28/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . 1 1 1 8 t 1 6 1 - 1 1
, 4 " 1 i . , , , g d t e r g r i f f i e d e r
m a n k v a n K o o p i t w r i d e . L . ? . u v e n , d e 1 9 m t l Z 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 7 6 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 9 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - A A N N A M E N I E U W E S T A T U T E N -
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l e x i s B R U S S E L M A N S , t e L e u v e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 1 0 4 1 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l e d 9 4 v a k 1 8 , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 9 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 1 7 6 . 2 1 2 , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( 1 , 0 0 - E U R ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r d o o r b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w B R U Y N I N C K X M a g d a , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n z a l d e H e e r G e e v e l s , o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n d i e n d e r e c h t e n o p e e n a a n d e e l g e s p l i t s t w e r d e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k d e s t e m r e c h t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h a l v e :
a ) v o o r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ,
b ) h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r d e z e a g e n d a p u n t e n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r s .
V I J F D E B E S L I S S I N G - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r d e h i e r n a g e m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n
s l e c h t s d o o r d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d a n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g :
* h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t
d e a a n k o o p / v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
* h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n ,
h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f
z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : a a n n a m e n i e u w e s t a t u t e n
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n
v o l l e d i g t e v e r v a n g e n e n d i t , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d o e l , b o e k j a a r e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a r
r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : B I J
U I T T R E K S E L :
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 9 9 3 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : B e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n d e v e r d e e l c e n t r a v a n a l l e h o e g e n a a m d e s o o r t e n v o e d i n g s - , g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s w a r e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e h u i s h o u d a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n , a i l e t e x t i e l - e n c o n f e c t i e w a r e n , l e d e r w a r e n e n p r o d u c t e n , s p e e l g o e d e n s p o r t a r t i k e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s o o r t e n w a r e n , p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n v a n d o o r l o p e n d g e b r u i k e n v e r b r u i k i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n u i t o e f e n e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e ! n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n a l l e p l a a t s e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , v e r k o o p b u r e l e n , b i j h u i z e n , o p s l a g - e n b e w a a r p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n o f h o e o o k g e n a a m d o p r i c h t e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
4 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : m e v r o u w B R U Y N I N C K X M a g d a C e l i n a M a r i e - J o s é e , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 9 9 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n z a l d e H e e r G e e v e l s , s t a t u t a i r o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d e n .
6 . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e i z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e - i r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e h i e r n a v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n w o r d e n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
* h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t d e a a n k o o p / v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
* h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e l n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
7 . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , t e n z i j a l g e m e n e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s l n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t e n .
8 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
4 .
1 1 I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, - - "
A C H T S T E B E S L I S S I N G - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A l e x i s B R U S S E L M A N S
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e B N P P a r i b a s F o r t i s n r . 4 2 . 2 8 6 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g