17/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 * N 1 j 1 j 1 0
M c d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a m e e r g e l e g l i o n t v a n g e n o p
1 1 I I
0 8
S E P . 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s
G r i f f i e
g e s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 0 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r a i s F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e k l e e t l a a n - 3 , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D l E G E M .
D e h e e r J . - K D E W A E L E
Z a e k v o e r c i e r - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014
ÿþ A b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v g d / o n t v a n g e n o p a i t t o u n - r i a i d i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n - h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 8 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
o p e : 1 9 . 1 - - a > b 5 à < r w e l i d é - i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 0 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s F i n a n c e B V B A v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O k a r m a a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . : D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r : d e h e e r B r i a n C a d w a l l a d e r .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d u u r t t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e h e e r J e a n - P h i l i p p e D e W a e l e
l a s t h e b b e r
11/04/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 i l l I e l , u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
0 2 A P R 2 0 h
B R S S a
G r i f f i e
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o y n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 0 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e n w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
" " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D a v i d D e L o o r e .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ( o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) . "
J e a n - P h i l i p p e D e W a e l e Z a a k v o e r d e r
, O l i v i e r G é r a r d B r o u e t Z a a k v o e r d e r
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 29.03.2013 13075-0029-035
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 26.04.2012 12094-0361-033
01/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y , 3 u
1 , y ~ ~
~ . U 1 2 G r i f f i e
* 1 2 0 4 8 0 9 4 "
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 0 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : : D e K l e e t l a a n , 3 - D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : J O H N S O N C O N T R O L S F I N A N C E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , ; o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 . 1 . 2 0 1 2 B o e k 6 4 : b l a d 7 8 v a k 0 5 O n t v a n g e n 2 5 ¬ V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e = a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H N S O N C O N T R O L S F I N A N C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 : D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 3 , b e s l o t e n h e e f t :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u R ) , o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g m i l j o e n e u r o ( 7 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n ( 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n "
1 t o t 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t j d i ç l e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- B a n k a t t e s t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p " d e t a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0222-029
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.03.2010, NGL 23.03.2010 10071-0043-032
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 27.06.2016, NGL 20.07.2016 16331-0442-035
11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 27.03.2017, NGL 05.04.2017 17088-0186-037