11/08/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u i l t r e g t e k n o o n t v a n g e n o p "
1 1 1 M § M e l
3 1 . 1 1 1 1 . 1 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n , . . k o D p h a n d e l B r u s s e l
u r a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S t e e n s t r a a t 2 0 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n : C h e m i n d u F o n d d e s C o u p e s 4 , 5 1 5 0 F l o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R é n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o m m e n t m o n s i e u r K r i s C l o o t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t s e t e r m i n e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . M o n s i e u r K r i s C l o o t s a c c e p t e c e m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K r i s C l o o t s
A d m i n s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2014
ÿþ r r . o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I
n e e r g e l e g c l i o i t v a n g e n o p
3 1 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d : 1 9 f i l j e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n r l i c o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r K r i s C l o o t s t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r K r i s C l o o t s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s C l o o t s
B e s t u u r d e r
22/10/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" f i ê â t I r l e c i / n t v
1 3 O U . 2 0 1 4 "
g r i f f i ê v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e t A 1 - 1 l e , n e r a g e l e l l a r t l A R A I
* 1 4 1 9 3 1 1 0 *
"
u l I
g c n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
B e n a m i n g
r a t t l i g I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a i l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
C A T E G O R I E 3
V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
* O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) , . H e t o n d e r t e k e n e n v a n g e h e i m h o u d i n g s c o n t r a c t e n o f i n t e n t i e v e r k l a r i n g e n a a n g a a n d e d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n . H e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e c o n t r a c t e n / a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m e t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E 0 o f C F O
3 , 1 . O n b e p e r k t : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r o f C C O s a m e n m e t M D I C E 0 o f C F O
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 2 5 . 0 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) d o o r S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g 8 r C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r s a m e n m e t S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r
3 , 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) d o o r A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r o f C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r s a m e n m e t S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r
3 . 4 , T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d ( e n k e l b i j o n g e w i j z i g d e t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n I S S Z o n i e t , o n d e r t e k e n i n g c f r c a t e g o r i e 3 . 3 . ) : i n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r o f C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r
3 . 5 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 . 0 0 0 / m a a n d ( e n k e l b i j o n g e w i j z i g d e t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n I S S Z o n i e t , o n d e r t e k e n i n g c f r c a t e g o r i e 3 . 3 . ) : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o f D i s t r i c t M a n a g e r
* I n z a k e e e n o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e v e r m e l d i n c a t e g o r i e 3 . 1 . t o t 3 . 5 . ( a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n
, o v e r h e i d s o p d r a c h t ) , o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n
- b i j l a g e n a a n d e z e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p r i j z e n
- a a n v r a a g t o t d e e l n a m e ( a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t )
O n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v e r m e l d o n d e r 3 . 6 . o n t s l a a t d e g e v o l m a c h t i g d e
v e r m e l d o n d e r 3 . 1 . t o t 3 . 5 , v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n d e z e d o o r h e n g e k e n d e
s t u k k e n
. . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ _ _ _ . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r $ 0 : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n b i j l a g e n d i e s a m e n m e t d e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e w o r d e n o v e r g e m a a k t , v e r p l i c h t d i e z e l f d e p e r s o o n t o t o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e w a a r o p z e b e t r e k k i n g h e b b e n .
3 . 6 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o f D i s t r i c t M a n a g e r
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 . 1 . . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e m e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , B e d r i j f s j u r i s t , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f L e g a l A s s i s t a n t .
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e d e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a ! M a n a g e r , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t o f ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r .
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t H e a d t e g e l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g e ! A d v i s o r o f D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r .
