04/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r i W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
« R u s s e
G r i f f i ? 3
O U 2 0 1 3
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 6 0 . 7 4 1 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u v e n i l e R e t a i l M a n a g e m e n t T e a m
( v e r k o r t ) : J R M T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 1 9 3 0 ) Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 3 5 F
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o f i e D E V O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , « G e b o e k t t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e B r u s s e l , d e r d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . B o e k 9 3 , b l a d 4 3 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « J U V E N I L E R E T A I L M A N A G E M E N T T E A M » , m e t z e t e l t e ( 1 9 3 0 ) Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 3 5 F , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 1 . 6 7 3 , o n d e r a n d e r e b e s l o t e n h e e f t :
1 ) h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d a t a l l e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 m a a r t t o t 2 8 / 2 9 f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n b i j g e v o l g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
2 ) A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m n e g e n t i e n u u r e n b i j g e v o l g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 9 v a n
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m n e g e n t i e n
u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) S o f i e D E V O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n I
a a n h e t
B e l g i s c h
l '
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L ~ ~ ~
G r i f f i e f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 7 4 1 6 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U V E N I L E R E T A I L M A N A G E M E N T T E A M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e i v e l d l a a n , 3 5 , b u s f t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n h u n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n :
- d e h e e r S t e f a n S t o c k s ;
- m e v r o u w S u s a n n e S t o c k s
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r P i e r r e M e s t r e ;
- m e v r o u w A g a t h e B o i d i n .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r O l i v i e r Q u e r i n j e a n , d e h e e r A r n a u d V a n O e k e l , d e h e e r D a v i d P r y n c o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O M S D e B a c k e r n i e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 17.04.2013 13091-0412-020
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 16.04.2012 12088-0490-020
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 01.04.2011 11074-0078-022
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.03.2010 10078-0561-022
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 20.04.2009 09113-0133-023
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 04.04.2008 08088-0325-019
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.03.2007, NGL 30.03.2007 07102-0030-016
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 31.03.2006, NGL 07.04.2006 06102-0141-016
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 25.03.2005, NGL 21.04.2005 05117-0290-017