21/08/2014
ÿþw
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r D e K l e e t l a a n 7 b , D I E G E M .
D e h e e r B . N i c o l a s
Z a a k v o e r d e r - L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
u I l " 1 9 1 5 5 9 U i 1 1 1
n e e r g e l e g e e n t v a n g e n o p
1 1 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c % t N % d e r l a n d s t a l i g e
r t k n r d i a n d e f B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e
( v e r k o r t )
29/07/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
7 M U 2 r $ 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i r g e r e c h t b a n k v a r O M p h a n d e l B r u s s e .
1 1 1 , 1 ] 1 1 1 1 1 3 1 1 J I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e ( v e r k o r t ) : J O H N S O N C O N T R O L S S & S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t i a a n 3 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G - B E N O E M I N G e n E R R A T U M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r a i s S y s t e m s 8 c S e r v i c e E u r o p e B V B A v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k P a y n e a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s 8 c S e r v i c e E u r o p e B V B A v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 b e n o e m d e m e v r o u w H e l l e J u u l H a n s e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
E r r a t u m
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 v e r k e e r d e l i j k e e n ' p u b l i c a t i e v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6 w e r d g e p u b l i c e e r d , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e .
D e p u b l i c a t i e v o o r J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e N V w e r d o p n i e u w v e r r i c h t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c W S t a a t s b r a d v a n 5 j u n i 2 0 1 4 o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 3 . 0 3 6 .
D e h e e r B r u n o N i c o l a s
Z a a k v o e r d e r - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g :
23/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f j f e M ê l e a e n t v a n g e n o p
I I I I I I I I I I I I I ' I I I
* 1 4 1 9 4 1 5 2 *
L V - > , f - v v v y ^ "
O n c f e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V I C E E U R O P E J O H N S O N C O N T R O L S S & S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l D e K l e e t l a a n , 7 b D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e r n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) , g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t ' I s l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 1 6 . 9 . 2 0 1 4 . B o e k 4 9 , b l a d 3 5 , v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e A d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V i C E E U R O P E " , v e r k o r t " J O H N S O N C O N T R O L S S & S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n , 7 b , b e s l o t e n h e e f t
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n ' v i j f m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 5 , 1 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 5 . 6 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r : d e c r e a t i e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n : d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 5 . 6 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 5 6 2 . 0 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 6 2 . 0 4 4 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e f e r i t l l g e n e e r l e _ g g l a g . :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- b a n k a t t e s t .
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e l a a t s t E i b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 M U , 2 0 1 1 1
t r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e Z t i t M î t i K g . I L 1 b M E W M . . t m i B r o s s e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l 1 1 1 1
* 1 4 0 6 5 4 7 0 *
M M W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e h -
~ ~
G r i t ~ i e l ~ ~ % ~ 9 ~ ~ T 0 1 á ~ " ,
I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S A U T O B A T T E R I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; D e K l e e t l a a n , 3 B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , t w e e r e n v o o i e n ) o p h e t $ d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 , b l a d 4 5 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L
D _ "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O H N S O N C O N T R O L S A U T O B A T T E R I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s t i e n ( 1 1 3 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n a p a r i i n g e t e k e n d e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 3 7 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
3 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d e h u i d i g e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e r i n t e v e r m e l d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e f l a a n , 3 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j j k t l d j g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ; -
- b a n k a t t e s t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.07.2013, NGL 12.07.2013 13314-0016-028
15/05/2013
ÿþM o d W o r p 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i 1 1 1 1 1 I I ! 1 1 1 1 1 1 1 I I I l i i i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V I C E E U R O P E
( v e r k o r t ) : J O H N S O N C O N T R O L S S & S E U R O P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e B V B A v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 n a m : a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s E . L o w e r y a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e v a n W o o d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e B V B A v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r B r u n o N i c o l a s t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r a i s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e B V B A v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r M a r k P a y n e t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e B V B A v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B r u n o N i c o l a s
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1
0 3 1 1 E 1 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
- - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.10.2012, NGL 16.01.2013 13009-0050-026
25/09/2012
ÿþM o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 u u l i i l f 1 1 1 f 1 1 1 1 f I I I 1 1 1 1 1 i f 1 1 1 1 1 1 I I f 1 1 1 f
b e h a a a i B e i S t a a W i a i s s a s o *
0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V I C E E U R O P E " v e r k o r t " J O H N S O N C O N T R O L S S & S E U R O P E ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( 1 3 - 1 8 3 1 D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n , 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 3 . 5 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( 5 . 1 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) : t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n a p a r i i n g e t e k e n d e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o
( 5 . 1 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e n ! e n t w a a l f d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 5 1 2 . 0 4 4 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n , D e z e a a n d e l e n
z i j n g e n u m m e r d v a n I t o t 5 1 2 . 0 4 4 . " .
I n z o v e r a i s n o d i g , h e e f t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n d e c o o p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a f e r h o u s e C 0 0 0 p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l B - 1 9 3 2
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p M e r c k x , B e d r i j f s r e v i s o r ,
a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 4 ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g ? n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- h e t b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p . d e . t a a t s t e p l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V I C E E U R O P E J O H N S O N C O N T R O L S S & S E U R O P E
B R U S S E L
- ' G r i f f i e e `
04/02/2015
ÿþ » b d W a r d 1 1 . 1
I L : e . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z S
t e r g r i f f i ,
~ ~ G r i f f i e
r e c l ~ ~ ~ ~ o a i ; , ; ~ ~ ~ . : , - ~ , s ~ ~ ~ ~ , ~ : ~ r L ; i - i , v , ~ ë ~ l
E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o k a i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s S y s t e m s & S e r v i c e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
J o h n s o n C o n t o l s S y s t e m s & S e r v i c e s E u r o p e B V B A ( 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2 ) n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o N i c o l a s a i s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r d a t i n g a a t o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
M e v r o u w H e l l e J u u l H a n s e n
O n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ i u , ~ G - - - n e o n 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e n l y n n 1
b e l
a z
B e S t a .
2 1 - 0 9 m 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 7 0 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V I C E E U R O P E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 3 D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 6
a u g u s t u s 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 B o e k 6 4 b l a d 1 9 v a k 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) ; M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H N S O N C O N T R O L S S Y S T E M S & S E R V I C E E U R O P E " , v e r k o r t " J O H N S O N : C O N T R O L S S & S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n , 3 ,
o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t : "
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d '
é é n e n n e g e n t i g e u r o ( 3 . 5 0 1 . 8 9 1 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o : ( 3 . 5 2 0 . 4 4 1 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 5 0 . 1 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d &
t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E é é n e n v e e r t i g e u r o ( 3 . 5 2 0 . 4 4 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 3 5 2 . 0 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 5 2 . 0 4 4 . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l e s t i j d i g e n e e r l e g g i n _ , g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 21.03.2011 11060-0395-016
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.03.2010, NGL 23.03.2010 10070-0506-020
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.02.2009, NGL 19.02.2009 09050-0398-019
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.04.2008, NGL 23.04.2008 08111-0310-017