3 , B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r s , O p e r a t i o n s M a n a g e r s , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T & P r o c u r e m e n t D e p a r t m e n t , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , P a y r o l l A d m E m p l o y e e , B a c k O f f i c e M a n a g e r , ( S o c i a l & ) C o m m e r c i a l S e c r e t a r y , F r o n t O f f i c e E m p l o y e e , L e g a l A s s i s t e n t , M a n a g e m e n t A s s i s t a n t , ( S e n i o r ) B u s i n e s s C o n t r o l l e r
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a i s v o l g t i s :
S t r a t c o m l i d K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D a e t N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
G e n e r a l M a n a g e r P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
M D / C E O K r i s C l o o t s N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
C F O F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
G e n e r a ! M a n a g e r P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
O p e r a t i o n s M a n a g e r P a t r i c k S i m o n s : N a t i o n a a l n r . : 6 2 0 3 2 2 4 2 7 4 2
W i l l e m D e k e y s e r : N a t i o n a a l r i t . : 5 9 0 1 1 3 0 0 1 7 9
H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t L i e s b e t h D e m u y n c k : N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9
( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n : N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9
P a u l H e n d r i c k x : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
i n d e p I a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) : O n d e m e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
L e g a l A s s i s t e n t P e t r a V a n V a e r e n b e r g h : N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r I r è n e R o b b e r e c h t N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r G i n o S t e r c k x N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3
T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r P a t r i c k V e r i a e t N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6 M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n
L
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a n a g e r D i r k V a n d e n S t e e n : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 7 2 3 4 2 9 5 9
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t I B e d r i F s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c K 1 2 . 1
n e u r g e l e g d / o n t v a n g e n o p " I
q l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 O K T , 2 0 1 4
,
t e g r i f f i e v i e . d i l e e r l a n d s t a l i g e
B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
s o c i é t é a n o n y m e
S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n : R u e R i v e r r e 3 , 5 1 5 0 F l o r e f f e
R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x p r é a l a b l e m e n t a t t r i b u é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l ' a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à p a r t i r d u 0 1 1 0 9 / 2 0 1 4 .
C A T E G O R I E 3
3 , C o n t r a t s d e v e n t e ( p r o s p e c t s e t e x t e n s i o n s d e c l i e n t s ) ,
* S i g n e r l e s o f f r e s e t l e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s r e p r i s d a n s l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . F a i r e l e s , i n s c r i p t i o n s e t a d j u d i c a t i o n s p o u r l e s a p p e l s d ' o f f r e p u b l i q u e ( i n s c r i p t i o n s s u r l e s a d j u d i c a t i o n s e t d e m a n d e s ; d ' o f f r e s , r e m p l i r e t s i g n e r l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à c e s i n s c r i p t i o n s ) . L a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d e c o n f i d e n t i a l i t é o u d é c l a r a t i o n s d ' i n t e n t i o n c o n c e r n a n t d e t e l s c o n t r a t s . C o n c l u r e u n a c c o r d à l ' a m i a b l e e n c a s d e d i s p u t e r e l a t i v e à c e c o n t r a t . C o n c e r n e a u s s i b i e n c o n t r a t s / a b o n n e m e n t s r é g u l i e r s q u e t r a v a u x o c c a s i o n n e l s p o u r u n e ; v a l e u r m e n s u e l l e m o y e n n e , i n d i q u é e c i - d e s s o u s , d e :
3 . 0 . C o n t r a t - c a d r e ( c o n t r a t - c a d r e s a n s a u c u n e d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t ) : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r a v e c M D / C E O o u C F O .
3 . 1 . I l l i m i t é : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r a v e c M D / C E O o u C F O
3 . 2 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 2 5 . 0 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e c o n j o i n t e ( 1 s a l e s + 1 o p é r a t i o n n e l ) p a r S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , M e m b r e d e S t r a t c o m , O p e r a t i o n s D i r e c t o r a v e c M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r .
3 . 3 , J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e c o n j o i n t e ( 1 s a l e s + 1 o p é r a t i o n n e l ) p a r A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r o u C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r a v e c S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r o u O p e r a t i o n s D i r e c t o r .
3 . 4 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m o i s ( U n i q u e m e n t e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s . g é n é r a l e s d e v e n t e d ' I S S i n c h a n g é e s . S i n o n , s i g n a t u r e v o i r c a t é g o r i e 3 . 3 . ) : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M e m b r e ; d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & . C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , ; I F S P r o j e c t M a n a g e r o u C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r .
