20/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 ,
1 1 F E l I . 2 0 1 4
G r i f f i e
r
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7 1 ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; K a p a z a ! B e l g i u m
1 ; ( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, ; Z e t e l : S i n t K a t a r i n a s t r a a t 5 2 i i
; ( v o l l e d i g a d r e s ) 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
1
1
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k : L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
l i 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n :
v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n ; , v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 0 3 . 9 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e : , 1 b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e : 1 : a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t : t r a d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , : z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o d a K B C B a n k .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g '
: ; v o l l e d i g t o t s t a n d g e k o m e n i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . ;
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p n e g e n m i l j o e n ;
: n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 , 9 7 9 . 8 3 1 , 2 8 ) . ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ; : ; b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e ; ; ; V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
; t " A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d l
; ; a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 . 9 7 9 . 8 3 1 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 1 z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 6 . 6 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ,
d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 1 7 2 6 . 6 7 2 5 1 8 ) v a n h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
1 ; F r a n k L i e s s e E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 1 ~
1
1 ,
1 ;
1 1
1 ,
1
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d w a a i 1 t l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . K a p a z a ! B e l g i u m
( v e r i k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i n t - K a t a r i n a s t r a a t 5 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r s / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
1 B e s l o t e n o m E r n s t & Y o u n g , g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r T e r j e S e l j e s e t h , w o n e n d e t e S o l v e i e n 9 8 , 1 1 6 2 O s l o , N o o r w e g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 9 j u l i 2 0 1 4 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N d e H e e r O l i v i e r A i z a c , w o n e n d e t e 1 3 r u e d u j o u r , 7 5 0 0 1 P a r i s , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 9 j u l i 2 0 1 4 . D e H e e r O l i v i e r A i z a c w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B E S L O T E N d e H e e r F a b r i c e D o u t e a u d , w o n e n d e t e A l p h o n s e R e n a r d s t r a a t 2 6 8 0 0 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e H e e r F a b r i c e D o u t e a u d w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
3 . B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n K r i s H u e n s , w o n e n d e t e P o v e r s t r a a t 3 1 , 3 1 5 0 H a a c h t m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
n e e r p e i e s d / Q n t v e n
9 e h o p
2 6 e V 2 O 1 4
t e r g r f f f i e v o n %
r e c h t b a n k k o o p h a n d e l
N e a ~ e i ~ ~ i t ~ s t a
l i g e
o , ~ # ~ e n d Q ! B r u s s e l
O p d e [ R a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e [ d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I = L i d . 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e H i a n d . k t
2 1 4 4 7 2 1
I 1 1 1 u ~ ~ w u w 1 i ~ i ~ ~
~ 1 5 0 0 A
n 9 f . 7 - k n o p 2 9 U E R . 2 0 i 4
t e r g r i f ' f e v a n
d e
r e c h t b a n k r e c h t b a n k t ` ~ e ~ w ~ ; a r ~ ~ ~ t ~ ( 3 ~ e
v a n q e f º%i
l ~ h R r s r ; ; . ?
O n d e r n e m i n g s n r :
r .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 Ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ' 1 : t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ' n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n g d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 3 1 9 . 6 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e l b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e l b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
K a p a z a ! B e l g i u m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i n t - K a t a r i n a s t r a a t 5 2
i l D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r : . K B C B a n k .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n l u i d t v o o r t a a n a l s l : v o l g t :
j ; " A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d
i l a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 3 6 9 . 8 3 1 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n :
; : z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 0 4 6 . 3 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n é é n
. , m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 0 4 6 . 3 2 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0313-033
20/12/2012
ÿþm o à 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g " t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 t ' o c . 2 â 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1
* 1 2 2 0 4 5 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a p a z a ! B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t K a t a r i n a s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
o n d e r v e e r g l ; e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 7 1 . 1 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 3 1 . 8 3 1 , 2 8 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n l u i d t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 3 1 . 8 3 1 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 2 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 3 2 2 . 7 0 0 e ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a r L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : l a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t x i } v a n d e p e r s o ( o m ( e n }
e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r f d e r d e n t e v e r t e g e n t i v o o r d i o . e n
t i e r r , M E e n . e r h v i d t e K e n i t i ?
