27/06/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
3 0 9 1 7 5
E R u ~ ~ ~ ' ~
~ ~
J U N 1 U l à
. . . . r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 7 8 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J T I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y N E T H E R L A N D S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M o e d e r z e t e l : V r e e l a n d s e w e g 4 6 , 1 2 1 6 C H H i l v e r s u m , N e d e r l a n d
B i j h u i s : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; . O n t s l a g l B e n o e m i n g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n M o e d e r v e n n o o t s c h a p A . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s t u u r s b e s l u i t e n v a n d e e n i g a a n d e e l h o u d e r o p 2 9 m e i 2 0 1 3
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O n d e r n e m i n g b e s l u i t e n n e m e n z o n d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ' t e b e l e g g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n z i j n .
D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t L o r e n z o P i l l i n i n i a a n t e s t e l l e n a i s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t ' i n g a n g v a n 1 M e i 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n ( e n d o o r g e n o m e n ) d e b r i e f v a n B r i a n C o n o r H a n n o n , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g b e t r e f f e n d h e t i n d i e n e n v a n z i j n o n t s l a g a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n . d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 M e i 2 0 1 3 . D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n .
K O M E N H I E R B I J E E N P A R I G O V E R E E N :
1 . T o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n L o r e n z o P i l l i n i n i a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 M e i 2 0 1 3 .
2 , H e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n B r i a n C o n o r H a n n o n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t ' i n g a n g v a n 1 M e i 2 0 1 3 .
A n t h o n y V e r h e l p e n
A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2013
ÿþ M o d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 M A [ 2 0 1 3
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 2 . 5 7 8 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J T I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y N E T H E R L A N D S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M o e d e r z e t e l : V r e e l a n d s e w e g 4 6 , 1 2 1 6 C H H i l v e r s u m , N e d e r l a n d
B i j h u i s : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n M o e d e r v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s t u u r s b e s l u i t e n v a n d e e n i g a a n d e e l h o u d e r o p 8 A p r i l 2 0 1 3
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O n d e r n e m i n g b e s l u i t e n n e m e n z o n d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e b e l e g g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n z i j n .
D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t M a l c o l m A n d r e w B a k e r a a n t e s t e l l e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n ( e n d o o r g e n o m e n ) d e b r i e f v a n J o h n G e r a r d C o t t o n , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g b e t r e f f e n d h e t i n d i e n e n v a n z i j n o n t s l a g a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e o n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 2 0 1 3 . D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n .
K O M E N H I E R B I J E E N P A R I G O V E R E E N :
1 . T o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n M a l c o l m A n d r e w B a k e r a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 2 0 1 3 .
2 . H e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n J o h n G e r a r d C o t t o n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 2 0 1 3 .
A n t h o n y V e r h e l p e n
A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþM a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n t i S s
E I
G r i f f i e
I I I I I I M 1 . 1 2 1 0 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 7 8 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J T I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y N E T H E R L A N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t
Z e t e l : M o e d e r v e n n o o t s c h a p : V r e e l a n d s e w e g , 4 6 - 1 2 1 6 C H H i l v e r s u m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : B o e c h o u t l a a n , 5 5 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l B e n o e m i n g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p
A . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s t u u r s b e s l u i t e n v a n d e e n i g a a n d e e l h o u d e r o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O n d e r n e m i n g b e s l u i t e n n e m e n z o n d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e b e l e g g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n z i j n .
D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t J o h n C o t t o n a a n t e s t e l l e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t : i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n ( e n d o o r g e n o m e n ) d e b r i e f v a n R i c h a r d v o n C o n t z e n , F A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g b e t r e f f e n d h e t i n d i e n e n v a n z i j n o n t s l a g a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n .
K O M E N H I E R B I J E E N P A R I G O V E R E E N
1 , T o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n J o h n C o l t o n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 1
2 , H e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n R i c h a r d v o n C o n t z e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s t u u r s b e s l u i t e n v a n d e e n i g a a n d e e l h o u d e r o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O n d e r n e m i n g b e s l u i t e n n e m e n z o n d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e b e l e g g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n z i j n ,
D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t M F G r i f f i t h s a a n t e s t e l l e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t , i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n ( e n d o o r g e n o m e n ) d e b r i e f v a n J a c q u e s C o f f e n g , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g b e t r e f f e n d h e t i n d i e n e n v a n z i j n o n t s l a g a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e , O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , D e A a n d e e l h o u d e r w e n s t d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n .
K O M E N H I E R B I J E E N P A R I G O V E R E E N
1 . T o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n M F G r i f f i t h s a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
e e n
a a e t '
B e l g i g c h `
S t a a t s b l a d
e ,
2 . H e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n J a c q u e s C o f f e n g a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e O n d e r n e m i n g m e t i n g a n g ; v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
A n t h o n y V e r h e l p e n
A d v o c a a t
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2005 : BL582296
20/05/2005 : BL582296
23/09/2000 : BL582296
25/01/2000 : BL582296
18/10/1997 : BL582296
18/05/1994 : BL582296
18/05/1994 : BL582296