3 . 5 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 1 . 0 0 6 / m o i s ( U n i q u e m e n t e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e v e n t e d ' I S S i n c h a n g é e s S i n o n , s i g n a t u r e v o i r c a t é g o r i e 3 . 3 . ) : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M e m b r e ; d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & ; C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o u D i s t r i c t M a n a g e r _
* C o n c e r n a n t u n c o n t r a t o u u n e o f f r e m e n t i o n n é s d a n s l e s c a t é g o r i e s 3 , 1 . j u s q u e 3 . 5 . ( d a n s l e c a d r e d ' u n
; a p p e l d ' o f f r e s p u b l i c o u n o n ) , s i g n e r o u p a r a p h e r :
- d e s a n n e x e s à c e c o n t r a t o u à c e t t e o f f r e , à l ' e x c e p t i o n d e s p r i x ,
- u n e d e m a n d e d e p a r t i c i p a t i o n ( d a n s l e c a d r e d ' u n a p p e l d ' o f f r e s p u b l i c o u n o n ) .
L o r s q u e l e m a n d a t a i r e m e n t i o n n é d a n s l a c a t é g o r i e 3 . 6 s i g n e o u p a r a p h e d e s d o c u m e n t s , l e m a n d a t a i r e
m e n t i o n n é d a n s l e s c a t é g o r i e s 3 . 1 , j u s q u e 3 . 5 . n ' e s t p l u s o b l i g é à s i g n e r o u p a r a p h e r l e s p i è c e s q u i l u i s o n t b i e n
c o n n u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e a s i g n é o u p a r a p h é d e s a n n e x e s q u i s o n t c o m m u n i q u é e s a u m ê m e m o m e n t q u e l e c o n t r a t o u l ' o f f r e , c e t t e p e r s o n n e e s t o b l i g é e d e s i g n e r o u p a r a p h e r l e c o n t r a t o u l ' o f f r e a u q u e l l e s a n n e x e s r é f è r e n t .
3 . 6 , I l l i m i t é S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o u D i s t r i c t M a n a g e r .
C A T E G O R I E 9
9 . A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ,
9 . 1 . I n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s e t r a d i a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t C o m m i s s i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a g r é m e n t p o u r e n t r e p r e n e u r s . D é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e : - s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M D / C E O , C F O , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o u L e g a l A s s i s t a n t ,
9 . 2 , R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s . A c e t e f f e t , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , f a i r e d e s d é p ô t s e t d é c l a r a t i o n s , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s . .
1 . I l l i m i t é : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M D / C E O , C F O , M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r .
2 . L i m i t é à l a r é g l e m e n t a t i o n e t l a s é c u r i t é d u t r a v a i l , a i n s i q u ' a u c o d e d e l a r o u t e : s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M D / C E O , C F O , M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o u D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r .
3 . L i m i t é à l a s u b m i s s i o n d e s d é c l a r a t i o n s d e d e t t e d a n s l e c a d r e d e s f a i l l i t e s , l i q u i d a t i o n s e t a c c o r d s j u d i c i a i r e s : s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . L a p o s t e , d o u a n e e t c h e m i n s d e f e r .
A u n o m d e l a s o c i é t é , r e t i r e r , r e c e v o i r o u s i g n e r p o u r r é c e p t i o n d e L a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t d u c h e m i n d e f e r , à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , e x p l o i t s d ' h u i s s i e r , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s . S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s . S i g n e r t o u t e s p i è c e s e t q u i t t a n c e s . S u b d é l é g a t i o n d e c e s p o u v o i r s d e m a n i è r e c o n t r a d i c t o i r e v i s - à - v i s d e l a P o s t e e t l e s a u t r e s a u t o r i t é s o u l i v r e u r s p r i v é s : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , M e m b r e d e S t r a t c o m , O p e r a t i o n s D i r e c t o r s , O p e r a t i o n s M a n a g e r s , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T & P r o c u r e m e n t D e p a r t m e n t , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s ( i n c l u s i f b r a n c h e t s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a i s u n i q u e m e n t a v e c s t a t u t d ' e m p l o y é ) , P a y r o l l A d m E m p l o y e e , B a c k O f f i c e M a n a g e r , ( S o c i a l 8 c ) C o m m e r c i a l S e c r e t a r y
F r o n t O f f i c e E m p l o y e e , L e g a l A s s i s t a n t , M a n a g e m e n t A s s i s t a n t , ( S e n i o r ) B u s i n e s s C o n t r o l l e r
i d e n t i f i c a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n q u ' a u j o u r d ' h u i l a s i t u a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
N u m é r o n a t i o n a l . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9 N u m é r o n a t i o n a l . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 N u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N u m é r o n a t i o n a l . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 N u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 3 2 2 4 2 7 4 2 N u m é r o n a t i o n a l : 5 9 0 1 1 3 0 0 1 7 9
M e m b r e d e S t r a t c o m
G e n e r a l M a n a g e r
M D / C E O
C F O
O p e r a t i o n s M a n a g e r
K r i s C l o o t s :
D i r k D a e l :
F r a n k G e e l e n :
O l i v i e r F e n a u x :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
K r i s C l o o t s
F r a n k G e e l e n :
P a t r i c k S i m o n s :
W i l l e m D e k e y s e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / J u r i s t e