06/07/2012
ÿþ ~
m e r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 1 8 9 8 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a p a z a ! B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t a r i n a s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O r 3 d e r v v e r p f e n ) a l t t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 . 2 6 1 . 1 0 4 , 8 8 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S c h i b s t e d C l a s s i f i e d M e d i a " N . V . , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 1 3 3 1 3 1 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e G e m e e n t e N i e u w e g e i n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 1 0 3 A D A m s t e r d a m Z u i d o o s t ( N e d e r l a n d ) , D a a l w i j k d r e e f 4 7 , o p d e V e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 5 0 . 5 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W U Y T S D a n i ë l ( r o e p n a a m D a n n y ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e v e r z o c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , l u i d t a l s v o l g t :
' 4 . B e s l u i t e n
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e b e s t a a t u i t e e n z e k e r e v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v e r s t r e k t d o o r S c h i b s t e d C l a s s i f i e d M e d i a N V , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 9 . 2 6 1 . 1 0 4 , 8 8 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a p a z a l B e l g i u m , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ;
3 . d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g ( ¬ 9 . 2 6 1 . 1 0 4 , 8 8 ) , z o a l s d o o r d e p a r t i j e n b e p a a l d , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l ( 1 5 0 . 5 8 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( 6 1 , 5 0 p e r a a n d e e l ) d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e g e m , 1 1 j u n i 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n i e l W u y t s
V e n n o o t "
t e H u s s f e k
G r i f f i e 2 / J V i A l 2
O p d e j B z i S t e v c . d 1 L u i j k t 6 e r f i l e l o E i R e c t o ; Í \ a a l Y l e ( l n o f c c r I C l 1 B í f { v o n 0 t . 1 n 5 [ l l l r í i e n « f E 3 ! i d e f 1 ` , S i G r : : r l k l l t j v o l ' o b C 1 F i á _ ~ l b ) r l { n ~ i I r
r i e ' r 7 £ ÿ i l d { B r E : G I ^ . : s D e r ` o o 0 r i C û n m i n L l E r ` r % " ' d e - O e n v i r t " v ; 7 u ï i ' " ; ' 0 7 Y o o 7 e r
' ' E r e o P K 2 m
r
m o d 1 1 . 1
2 . F o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 7 . 2 4 0 , 7 7 3 , 6 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n l u i d t v o o r t a a n
l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o
a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 8 1 . 8 3 1 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 5 1 , 5 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 5 1 . 5 8 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r .
. I b . )
xC ; G 7 s -
b e h t ? u C l f C ,
z i 7 f Î h ü L
i 3 e l g r s c r r 5 t a a t á b l a t ;
~
r ~
o p c e I n a t s t e b l z : ' F . n i t r ' t l ; E ; v . a . r r f t e l c £ I z r ~ G C S t , ' M a a m e R { Î E 1 e D a ' 1 d . ^ . : I e I C : v S 1 - r n I p s l r t J m e t l t Z r e r S d c I r o ï d r } f . r l e t ' i , v a n d 2 t ) G r S L r r 4 ) r r ( t n
b e v o e g d o e r e , r _ i n e r s , ; o r r r e n 9 ? 0 z l e r v a n d e r o c r v £ r j a p e n : v o R r d r 2 G ' r
£ . " ~ ~ , I \ c ? " r r ' e n t l 8 r ' . c , - Y . , e r i ' r r ç
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 14.05.2012 12117-0099-029
29/02/2012
ÿþ 1 1 - e ~ ~ ~ ~ M o d W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I I l I I l i i i I I 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 ( l i i i Q i i l 1 1 1 1 1 I
= i a o a ~ a s a
V b e h a a B e S t a t
e e ~
~ d . f i F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A P A Z A ! B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t . K a t a r i n a s t r a a t 5 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . K e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n S c h e e p b o u w e r , w o n e n d e t e P a s e o d e L o s T i l e r s 8 - 1 0 , C a s a A , B a r c e l o n a , S p a n j e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ,
2 . B e s l o t e n h e b b e n d e h e e r T e r j e S e l j e s e t h , w o n e n d e t e S o l v e i e n 9 8 , 1 1 6 2 O s l o , N o o r w e g e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 , D e h e e r T e r j e S e l j e s e t h w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
3 . B e s l o t e n h e b b e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
- M e v r o u w M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l l e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- D e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a d v o c a a t t e B r u s s e l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
* 1 2 0 1 6 2 9 8 "
1 : 3 n ` f r
J A M 2 J s
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p a z a ! B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t . K a t a r i n a s t r a a t 5 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h a r d O o s t e r h o f , w o n e n d e t e E s c h e r s i n g e l 7 2 , 3 5 4 4 M L U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N d e h e e r F a b r i c e D o u t e a u d , w o n e n d e t e R u e A l p h o n s e R e n a r d , 2 6 1 0 0 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e h e e r F a b r i c e D o u t e a u d w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . B E S L O T E N o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
- M e v r o u w E l i s a b e t h D e c a t , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l ;
- M e v r o u w T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- D e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a d v o c a a t t e B r u s s e l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ^ ~ e 5 " - - 1
" ~ ~ , _ ~ - . ' - ~ .
