14/11/2013
ÿþ * - - - - L - - - -
O n d e r n e m i n g s n r :
I l
I I I N I Q I I I I I I I I I I
6 - 1 - t . Â G o 3 c k S .
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 1 1 - 2 0 1 3
a r t I F F i Ë ~ ~ a N K v â n
~ { i S ~ 3 P H A ~ { ~ I ~ ~ ~ ~ E C H E L E N
M o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u l i e V , T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 C b u s 3 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v e r
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
1 . O p r i c h t e r
- M e v r o u w V A N T H I E L E N J u l i e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 6 j u l i 1 9 9 1 , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n -
B e r g , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 C b u s 3 ;
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " J u l i e V . T . "
3 . Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 C b u s 3 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r v o o r o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r ,
- A l l e w e l k d a n i g e s t u d i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d o f o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r v a n b e d r i j v e n .
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n w a a r v o o r h e t b e d r i j f d e k n o w - h o w b e z i t ,
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n v e r l e n e n , z e l f s i n a l l e z a k e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g t e b u i t e n g a a n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
- I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e n - n o " e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z ï n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 [ 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
g . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
6 , G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 5 0 0 e u r o , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r d e B a n k J . V a n B r e d a & C °
7 . B o e k j a a r
B e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t
d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 , B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d
- M e v r o u w V A N T H I E L E N J u l i e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 6 j a n u a r i 1 9 9 1 , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p -
d e n - B e r g , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 C b u s 3 ;
D e a l d u s b e n o e m d e g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e h e t t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a a r d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e v a n o p r i c h t i n g .