d ' e n t r e p r i s e
( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r
L e g a l A s s i s t a n t
D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r
L i e s b e t h D e m u y n c k :
S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n :
P a u l H e n d r i c k x :
B . L . C o n s u l t i n g S P R L ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à A n n e - M a r i e i 3 a u s a r t ) :
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h :
g e r I r è n e R o b b e r e c h t :
G i n o S t e r c l o c
P a t r i c k V e r l a e t :
N u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9 N u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 0 3 6 9 2 N u m é r o n a t i o n a l : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0 N u m é r o n a t i o n a l : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8 N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3 N u m é r o n a t i o n a l : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
D i r k V a n d e n S t e e n : N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 7 2 3 4 2 9 5 9
%
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L e c o n s e i l d o n n e p o u v o i r ( s i g n a t u r e s e u l e ) à M a d a m e N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , M a d a m e L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r P a u l H e n d r i c l o z , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e t M a d a m e P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , d u g r o u p e I S S B e l g i q u e , a u x f i n s d e r e m p l i r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s a u x M o n i t e u r B e l g e , p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a i r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþY " M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e g U S S E L
G r i f f i e ® 1 4 W , T i 2 0 ` 1 à .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e . a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u c O e y e n ( I B R N r . 1 2 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s C l o o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 09.07.2013 13298-0549-031
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 06.07.2012 12279-0370-028
27/06/2012
ÿþM p d W p i t l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 , b e s t u u r d e r , p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n k G e e l e n , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 / 6 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a a r 2 0 1 6 ) . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r F r a n k G e e l e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e é r P a u l H e n d r i c k x , B e d r i j f s j u r i s t e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , n i e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r r o e p i n g v a n a f 3 1 1 5 / 2 0 1 2 ( 2 4 u ) v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( o p g e n o m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 / 1 0 / 2 0 1 1 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d i n z i j n f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r F r a n k G e e l e n v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 / 1 0 / 2 0 1 1 , t o e g e k e n d a a n d e f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a n d e r e p e r s o n e n b i n n e n d e 1 5 5 G r o e p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e S t r a t c o m l e d e n v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 a l s v o l g t z i j n :
K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D a e t : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
R o e l V a n d e r h e y d e n : N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
B V B A ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
_ . . _ . v a n P e t e r . C a r p e n t i e r ) : . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ O n d e r n e m i n g s n r . " 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4 . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k l 3
I n d è b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t 1 , 1 1 . 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
c R
1 8 J U I N 2 0 1 2 "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a l a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s k i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; V o o r -
b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011
ÿþ~
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 9 3 1 6 *
b e h .
a a i
B e l S t a a
2 7 - 1 0 - Z 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 :
C A T E G O R I E 3
3 . V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) , h e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t , h e t g o e d k e u r e n v a n k r e d i e t n o t a ' s . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e c o n t r a c t e n / a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f G r o u p C F O
3 . 1 . O n b e p e r k t : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p
C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o f G r o u p C F O
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 2 5 . 0 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r s a m e n m e t S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r
3 . 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r , N a t i o n a l A c c o u n t M a n a g e r s a m e n m e t S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r
3 . 4 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o f N a t i o n a l A c c o u n t M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 . 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l , A d v i s o r o f L e g a l A s s i s t a n t .
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , B e d r i j f s j u r i s t o f L e g a l A d v i s o r .
