02/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
3 0 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 5 3 0 0 0 2 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 8 4 0 0 3 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
I T s e r v e s U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r e l s t & L e n a e r t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n , R a u b r a n d p l e i n 3 o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P & L C o n s u l t , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k ) , K l e i n E i k e b l o k 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 5 5 8 . 9 5 1 . 2 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T A L L O E N t e L e u v e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 0 3 - 2 3 2 , a l h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B E E K P e t e r E l i s a b e t h M a r c u s , g e b o r e n t e L i e r o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 6 . 0 6 - 3 6 3 . 3 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H O F M A N S G r e t a , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 7 . 0 2 - 1 2 0 . 5 7 , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k ) , K l e i n E i k e b l o k 5 0 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W e b s t r i c t , m e t z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a z e l e r e i k 6 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 3 9 6 . 9 5 9 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L E V E C Q t e H e r k - d e - S t a d o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 2 6 1 3 , a l h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K N A E P E N J o h a n , g e b o r e n t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 8 . 2 9 0 2 5 . 4 4 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a z e l e r e i k 6 B u s 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 8 1 7 3 .
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t I T s e r v e s U .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k ) , K l e i n E i k e b l o k 5 0 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
O n d e r w e r p a k t e :
K l e i n E i k e b l o k ( T I L ) 5 0 3 1 5 0 H a a c h t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , d e h u u r e n v e r h u u r , d e f a b r i c a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n r a n d a p p a r a t u u r , h i f i - t o e s t e l l e n , v i d e o - e n a u d i o v i s u e l e a p p a r a t u u r , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , t e l e f o o n - e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , m e e t - , r e g e l - e n c o n t r o l e a p p a r a t u u r , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , k a n t o o r m a c h i n e s , c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n , c o m p u t e r n e t w e r k e n , c o m p u t e r - e n c o m p u t e r n e t w e r k b e s t u r i n g s s y s t e m e n , m e c h a n i s c h e , e l e k t r o m e c h a n i s c h e e n t h e r m o d y n a m i s c h e m a c h i n e s e n a p p a r a t u u r , a l d a n n i e t v i a h e t i n t e r n e t .
2 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e a p p a r a t u u r e n m a c h i n e s , m e t i n b e g r i p v a n w e b d e s i g n e n h e t v e r k o p e n & v e r h u r e n v a n w e b s i t e s .
3 . P r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e b e r o e p s - e n / o f t e c h n i s c h e v o r m i n g .
4 . H e t v e r h a n d e l e n , u i t g e v e n e n p r o m o t e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e l i t e r a t u u r , p u b l i c a t i e s e n i n f o r m a t i e i n z a k e a l l e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i t d o o r m i d d e l v a n g e d r u k t e e n / o f e l e k t r o n i s c h e m e d i a .
5 . H e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n , s e m i n a r i e s , c o l l o q u i a e n m a n i f e s t a t i e s .
6 . H e t d e l e g e r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h m a t e r i a a l e v e n a l s v a n a l l e r h a n d e g e s p e c i a l i s e e r d a l d a n n i e t t e c h n i s c h p e r s o n e e l a l s m e d e h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r u i m t e n e n z a l e n w a a r i n a l l e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n p l a a t s g r i j p e n o f u i t g e o e f e n d w o r d e n .
7 . S t u d i e - , o r g a n i s a t i e , r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a u t o m a t i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g o f t e c h n i s c h e s e r v i c e , w a a r b i j z e o r g a n i s a t i e s a d v i s e e r t , o n d e r s t e u n t e n b e g e l e i d v o o r h e t v e r b e t e r e n v a n h u n b e d r i j f s v o e r i n g a l d a n n i e t d o o r h e t d e t a c h e r e n v a n e i g e n p e r s o n e e l , h e t z i j a l s b e m i d d e l a a r i n h e t d e t a c h e r e n v o o r n a m e l i j k i n d e d o m e i n e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e z e .
8 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s - f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r z o e k a d v i e s d i e n s t v e r l e n i n g e n a s s i s t e n t i e o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n o p l e i d i n g , b e d r i j f s b e l e i d e n p e r s o n e e l s p o l i t i e k , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n t r a i n i n g .
9 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n a a n - e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p r a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d , d e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t z o d a n i g u i t o e f e n e n d a t z e d e h o e d a n i g h e i d k r i j g t v a n e e n v a s t g o e d h a n d e l a a r .
1 0 . H e t a a n n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e v e n a l s h e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r t s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a l s d i s t r i b u t e u r o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
1 1 . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d , a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O P R I C H T E R S
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P & L C o n s u l t , o p r i c h t e r s u b 1 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j g e v o l g i s z i j t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W e b s t r i c t , o p r i c h t e r s u b 2 ,
v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j g e v o l g i s z i j t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 6 7 3 9 0 1 1 7 3 6 0 8 8 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n : i n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g ( e n ) k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 : 0 0 ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . V E R D E L I N G
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e :
t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P & L C o n s u l t , o p r i c h t e r s u b 1 , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B E E K P e t e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t d e n o d i g e o p d r a c h t e n z i j n g e g e v e n t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p d o o r P & L b v b a i n I T s e r v e s U b v b a .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W e b s t r i c t , o p r i c h t e r s u b 2 , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K N A E P E N J o h a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o d i g e o p d r a c h t e n z i j n g e g e v e n t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p d o o r W e b s t r i c t b v b a i n I T s e r v e s U b v b a .
h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ;
g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t :
d e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , D & A B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e D E C O E N , t e 3 0 2 0 H e r e n t , L o d e w i j k v a n V e l t e m s t r a a t 1 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) , d e s o c i a l e k a s , h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n . A l l e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l e n .