18/06/2014
ÿþ4 ) , U A W o r d 1 1 . 1
- 4 4 (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K 2 o p h a n c l e i
t e L e u v e n , d e b 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
. R I 1 1 . 1 1 1 1 1 J 1
V t b e h t
a a i
B e l , S t a a
i I
1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 8 4 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K A N T O O R V A N D E V E N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T o v e r b e r g s t r a a t 2 , t e 3 0 2 0 H e r e n t ( V e l t e m - B e i s e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t V V A L L A N T , t e L e u v e n , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K A N T O O R V A N D E V E N N E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 2 0 H e r e n t ( V e l t e m - B e i s e m ) , T o v e r b e r g s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 2 8 4 . 3 6 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t , t e L e u v e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 4 4 8 8 1 , s t a t u t e n v e r d e r o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" 1 ) E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g l i q u i d a t i e b o n u s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e v i e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d e n v i e r ( 1 0 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t ;
* d e h e e r V A N D E V E N N E M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n z e s c e n t ( 6 4 . 6 5 3 , 0 6 E ) , z i j n d e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t a a n h e m i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 t o e g e k e n d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
* d e h e e r V A N D E V E N N E B a r t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n é é n e n d e r t i g c e n t ( 3 5 . 2 6 5 , 3 1 E ) , z i j n d e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t a a n h e m i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 t o e g e k e n d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
* m e v r o u w V A N D E V E N N E A n n e l l e s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 5 . 2 6 5 , 3 1 E ) , z i j n d e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t a a n h a a r i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 t o e g e k e n d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
* d e h e e r V A N D E V E N N E T o m , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 8 . 8 1 6 , 3 2 E ) , z i j n d e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t a a n h a a r i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 t o e g e k e n d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v e r d e e l d i s i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 4 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a - l e w a a r d e .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) w e r d o v e r g e s c h r e v e n o f g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 6 3 1 3 2 7 9 0 3 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t h e t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n d a t h e t b e w i j s h i e r v a n l e v e r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d e n v i e r ( 1 0 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V A N D E V E N N E M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , v i e r h o n d e r d é e n e n v i j f f i g ( 4 5 1 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o i s t o r t ;
- a a n d e h e e r V A N D E V E N N E B a r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
h b t
B a l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n m e v r o u w V A N D E V E N N E A n n e l l e s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 )
a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- a a n d e h e e r V A N D E V E N N E T o m , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , é é n e n z e s t i g ( 6 1 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o i s t o r t .
2 ) T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 4 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 ) D E R D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A O p t i f i s c t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 8 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a i l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e o n d e m e m i n g s f o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . "
N o t a r i s P a t r i c k C o p p l e t e r s l W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g