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l A d v i s o r o f F l e e t M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t c o n t r o l m a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , O p e r a t i o n a l S u p p o r t 2 e n i v e a u , T e c h n . C o m m e r c . , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T D e p a r t m e n t , M a n a g e r H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , H R b e h e e r b e d i e n d e n , H R b e h e e r a r b e i d e r s , r e c e p t i o n i s t e , B U s e c r e t a r e s s e , L e g a l a s s i s t a n t , M a n a g e m e n t a s s i s t a n t o f B u s i n e s s C o n t r o l l e r .
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s :
S t r a t c o m l i d K C S o l u t i o n s B V B A ( m e t r e c h t v a n O n d e r n e m i n g s n r . : 4 0 4 1 6 8 8 1 1 N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9 N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9 N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7 N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n K r i s C l o o t s :
D i r k D a e l :
P h i l i p p e E v r a r d :
O l i v i e r F e n a u x :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c :
C h r i s t i n e C h a l t i n :
R o e i V a n d e r h e y d e n :
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
B V B A ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
v a n P e t e r C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
L é o n I n v e s t C o m m . V A ( m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n
W i m V a n G i e r d e g o m ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 8 8 4 . 7 3 0 . 3 6 7
K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
G r o u p C F O P h i l i p p e E v r a r d : C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r ( C C O ) P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1 N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9 N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 . 4 9 N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
G e n e r a l M a n a g e r R o e l V a n d e r h e y d e n :
B e d r i j f s j u r i s t / L e g a l A d v i s o r L i e s b e t h D e m u y n c k :
S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n : P a u l H e n d r i c k x :
B . L . C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
G r o u p C E O
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) :
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h :
| n è n a R u b b e r m n h t
Q i n u G t e m k x :
P a t r i c k V e r l a e t :
L m g a | A s s i s t a n t : O n d a r n o m | n g s n r : 4 4 O G 0 3 0 0 2
F l e e t M a n a g e r N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t G ~ ~ ~ ~ ~ ~ n a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
'
B e d r i j f s j u r i s t , h e e r P m u | H e n d r i c k x , L e g a l A d v ~ o r e n m e v r o u w P o ~ a \ ~ m l e g a l
D e m u y n c k , d e V a e r e n b e r g h , 0 0 0 } s t o n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e | e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h 8 \ o o t æ b | a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f h e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e n n u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n n m n a , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/11/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n : R u e R i v e r r e 3 , 5 1 5 0 F l o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x p r é a l a b l e m e n t a t t r i b u é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l ' a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 :
C A T E G O R I E 3
3 . C o n t r a t s d e v e n t e ( p r o s p e c t s e t e x t e n s i o n s d e c l i e n t s ) . S i g n e r l e s o f f r e s e t l e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l ' o b j e c t i f d e l a s o c i é t é . F a i r e l e s i n s c r i p t i o n s e t a d j u d i c a t i o n s p o u r l e s a p p e l s d ' o f f r e p u b l i q u e ( i n s c r i p t i o n s s u r l e s a d j u d i c a t i o n s e t d e m a n d e s d ' o f f r e s , r e m p l i r e t s i g n e r l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à c e s i n s c r i p t i o n s ) . C o n c l u r e u n a c c o r d à l ' a m i a b l e e n c a s d e d i s p u t e r e l a t i v e à c e c o n t r a t . A p p r o u v e r l e s n o t e s d e c r é d i t . C o n c e r n e a u s s i b i e n c o n t r a t s / a b o n n e m e n t s r é g u l i e r s q u e t r a v a u x o c c a s i o n n e l s p o u r u n e v a l e u r m e n s u e l l e m o y e n n e , i n d i q u é e c i - d e s s o u s , d e :
3 . 0 . C o n t r a t - c a d r e ( c o n t r a t - c a d r e s a n s a u c u n e d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t ) : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r a v e c G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u G r o u p C F O .
3 . 1 . I l l i m i t é : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r a v e c G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u G r o u p C F O
3 . 2 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 2 5 . 0 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , M e m b r e d e S t r a t c o m , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r a v e c M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r .
3 . 3 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o u N a t i o n a l A c c o u n t M a n a g e r a v e c S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r o u O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r .
