21/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a L
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i E o e l « t e t s d t v e m e n e i >
1 1 A U G . 2 0 ~ ~ " " . . , . . . . , . . , . . . . , - , à ~ " ~ ~ 4 " " ~ " . - ~ , ~
t e r ~ v m d e t l v e i c e l o n d r t C g e
r e r ÿ ` r 7 ' x á a r i l c v a n ~ , 6 U . 9 1 . 1 a n d e , 1 D r u z s > 'i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s 1 s a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 2 . 6 0 9 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . I V E C O B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A . G O S S E T L A A N 2 8 A B U S 3 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N - B E N O E M I N G R E V I S O R - M A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t H e n k V a n L e u v e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a u r o Z u c c a t o a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C h r i s t o p h e J a n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
H i e r b i j b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g C h r i s t o p h e J a n s d e f i n i t i e f a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m e l o I m p e l l u s o a l s b e s t u u r d e r p e r 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d v a n J o h n V e n s t r a a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ,
H i e r b i j b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g J o h n V e n s t r a d e f i n i t i e f a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
V o l g e n s d e s t a t u t e n k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r b i n d e n .
B e n o e m i n g r e v i s o r ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e b e n o e m i n g v o o r d e p e r i o d i e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t &