G r i f f i e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 I l l h I l l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 1 9 6 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p a z a B e l g i u m !
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t . K a t a r i n a s t r a a t 5 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t e r ( " P e r r y " ) K o o r e v a a r , w o n e n d e t e V a n A e r s s e n s t r a a t 4 4 , 2 5 8 2 J R ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u l i 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r M a r t i n S c h e e p b o u w e r , w o n e n d e t e P a s e o d e L o s T i l e r s 8 - 1 0 , C a s a A , B a r c e l o n a , S p a n j e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u l i 2 0 1 1 . D e h e e r M a r t i n S c h e e p b o u w e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r n i e l d i n d e p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 3 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r o u w M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- M e v r o u w S a n n e P e e t e r s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
S a n n e P e e t e r s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 27.06.2011 11219-0561-027
27/04/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a p a z a B e l g i u m !
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t . K a t a r i n a s t r a a t 5 2 , 1 8 3 1 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n e n z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g o e d k e u r t .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n d e p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r o u w M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 8 2 4 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- M e v r o u w S a n n e P e e t e r s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n ' k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
M a r i a T r o m b e t t a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 1
"
L e Q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i l 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f l I 1 0 I 1 f f l 1 1 1 1 1
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B R U S S E l k
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G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2015
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M a t l W a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K a p a z a ! B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G E
n e e r g E l o a d r u r , t v a r g c r . a p
O N I T E U R
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r p r h f i h a n i < v a n r i e o h a r i G : : : [ E r u ; . S : l
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O n d a r n a r r i i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 2 9 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) { V e r i < O r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i n t - K a t a r i n a s t r a a t 5 2 , / l g 3 } l t q e i n
( v o l l e d i g a d r e s ) c "
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g , b e n o e m i n g , v o l m a c h t e n v e r h u i s M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
E e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r O l i v i e r A i z a c , w o n e n d e t e 1 3 r u e d u j o u r , 7 5 0 0 1 P a r i s , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ,
2 . B E S L O T E N d e H e e r G i a n p a o l o S a n t o r s o l a , w o n e n d e t e A v e n i d a D i a g o n a l 6 8 2 , 0 8 0 2 8 B a r c e l o n a , S p a n i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e H e e r G i a n p a o l o S a n t o r s o l a w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
3 . B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n K r i s H u e n s , w o n e n d e t e P o v e r s t r a a t 3 1 , 3 1 5 0 H a a c h t m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 :
1 . A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n O l i v i e r A i z a c a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 ( 0 2 / 2 0 1 5 ,
2 . A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n P i e t e r K o o r e v a a r a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 .
3 , B e s l o t e n o m o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 5 d e M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r B r a n d W h i t l o c k l a a n 8 7 - 9 3 , 1 2 0 0 B r u s e l .
4 . B e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n K r i s H u e n s , w o n e n d e t e P o v e r s t r a a t 3 1 , 3 1 5 0 H a a c h t m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
L u i 4 , E 3 / e n Y s e i r à e n : R e c t o N a m e n h o a d 2 n i g h e i t i v a n d e i n s t r u r n t i n t a r e n d e n o t a n s , h e t z i ) v a n d e p e r s o i o ) n ( e i l )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v , 0 0 r d í g L n
V e r s o "
N a a m e n h a n d t e k e n i n g