3 . 4 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , G r o u p C F O , R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o u N a t i o n a l A c c o u n t M a n a g e r .
C A T E G O R I E 9
9 . A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
9 . 1 . I n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s e t r a d i a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t C o m m i s s i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a g r é m e n t p o u r e n t r e p r e n e u r s . D é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s i a M o n b e !
1 1 1
" 1 1 1 6 9 3 1 ] "
B R U X E L L E S
2 7 m 1 ® - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e : s i g n a t u r e . i n d i v i d u e l l e p a r G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , L e g a l A d v i s o r o u L e g a l A s s i s t a n t .
9 . 2 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s . A c e t e f f e t , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , f a i r e d e s d é p ô t s e t d é c l a r a t i o n s , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
1 . I l l i m i t é : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , m e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u L e g a f A d v i s o r .
2 . L i m i t é à l a r é g l e m e n t a t i o n e t l a s é c u r i t é d u t r a v a i l , a i n s i q u ' a u c o d e d e l a r o u t e : s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , m e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , L e g a l A d v i s o r o u F l e e t M a n a g e r .
3 . L i m i t é à l a s u b m i s s i o n d e s d é c l a r a t i o n s d e d e t t e d a n s l e c a d r e d e s f a i l l i t e s , l i q u i d a t i o n s e t a c c o r d s j u d i c i a i r e s : s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r C r e d i t c o n t r o l m a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . L a p o s t e , d o u a n e e t c h e m i n s d e f e r .
A u n o m d e l a s o c i é t é , r e t i r e r , r e c e v o i r o u s i g n e r p o u r r é c e p t i o n d e L a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t d u c h e m i n d e f e r , à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , e x p l o i t s d ' h u i s s i e r , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s . S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s . S i g n e r t o u t e s p i è c e s e t q u i t t a n c e s . S u b d é l é g a t i o n d e c e s p o u v o i r s d e m a n i è r e c o n t r a d i c t o i r e v i s - à - v i s d e l a P o s t e e t l e s a u t r e s a u t o r i t é s o u l i v r e u r s p r i v é s : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , M e m b r e d e S t r a t c o m , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , O p e r a t i o n a l S u p p o r t 2 i è m e n i v e a u , T e c h n . C o m m e r c . , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T D e p a r t m e n t , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s ( i n c l u s i f b r a n c h e t s i t e m a n a g e r s m a i s u n i q u e m e n t a v e c s t a t u t d ' e m p l o y é ) , H R g e s t i o n e m p l o y é s , H R g e s t i o n o u v r i e r s , S e c r é t a i r e B U , r é c e p t i o n n i s t e , l e g a l a s s i s t a n t , m a n a g e m e n t a s s i s t a n t o u b u s i n e s s c o n t r o l l e r .
I d e n t i f i c a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n q u ' a u j o u r d ' h u i l a s i t u a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
M e m b r e d e S t r a t c o m K C S o l u t i o n s S P R L ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à K r i s C l o o t s : N u m é r o d ' e n t r e p r i s e . : 4 0 4 1 6 8 8 1 1
D i r k D a e l : N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
P h i l i p p e E v r a r d : N u m é r o n a t i o n a l . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7
O l i v i e r F e n a u x : N u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
R o e l V a n d e r h e y d e n : N u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
S P R L ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à P e t e r C a r p e n t i e r ) : N u m é r o d ' e n t r e p r i s e . : 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
L é o n I n v e s t C o m m . V A ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à W i m V a n G i e r d e g o m ) : N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 7 3 0 . 3 6 7
G r o u p C E O K r i s C l o o t s : N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
G r o u p C F O
C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r ( C C O )
G e n e r a l M a n a g e r
J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e / L e g a l A d v i s o r
L e g a l A s s i s t a n t
F l e e t M a n a g e r
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r
B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
P h i l i p p e E v r a r d :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
R o e f V a n d e r h e y d e n :
L i e s b e t h D e m u y n c k :
S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n :
P a u l H e n d r i c k x :
B . L . C o n s u l t i n g S P R L ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) :
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h :
I r è n e R o b b e r e c h t :
G i n o S t e r c k x :
P a t r i c k V e r l a e t : N u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1 N u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9 N u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
N u m é r o n a t i o n a l : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0 N u m é r o n a t i o n a l : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8 N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3 N u m é r o n a t i o n a l : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d o n n e p o u v o i r ( s i g n a t u r e s e u l e ) à M a d a m e N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , M a d a m e L i e s b e t h D e m u y n c k , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e t M a d a m e P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a l a s s i s t a n t , d u g r o u p e I S S B e l g i q u e , a u x f i n s d e r e m p l i r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s a u x M o n i t e u r B e l g e , p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
n R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.06.2011 11230-0062-027
11/03/2011
ÿþ n a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o - ~
b e h o ; . ,
a a n 0 1 M R T Z ~
B e l g G r i f f i e
S t a a t
" i i o a e s a s "
1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
B e n a m i n g : S y n e r g ' I S S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G : . W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 4 f e b r u a r i ! ;
2 0 1 1 , v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " S y n e r g ' I S S " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t e S e r v i c e s " .
