28/11/2011
ÿþ M e d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 6 N O V . 2 0 1 9
D E e g F 1 E R ,
r t l e
i n i i i i N i u i a i i * 1 1 1 7 8 7 2 4 *
m e i
b I Y
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 2 5 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . I S O B O I S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n ; z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 6 b l a d 9 5 v a k 3 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r a . i . W . R e n s " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " B . V . B . A . i S O B O I S H O L D I N G " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e : k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 7 . 0 2 5 . 7 0 5 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r ; 8 E 0 8 8 7 . 0 2 5 . 7 0 5 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s e n a l s d a n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 3 j a n u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r , 0 7 0 2 6 4 8 2 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n s i n d s d e o p r i c h t i n g s a k t e .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r 3 0 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w M A E S A n n , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r z a l w a a r n e m e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V E R T O M M E N F i l i p F l o r e n t L o u i s a , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 5 m a a r t 1 9 6 8 , : r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 2 5 - 2 9 5 . 1 6 , g e h u w d m e t M e v r o u w M A E S A n n B e g g a , h i e r n a v e r n o e m d , w o n e n d t e : K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 9 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i c t o r V a n D e n P o e l d e s t i j d s t e P u t t e ( B e e r z e l ) o p 2 9 m e i 1 9 9 6 , w a a r a a n e e n b e p e r k t e g e m e e n s c h a p w e r d t o e g e v o e g d , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e v e S T R O E Y K E N S t e A a r s c h o t o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 .
H o u d e r v a n 1 2 5 a a n d e l e n : 1 2 5
D e h e e r V E R T O M M E N w o r d t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M A E S , h i e r n a g e n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , w e l k e h i e r z a l w o r d e n a a n g e h e c h t .
2 . M e v r o u w M A E S A n n B e g g a , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e D e u r r e ( A n t w e r p e n ) o p 1 6 m a a r t 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 1 6 - 3 3 6 . 5 1 , g e h u w d m e t d e h e e r V E R T O M M E N F i l i p F l o r e n t L o u i s a , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 9 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i c t o r V a n D e n P o e l d e s t i j d s t e P u t t e ( B e e r z e l ) o p 2 9 m e i 1 9 9 6 , w a a r a a n e e n b e p e r k t e g e m e e n s c h a p w e r d t o e g e v o e g d , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e v e S T R O E Y K E N S t e A a r s c h o t o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 .
H o u d e r v a n 1 2 5 a a n d e l e n : 1 2 5
T o t a a l 2 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l : 2 5 0
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° V o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n
n a t u r a h i e r n a b e p a a l d , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t
g e s t e l d .
2 ' K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬
2 . 4 4 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n 1 0 3 0 n i e u w e a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
T o e k e n n i n g v a n i n t o t a a l 1 0 3 0 n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t a a n :
" 8 0 0 a a n d e l e n a a n d e b e p e r k t e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p V E R T O M M E N - M A E S
" 1 1 5 a a n d e l e n a a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r V E R T O M M E N F i l i p ,
" 1 1 5 a a n d e l e n a a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n m e v r o u w M A E S A n n ,
a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I S O B O I S N V e n a a n d e l e n
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I S O B O I S S O L A R , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e h e e l v o l g e s t o r t .
3 ° V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
4 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ° V a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 0 i n v e r b a n d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
6 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e
b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n v a n a r t i k e l 2 o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
7 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
8 . V o l m a c h t K B O .
I l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
T e v e n s i s d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w M A E S v o o r n o e m d a a n w e z i g . D e h e e r V E R T O M M E N , t e v e n s z a a k v o e r d e r i s n i e t a a n w e z i g , d o c h h i j h e e f t i n e e n s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d i e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l w o r d e n b e w a a r d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
I I I . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n
v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J a n B o e y e . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r
v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n
g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
" O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A I S O B O I S H O L D I N G , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o e y e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r
b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d
e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . D e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l
( 1 0 3 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t h e t a g i o ( ¬ 2 . 2 7 6 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l ¬ 2 . 3 7 6 , 0 0 p e r
a a n d e e l , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 0 3 0 v o l l e -
d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A I S O B O I S H O L D I N G , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 b e s t a a n d e p l u s 1 0 3 0 n i e u w u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z i j h e t i n t o t a a l d o o r 1 2 8 0 a a n d e l e n , d i e e l k 1 1 1 2 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
( G e t e k e n d )
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n B o e y e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 4 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n 1 0 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n h i e r n a o m s c h r e v e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d a t 1 0 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
" 8 0 0 a a n d e l e n a a n d e b e p e r k t e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r V E R T O M M E N e n m e v r o u w M A E S v o o r h u n i n b r e n g v a n 2 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V I S O B O I S .
" 1 1 5 a a n d e l e n a a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r V E R T O M M E N F i l i p v o o r z i j n i n b r e n g v a n 3 9 a a n d e l e n v a n d e B V B A I S O B O I S S O L A R ;
" 1 1 5 a a n d e l e n a a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n m e v r o u w M A E S A n n v o o r h a a r i n b r e n g v a n 3 9 a a n d e l e n v a n d e
B V B A I S O B O I S S O L A R ;
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r V E R T O M M E N F i l i p F l o r e n t L o u i s a , v o o r n o e m d
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M A E S , e v e n e e n s v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e
d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , w e l k e h i e r z a l w a r d e n a a n g e h e c h t .
2 . M e v r o u w M A E S A n n B e g g a , e v e n e e n s v o o r n o e m d .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n
e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n :
" T w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S O B O I S N . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k 1 3 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 9 3 3 . 6 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p . D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e e c h t g e n o t e n V e r t o m m e n - M a e s ;
- a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I S O B O I S S O L A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k 1 3 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 6 7 2 . 8 2 8 v e r t e g e n w o o r d i g e n d 7 8 1 1 5 0 s t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p . D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v o o r 3 9 a a n d e l e n o p n a a m d e h e e r V e r t o m m e n e n v o o r 3 9 a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w M a e s .
V e r g o e d i n g .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n a a n d e h e e r V E R T O M M E N e n m e v r o u w M A E S , i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d , 1 0 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n . M e v r o u w M A E S a a n v a a r d t z o w e l v o o r h a a r a l s v o o r d e h e e r V E R T O M M E N a l s v o o r d e b e p e r k t e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p V E R T O M M E N - M A E S . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 1 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 8 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j u n i 2 0 1 0 o m v a n a f d a n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 9 .
Z e s d e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f e n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 1 . 9 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 8 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t " .
" A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 9 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , I n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d " .
Z e v e n d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . A c h t s t e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
V o o r - b , h e u d e i n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n ' o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e d i e n s t e n o f i n s t a n t i e s i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i n g , m e t v e r m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r y m a c c " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , P l a n k e n b r u g 6 0 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 0 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , z a a k v o e r d e r s e n g e m a c h t i g d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t v o l m a c h t ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g