19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 13.02.2014 14037-0285-011
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 18.12.2014 14699-0040-011
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 18.02.2013 13044-0130-012
28/01/2015
ÿþ? \ \
t e m m i p m q
m e "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l r l o d P Q F 1 1 . 1
7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t m - @ e g d / o n t v a n g e n o p 1
1 1 1 1 1 1 . 1 3 1 . 1 g i n
1 6 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e e p l i t a n d e l B r u s s e l
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 0 . 7 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i N V I N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 2 6 0 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 b l i j k t
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d
v a n : B r u s s e l b a a n 2 6 0 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m
n a a r : P o t a a r d e s t r a a t 2 4 A b u s 2 t e 1 7 9 0 T e r a l f e n e
M a r c V a n d e n B o s s c h e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i e ï f c v a n - a é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p 6 ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 29.12.2011 11659-0492-012
17/01/2011
ÿþB e n a m i n g : I N V I N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l b a a n , 2 6 6
1 7 9 0 A f f l i g e m
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l M E E R T t e E r p e o p 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
E e r s t e B e s l i s s i n g : V e r s l a p e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 4 0 / A B U S 4 g e d a g t e k e n d v a n 1 6 n o v e m b e e r 2 0 1 0 l u i d e n a l s v o l g t :
T o t b e s l u i t v a n h a a r o n d e r z o e k , v e r k l a a r t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D B W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N V I N T t e A f f l i g e r a :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i - s o r e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n : v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e h e l s t 1 . 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
D e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e d e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
T w e e d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 1 3 4 4 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n v o r d e r i n g v a n n o m i n a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o d i e h i j b e z i t l a s t e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N V I N T , z o a l s d e z e v o r d e r i n g w e r d b e s c h r e v e n i n h e t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 7 9 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 7 . 8 9 0 . 7 9 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.12.2010, NGL 20.12.2010 10640-0288-012
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 14.01.2010 10015-0248-011
07/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 , 8 9 0 . 7 9 2
I N I E I I I I I M I ~
* 1 5 0 9 6 2 6 3 *
. 1 I
u i
i a
t e
n e e r g e i S a d l e n ' f v ^ r " , 7 " . ~
? _ á 2 C : 3
; 5
r ~ ~ ; . . i _ i L t J ~ i l n , : ~ G y ~ o a . , " . . r ~ w . ~ . . , _ , ~ . . . . . . "
. . ~ . .
i ' g r 1 S f Ï L ; i r v ' Î i W ' t i ~ 5
, r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V I N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e s t r a a t 2 4 A b u s 2
1 7 9 0 T e r a l f e n e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a g p e i l i k h o e k l a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t h e t b o e k j a a r
z a l a a n v a n g e n o p é é n a p r i l o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e r u i t z o n d e r i n g z a l h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d e w e l k e i s a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i
2 0 1 4 e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
T w e e d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d a t u m A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t p l a a t s z a l
h e b b e n o p d e 1 5 ° v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e 2 0 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0
D e r d e B e s l i s s i n g : W i i z i g i n q s t a t u t e n .
I n a a n s l u i t i n g h i e r m e d e w o r d e n d e a r t i k e l 1 5 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t .
" H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . "
" H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t b o e k j a a r v a n d e ; i v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i t , B v e r m e l d e n " R e c t o , N a a r r 7 e n h o e d e r h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z e ; v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t a g e n v . o a r d i g e n
V e r s o " M a a r n r n t a n u t e e n r n g