24/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N V ~ ~ I ~ I I ~ V N V N ~ I I I I V ~ I I
" 1 1 0 7 7 9 9 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e ;
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 2 M E I 2 0 1 1
4 I F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 8 6 . 5 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O T H E K E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n n e b e e k s t r a a t 9 , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e W i l d e t e G i n g e l o m o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r !
g r i f f i e v ó o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L A T A C Z F r a n k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L a t a c z F r a n k a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e
t a a k .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n I N V E S T T E R R A .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , .
L i n n e b e e k s t r a a t 9 n a a r 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , H o e k s t r a a t 2 A .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e g e p l a n d e
d o e l w i j z i g i n g .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 g e v o e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l :
2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e ,
g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r t e v e r s t a a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r b e t e r i n g , ;
v e r k a v e l i n g , v e s t i g i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o p s t a l , . . .
D e z e o m s c h r i j v i n g o m v a t b o v e n d i e n a l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , m o m e n t e e l ;
g e b r u i k e l i j k i s e n w a t i n d e t o e k o m s t g e b r u i k e l i j k z a l w o r d e n
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s :
v e r e f f e n a a r . D i t a l l e s b i n n e n h e t w e t t e l i j k e k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e :
r u i m s t e z i n . "
V o o r d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l m a g d e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r :
a . b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , e e n b e l a n g ; o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , : z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
b . d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e b e d r i j f s l e i d i n g , d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e : v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n ; A l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s , , g e b r u i k e l i j k i s o f g e b r u i k e l i j k z a l w o r d e n .
c . z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n o f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n . b e l a n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f l a s t h e b b e r , : v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d . a l l e h o e g e n a a m d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n . " .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m I N V E S T
T E R R A . " .
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , H o e k s t r a a t 2 A . " .
- A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r t e v e r s t a a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r b e t e r i n g ,
v e r k a v e l i n g , v e s t i g i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o p s t a l , . . .
D e z e o m s c h r i j v i n g o m v a t b o v e n d i e n a l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , m o m e n t e e l
g e b r u i k e l i j k i s e n w a t i n d e t o e k o m s t g e b r u i k e l i j k z a l w o r d e n
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s
v e r e f f e n a a r . D i t a l l e s b i n n e n h e t w e t t e l i j k e k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e
r u i m s t e z i n .
V o o r d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l m a g d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r :
a . b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e m e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
b . d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e b e d r i j f s l e i d i n g , d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n ; A l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s , g e b r u i k e l i j k i s o f g e b r u i k e l i j k z a l w o r d e n .
c . z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n o f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f l a s t h e b b e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ;
d . a l l e h o e g e n a a m d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n . " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e e r i n c k x t e T i e n e n ,
Z i j d e l i n g s e s t r a a t 2 8 o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e
v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r d e K a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , h a n d e l s r e g i s t e r ,
d i e n s t e n v a n d e B T W . . .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s F r a n k D e W i l d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g