05/08/2014
ÿþr
F , c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a W e r g e l e g d o n t v a n g e n
M o t l W o r d 1 1 . 1
P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 5 J U L ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n 4 f i e t a a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 8 5 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B I Q U I T Y C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E H E Y M A N S D R I E S 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 4 j u l i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e
ª% d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A " U B I Q U I T Y C O N C E P T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H e y m a n s d r i e s 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
" W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n . D e n i e u w e b e n a m i n g l u i d t " I N V A D D O R " .
° , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 a l i n e a 1 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e
b e n a m i n g " I N V A D O R " . -
T w e e d e b e s l i s s i n g :
ó ' V o l m a c h t
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . o c k
T e n e i n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K z u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e
v e r z e k e r e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n V Z M G R O U P E S t e 1 4 2 0 B r a i r e L ' A l l e u d , a v e n u e V i c t o r H u g o n ° 3 2
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
z
c ª% à J E R O M E O T T E
ª% N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.01.2013, NGL 16.12.2013 13691-0122-014
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.01.2012, NGL 24.05.2012 12126-0538-015
20/07/2011
ÿþ M o t l 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
f
8 J U L 2 , 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . x . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B I Q U I T Y C O N C E P T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e y m a n s d r i e s , 5 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G M A T E R I E L E V E R G I S S I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d D E W I T f E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 2 5 4 1 d a t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n .
E r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
A r t i k e l 2 4 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p D E R T I G S E P T E M B E R v a n h e t v o l g e n d j a a r
i n d e p l a a t s v a n :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p D E R T I G S E P T E M B E R v a n e l k j a a r
B e r n a r d D E W I T T E
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 10.01.2011, DPT 29.04.2011 11099-0309-016
29/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 11.01.2010, DPT 28.04.2010 10099-0156-016
21/09/2009 : NIA017336
16/04/2015
ÿþM u d W e i d . 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e e i / o n t v
+ . -
n g e n o p
0 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e T á n t i e l B r u s s e l
V o o r .
b e h o u d
a a n h i
B o l g i s r
S t a a t s b
0 i o e
1 5 0 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 8 5 . 9 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E H E Y M A N S D R I E S 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
' E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A " I N V A D O R " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H e y m a n s d r i e s 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n
p l a a t s v i n d e n o p t i e n m a a r t v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p t i e n m a a r t , t e l k e n s o m a c h t t i e n u u r , o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . T e n e i n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e
v e r z e k e r e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n V Z M G R O U P E S t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e V i c t o r H u g o n ° 3 2
V O O R E B N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I N V A D O R
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2009 : NIA017336
21/04/2009 : NIA017336
25/04/2008 : NIA017336
16/07/2007 : NIA017336
21/03/2006 : NIA017336
28/02/2005 : NIA017336
07/06/2004 : NIA017336
01/03/2003 : NIA017336
09/11/2001 : NIA017336