07/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e E n l e l e g c l i o n t v _ a n g m o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 7 9 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N M A T T H E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P E G A S U S L A A N 5 , 1 8 3 1 D l E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 5 n o v e m b e r : 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) H e t m a n d a a t v a n K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o f i e B r a b a n t s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o t i e B r a b a n t s , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n .
M i n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n , L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n : o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
I I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 I I 2 6
J U N I 2 0 t 4
r g r i f f i e v a n d e [ , , b d e r i a n d s t a l i g e i m e n f i d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n - t e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/12/2014
ÿþ~
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
. i f ! 4 1 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o m v a n g e n o p
~ 2 D E C . 2 9 1 4
t a t ~ r i ' ~ ` i f z s
v a n d ~ ~ g g ! ° a n c ~ s t a í i g e , , . . _
w , . . . a . > . ~ h . . + r , . j 1 ) s \ s , ; + , , , # ; " y . ~ =
Á . t " " . . ~ 1 R e - t * I ' o l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 7 9 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N M A T T H E Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 t e 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
2 . o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
4 . d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , w a a r o n d e r d e n o g t e i n n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r t e n a a n z i e n v a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n g e l d s o m m e n o f e f f e c t e n o v e r b l i j v e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , m a a r d i e h u n n o g n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
5 . d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e J o h n s o n M a t t h e y P L C , O r c h a r d R o a d , R o y s t o n , H e r t f o r d s h i r e S G 8 5 1 e , E n g e l a n d .
6 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n D a v i d B e l l , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n o m :
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n t e n g e v o l g e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W ( m e t i n b e g r i p v a n d e i n d i e n i n g v a n e e n
v e r k l a r i n g v a n s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n ) e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e d i e n e n e n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n ;
h e t n e t t o - a a n d e e l i n d e v e r e f f e n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e k e r e n ;
i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e l d s o m m e n e n e f f e c t e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . g , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L a
3
I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, e i
' i
d i e h u n n o g n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , t e c o n s i g n e r e n ;
a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d a t d e r e s t e r e n d e a c t i v a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e r u g g e n o m e n ;
d e o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ;
a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e a c t i v a d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n z i j n b e g r e p e n e n o p t e t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e e v e n t u e l e o p b r e n g s t t e d o e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p t e r e g e l e n ;
a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t a a n g e g e v e n w a a r d e o f n i e t , g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 1 8 1 § 1
W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 1 8 1 § 1 W . V e n n . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g