d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G D A T U M / U U R J A A R V E R G A D E R I N G
d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t h a n s p l a a t s h e e f t o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 6 u u r , v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u .
d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G E N D I V E R S E B E P A L I N G E N V A N D E S T A T U T E N
o m d i v e r s e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , m e t n a m e :
d o o r d e w i j z e v a n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e w i j z e v a n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n z o a l s h i e m a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n ;
w i j z i g i n g v a n d e w i j z e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e v o o r z i e n d a t d e z e : ' .
v o o r t a a n z a l g e b e u r e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
b e t r e f t d o o r e e n g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e v e n a l s h e t
v o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n e n d e
o r g a n i s a t i e e r v a n v a s t t e s t e l l e n .
o m d e a r t i k e l e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n i n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a ; ;
f i v e r m e l d .
A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N
i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n e n b e s l u i t t e v e n s d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e
s c h a f f e n o m d e z e t e i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
M A C H T I G I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
e l k e m a c h t i g i n g a a n d e m e v r o u w L i e s b e t h D E M U Y N C K , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w P e t r a V A N V A E R E N B E R G H ,
e l k m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n , ; ;
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n ; :
v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
i f - d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 25.06.2010 10221-0011-027
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0158-026
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.06.2008 08345-0044-020
04/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ e a T g a l a g c t / o M v a n
g e n o p
2 6 ' M C 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n r ' f f i e r ~ e h t b ~ k . v ~ ~ . ~ t o ~ ~ ~ ~ ~ ~ y ' ~ 1 ~ d s . ~ > = t f . . - . ,
O p h ê ' ~ L ' e ] ; ~ l ~ e
É ( . j ; ; s d l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e 0 8 8 8 . 5 3 3 . 9 5 5
I S S I n t e g r a t e d F a c i l i t y S e r v i c e s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v a n H R D i r e c t o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t v a n a f 1 5 / 4 1 2 0 1 5 a i l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( o p g e n o m e n i n d e r a d e n v a n b e s t u u r d d 1 7 / 7 1 2 0 1 4 e n d d 2 2 / 9 / 2 0 1 4 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c i n z i j n f u n c t i e v a n H R D i r e c t o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v a n a f 1 5 / 4 / 2 0 1 5 d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r K o e n r a a d D ' H e l f t v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 / 9 / 2 0 1 4 , a a n d e f u n c t i e v a n H R D i r e c t o r ( z i e d o c u m e n t i n b i j l a g e ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a n d e r e p e r s o n e n b i n n e n d e I S S G r o e p . D e z e b i j k o m e n d e t o e k e n n i n g i s t i j d e l i j k e n g e l d t t o t z e w o r d t h e r r o e p e n . D e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l m a c h t d i e n t t e g e b e u r e n m e t r e s p e c t v o o r d e i n t e r n e I S S p r o c e d u r e s e n r i c h t l i j n e n , d e A p p r o v a l M a t r i x , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d e n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e h e r r o e p e n . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n a u t o m a t i s c h e n z o n d e r v e r d e r e k e n n i s g e v i n g h e r r o e p e n o p h e t m o m e n t v a n d e b e ë i n d i g i n g ; v a n d e s a m e n w e r k i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e m e t d e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t l B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 02.08.2016 16398-0071-030