24/09/2014
ÿþb r M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 * 1 1 1 1 j 1 M 1 0 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 5 S E P , 2 0 1 / 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
" " " " " " m " " " " " " " " " " " " " " " " Y e l m " " " , . . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 6 4 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : l p C o S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r a k t e O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n P i e t e r K a p t e i j n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e n g e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D i e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s F o s s i l F u t u r e b v ( N L 8 5 4 2 0 1 4 5 2 B 0 1 ) , W e m e r l a a n 4 1 , H i l v e r s u m 1 2 1 3 A S , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r K a p t e i j n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e R a a d V a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t P V O C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n O v e r s c h e e , c o n f o r m a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z o w e l h e t d a g e l i j k b e s t u u r a l s d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g e h e i d s b e v o e g d h e i d , o o k v o o r z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g e n , t o e g e k e n d w e r d , v a n w e l k e a r t i k e l s h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t
' D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e p e r s o o n b e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n v o l m a c h t d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e "
P V O C o n s u l t B V B A - P e t e r V a n O v e r s c h e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþ~ t
M a i 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ' v a n d e a k t e
N e e r g e 1 e g a t e r 9 1 - M i e a e l R e c h t b a n k v a n o m a n t i e t t e L e u v e n , d e U 5 J A N , 2 0 1 4
D E W P F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 6 4 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l p c o s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 - 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J a n V e r c a m m e n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V e r c a m m e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D i e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r P i e t e r K a p t e i j n , w o n e n d e i n D e n e m a r k e n t e H e l l e r u p 2 9 0 0 , T o r k e l B a d e n s v e j 1 a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P V O C o n s u l t B V B A - P e t e r V a n O v e r s c h e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : LE099202
13/06/2013 : LE099202
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07/03/2013 : LE099202
24/05/2012 : LE099202
11/01/2012 : LE099202
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18/06/2007 : LE099202
10/06/2015
ÿþ? M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 6 4 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; i p C O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 - 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 / 0 5 1 2 0 1 5 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n o m d e o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s ( i . e . d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ) t e h e r b e n o e m e n :
- P e t e r V a n O v e r s c h e e C o n s u l t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n O v e r s c h e e , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , L e o D a r t e l a a n 1 3 ;
- F o s s i l F u t u r e b v , W e r n e r l a a n 4 1 , H i l v e r s u m 1 2 1 3 A S , N e d e r l a n d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P i e t e r K a p t e i j n ;
- C h r i s D a n i e l , w o n e n d e i n d e U K t e C h e s h i r e S K 9 5 D D , 1 5 H a w t h o r n L a n e , W i l m s l o w ;
- d e h e e r E d w i n W e e t i n k , w o n e n d e t e 5 7 0 9 M E H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) , D e K r o m m e G e e r 2 3 ;
- d e h e e r F i l i p S t r o o b a n t , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , W i m p s t r a a t 5 3 ;
h e t m a n d a a t v a n b o v e n s t a a n d e b e s t u u r d e r s z a l v e r s t r i j k e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t M a r i s a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
A V O C o n s u l t B V B A - P e t e r V a n O v e r s c h e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
- : l i a r é i ' , i G r i f f i e R e e Y t t h a n i t v a n K o o p h a n d e l
e i h e u v e n .
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