28/08/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e e n t y a r . r
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t b l t i ~ ~ h ' V o r t . g p . f j f ~ ~ . . , N
r e c h a n f r v a n n - ; ~
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
t e r g r e i c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 4 5 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O L I " n i e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e l s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 3 1 . 6 4 5 . 5 3 4 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e
h i e r n a v e r m e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g , o p g e s t e l d o p 2 7 j u l i 2 0 1 5 . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i s a a n d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , h e t z i j
m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
T w e e d e b e s l u i t D o e l s u i t b r e i d i n g .
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n
m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f ;
- b o u w e n , l a t e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- v e r b o u w e n , l a t e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f r e n o v a t i e w e r k e n v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , n i e t - `
r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n , v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r v a n w o n i n g e n v o o r h u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n
m a a t s c h a p p i j e n v o o r g o e d k o p e w o n i n g e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a e n i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g
v e i l i g h e i d . "
D e r d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t d e n i e u w e a c t i v i t e i t e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t e n h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n v a n s t a t i s t i s c h e a n a l y s e v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k
- H e t b e r e k e n e n v a n k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
O r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e
- A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n
- B e h e e r s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n c o ö r d i n a t i e c e n t r a
- H e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n
a n d e r e
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d
- H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e
l e a s i n g
- H e t a a n - e n v e r k o p e n , v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t
l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f ;
- b o u w e n , l a t e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- v e r b o u w e n , l a t e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n
h e t w o o r d ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f r e n o v a t i e w e r k e n v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , n i e t -
r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n , v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r v a n w o n i n g e n v o o r h u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n
m a a t s c h a p p i j e n v o o r g o e d k o p e w o n i n g e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a e n i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g
v e i l i g h e i d , "
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n . "
V i e r d e b e s l u i t B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M e v r o u w E E C K H O U T , L i e v e A l i d a , g e b o r e n t e T e m s e o p 4 a p r i l 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 0 4 0 4 0 4 6 - 4 5 ,
i n h u w e l i j k m e t d e h e e r S m e y e r s , J o h a n , w o n e n d e t e M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 4 , h i e r a a n w e z i g , d i e
v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V i j f d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e A c c o u n t a n t s k a n t o o r R e y n d e r s & C ° B V B A e n z i j n
m e d e w e r k e r s t e S i n t - T r u i d e n , I . Z . S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 , i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e
s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g