11/06/2013
ÿþ
' L E ~ ~ \ f ~ } I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ) U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v J O E f m g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( 6 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n a p r i l 2 0 1 6 ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n s t r a a t 5 0 , p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , i n g e v u l d d o o r d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t 2 4 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e ( h e r ) b e n o e m i n g g o e d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r P e t e r B o s s a e r t , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , T r o y e n t e n h o f l a a n 2 8 ;
- d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t 2 4 ;
- d e h e e r B e n A p p e l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 1 7 3 ,
H u n m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 / 0 5 / 2 0 1 3
p e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e r v e r k i e z e n d e h e e r P e t e r B o s s a e r t t o t V o o r z i t t e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
P e t e r B o s s a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 l l l 1 1 i q 1 1 1 1 u ~ 1 8 i 1 b M
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O E f m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 9 9 2 6 1 5
V o o r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t C o m m i s s a r i s - ( h e r ) b e n o e m i n g B e s t u u r d e r ( s ) - B e n o e m i n g V o o r z i t t e r & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I M U S S E L -
i 3 1 M E i 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþ~ t r - ~ ~ ~ y .
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o e b e h o u e
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
" 1 1 1 9 4 8 7 5 *
J
J
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O E f m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 9 9 2 6 1 5
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e s l i s s e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r l o p i g d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t 2 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e h e e r B o b J a c o b s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 3 4 , b i e d t e v e n e e n s z i j n o n t s l a g a a n e n d i t r e e t i n g a n g v a n a f 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . H e t v r i j g e k o m e n m a n d a a t z a l v a n a f d i e d a t u m v o o r l o p i g w o r d e n i n g e v u l d d o o r d e h e e r B e n A p p e l , R u n k s t e r s t e e n w e g 1 7 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n d i t v o o r d e v e r d e r e d u u r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n b e i d e b e n o e m i n g e n t e b e v e s t i g e n . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
P e t e r B o s s a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e