m i j n m o e t d i t l e i d e n t o t e e n m e e r s u c c e s v o l l e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e c o m m e r c i ë l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
C . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r d e r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
D . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
E . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
G . B O D E M S A N E R I N G
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r t e t o e p a s s i n g v a n e n i g e d e c r e t a l e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g o f b o d e m s a n e r i n g .
I . . > V o o r b e h o u d e n
. M n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
H . r I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t b t w - W e t b o e k .
I . I N F O R M A T I E V E R P L I C H T I N G E N
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a i s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
M e e r b e p a a l d z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t o e g e z o n d e n .
D a a r n a a s t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t r e c h t o m u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d a t d e b e v o e g d e o r g a n e n z i c h o v e r d e f u s i e m o e t e n u i t s p r e k e n e n d e f u s i e v a n k r a c h t w o r d t , k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l
- D e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
- D e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n
- T u s s e n t i j d s e c i j f e r s v o o r d e O v e r n e m e n d e e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e w e r d e n o p g e m a a k t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l
D e z e s t u k k e n z u l l e n t e b e s c h i k k i n g z i j n v o o r r a a d p l e g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n T E C I C T . D e s t r e e f d a t u m v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g i s 3 1 m e i 2 0 1 5 . D e z e s t u k k e n z u l l e n t o t m i n s t e n s é é n m a a n d n a d e v a n k r a c h t w o r d i n g v a n d e f u s i e b e s c h i k b a a r b l i j v e n .
D e v o o r m e l d e s t u k k e n w o r d e n t e v e n s d o o r I N T T O S t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d o p h a a r z e t e l v o o r h a a r a a n d e e l h o u d e r .
J . S L O T V E R K L A R I N G E N
D e t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n h e t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e b e v o e g d e o r g a n e n n i e t w o r d t g o e g e k e u r d , w o r d e n d e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o c r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I N T T O S e n d e R a i d v a n B e s t u u r v a n T E C I C T N V b i j n o t a r i ë l e a k t e i s 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j i e d e r e e n g e l i j k d e e l z a l d r a g e n ,
D e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t b i n n e n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e t e r m i j n u i t g e v o e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l G e t . S y m b i o n t B V B A
G e d . B e s t u u r d e r
V a s t e V e r t . J a n G h y s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d 0 2 a p r i l 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g