04/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
r f i t 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i u u ~ i m ~ ~ u i i g N w
* 1 9 1 1 1 6 9
2 3 M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k ) f f f n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 4 9 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T O P S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 5 6 0 H O E I L A A R T - J U L E S D E L C O R D E S T R A A T 1 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G M E T O N M I D D E L L I J K E I N G A N G - N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d D e w i t t e , n o t a r i s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t b i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e : 1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 4 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , i n b i j l a g e g e v o e g d a a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
2 , h e t b i j z o n d e r s p e c i a a l v e r s l a g v a n M e v r o u w J o ë l l e B A C Q , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G r a s m u s l a a n , 7 , o p d a t u m v a n 5 m e i 2 0 1 4 , b e n o e m d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w J o ë l l e B A C Q , v o o r n o e m d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n : " 4 . B e s l u i t e n
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 1 8 1 e n 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e e e r v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e r a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I T O P S " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s J u l e s D e l c o r d e s t r a a t , 1 4 A 1 5 6 0 H o e i l a a r t . .
D e z a a k v o e d e r h e e f t e e n b o e k h o u d k u n d i g v e r s l a g u i t g e b r a c h t d a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p e r s p e c t i e v e n v a n e e n i n v e r e f f e n i n g s t e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j , e e n t o t a l e b a l a n s v a n 5 8 4 . 7 8 9 , 0 7 ¬ l a a t b l i j k e n e n e e n v e r l i e s v a n h e t f i n a n c i ë l e s i t u a t i e a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n 2 . 0 7 5 , 1 3 E .
D e m a a t s c h a p p i j h e e f t e e n n e t t o a c t i v a v a n 5 5 9 . 0 2 1 , 2 5 ¬ .
W i j h e b b e n e e n c o n t r o l e v e r r i c h t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
O p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m o g e n w i j s t e l l e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d z o a l s d i e o n s w e r d v o o r g e l e g d e n i s o p g e n o m e n i n o n s v e r s l a g , e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e e n j u i s t e w e e r g a v e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b o v e n d i e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e w a a r d e n d i e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w o r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r s p e l l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r h e n d i e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p n e m e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
I k b e n n i e t o p d e h o o g t e v a n g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n n a d e s l u i t i n g v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g v e r s l a g e n d i t v e r s l a g z o u d e n k u n n e n w i j z i g e n .
S i n t G e n e s i u s R o d e , 5 m e i 2 0 1 4
J o ë l l e B A C Q
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n e n e r e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
á ) b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v r i j w i l l i g e e n v o o r a f g a a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r v e r e f f e n i n g v a s t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e l k p e r s p e c t i e f v a n c o n t i n u ï t e i t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n t b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d a t h e t a l d u s t o t a a l v r e e m d i s a a n d e n o t i e v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e v e n n o o t v à s t d a t :
- e r b e s l i s t i s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t ;
d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s ;
- h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i v a a a n d e v e n n o o t t o e k o m t e n d a t h e t n i e t v e r e i s t i s g e l d e n t e c o n s i g n e r e n b i j d e
D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s K a s s a ;
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t r a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e d e v e r e i s t e t e r m i j n b i j d e H e e r P a t r i c e L E M A I R E , g e b o r e n t e E l s e n e o p 3 0 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J u l e s D e l c o r d e s t r a a t , 1 4 A .
A l l e g e l d e n e t w a a r d e n d i e n o g a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e o n t b i n d i n g k u n n e n a a n d e H e e r P a t r i c e L E M A I R E , v o o r n o e m d , g e s t o r t o f g e g e v e n w o r d e n , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e g e l d e n z a l b e s l i s s e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n
i n e i g e n d o m h e e f t .
Z e v e n d e b e s l u i t - O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I T O P A S F I D U C I A I R E , t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , R a n k l a a n , 1 0 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , s c h r a p p i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e e l e i s c b .
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g