01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0363-015
15/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? R o s s e ,
f i 6 J A N 2 O V V
G r i f f i e
I * M 1 1 1 1 1 , 1 0 1
A I
l
i
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 7 8 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I r . - A r c h i t e c t J O D E F L A N D E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 5 3 7 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I r . - A r c h i t e c t J O D E F L A N D E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H a a c h t s e s t e e n w e g 5 3 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 2 7 8 . 0 6 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 0 0 9 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t e g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 6 4 3 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g l i q u i d a t i e b o n u s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e "
3 ) D E R D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A M . J a n s s e n s , t e 3 1 5 0 H a a c h t , J e n n e k e n s s t r a a t 6 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j t à g ë n b i j l i ë t B ë T g i s c l i s f a a t s b T a d - 1 T O T / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 27.06.2013 13219-0272-015
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 19.06.2012 12180-0011-016
31/01/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ L A ' 2 D
1 1 1
" i a o z s a s i * B R U S S E L
G r i f I I J A N . 2 0 1 2 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 2 7 8 . 0 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I r . - A r c h i t e c t J O D E F L A N D E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 5 3 7 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L , ( H E R ) B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " I r . - A r c h i t e c t J O D E F L A N D E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H a a c h t s e s t e e n w e g 5 3 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 2 7 8 . 0 6 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l s a n t t e L e u v e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 0 0 9 4 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n i n g e n i e u r i n a l z i j n f a c e t t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n i n g e n i e u r s s t u d i e s , w e r f o p v o l g i n g .
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n t w e r p e n v o o r s t a b i l i t e i t e n b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n z o a l s e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e g e n i s w e r k e n , z e i l c o n s t r u c t i e s , m i l i e u e n v e i l i g h e i d e n z o v o o r t . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g b i j b o u w p r o j e c t e n i n h e t a l g e m e e n .
H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , n a m e l i j k h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g - , o p s t a l - e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n e n v r u c h t g e b r u i k c o n s t r u c t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n t o t d e k k i n g v a n d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m o p c o m m e r c i ë l e o f n i e t c o m m e r c i ë l e w i j z e a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w e l k e h a a r d o e l d i e n e n , d i t v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d h u i s v a d e r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . D e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e v o l g e d e d o e l s w i j z i g i n g g e w i j z i g d v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r z a l i n g e s c h r e v e n z i j n b i j d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
4 . H e t m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r D E F L A N D E R J o h a n w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , K a a s l e i 6 , n e e m t e e n e i n d e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d .
D e h e e r D E F L A N D E R J o h a n w o r d t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
A n n e x e s d û M o n i t e u r b e i g e 5 . M a c h t i g i n g
B i j t a g e i r b i j l i e t t i e l g i s c l i - S t à - a t s t i l a t l - = - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 ' D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 20.06.2011 11170-0055-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 29.06.2010 10225-0086-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 30.06.2009 09312-0126-012
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 01.07.2008 08305-0069-012
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 29.06.2007 07303-0175-012