20/02/2014
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
41,
1 1 FElI. 2014
Griffie
r
I~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
1
Ondememingsnr : 0818.290.317 1;
Benaming (voluit) ; Kapaza! Belgium
1; (verkort) :
iiRechtsvorm : naamloze vennootschap
,; Zetel : Sint Katarinastraat 52 ii
; (volledig adres) 1831 Machelen (Diegem)
Onderwerpen) akte : KAPITAALVERHOGING
1
1
Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van; Koophandel te Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank: Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 17 december 2013, blijkt het volgende:
li 1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met vijf miljoen:
vijfhonderdachtenveertigduizend euro (� 5.548.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van; , vierhonderdendrieduizend negenhonderdtwee�nzeventig (403.972) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de: ,1 bestaande aandelen, die werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande: 1: aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot: traden vanaf hun uitgifte en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap,: zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd dood a KBC Bank.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld volledig gerealiseerd is en dat deze kapitaalverhoging'
:; volledig tot stand gekomen is en volledig volgestort is. ;
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op negen miljoen;
: negenhonderdnegenenzeventigduizend achthonderd��nendertig euro achtentwintig cent (� 9,979.831,28). ,
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met; :; betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en dat het kapitaal van de; ;; Vennootschap volledig volgestort is.
2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
;t "Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizendl
;; achthonderd��nendertig euro achtentwintig cent (� 9.979.831,28), vertegenwoordigd door
11 zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdtwee�nzeventig (726.672) aandelen, zonder nominale waarde,,
die elk ��n zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdtwee�nzeventig (11726.672518) van het;
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
1; Frank Liesse Een Geassocieerd Notaris Tegelijk hiermee neergelegd; afschrift akte, gecoordineerde statuten.
11 ~
1
1,
1;
11
1,
1
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
05/12/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mad waai 1tl
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondememingsnr : BE0818.290.317 Benaming
(voluit) . Kapaza! Belgium
(verikort)
Rechtsvorm : N V
Zetel : Sint-Katarinastraat 52, B-1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - ontslag bestuurders/benoeming gedelegeerd bestuurders.
Na kennis te hebben genomen van de agendapunten, hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen,
op 28 juni 2013:
1 Besloten om Ernst&Young, gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap.
op 01 oktober 2014:
1.KENNIS GENOMEN van het ontslag van de Heer Terje Seljeseth, wonende te Solveien 98, 1162 Oslo, Noorwegen, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 09 juli 2014. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd.
2.BESLOTEN de Heer Olivier Aizac,wonende te 13 rue du jour, 75001 Paris, Frankrijk, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 09 juli 2014. De Heer Olivier Aizac wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zijn mandaat is onbezoldigd.
BESLOTEN de Heer Fabrice Douteaud, wonende te Alphonse Renardstraat 26 8002, 1050 Brussel, te benoemen als gedelegeerd bestuurde van de Vennootschap , en dit met ingang vanaf 01 oktober 2014. De Heer Fabrice Douteaud wordt benoemd voor een periode van zes jaar.
3.BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Kris Huens, wonende te Poverstraat 31, 3150 Haacht met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
neerpeiesd/Qntve n
9eh op
2 6 eV 2O14
tergrfffie vo n%
rechtbank koophandel
Nea~ei ~~i t~sta
lige
o,~#~endQ! Brussel
Op de [Ratste blz. van Luik B verme[den " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso " Naam en handtekening
09/01/2015
�� mod 11.1
I=Lid.5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie Hian d . kt
2144721
I111u~~wuw1i~i~~
~1500A
n9f.7-kn op 2 9 UER. 20i4
ter grif'fe van
de
rechtbankrechtbankt`~e~w~;ar~~~t~(3~e
van qef�%i
l~hRrsr;;.?
Ondernemingsnr :
r.
Benaming (voluit) :
(verkort) : Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres) 1831 Machelen (Diegem)
Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING
Uittreksel afgeleverd v6�r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel' 1: te Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse,' notaris te Antwerpen, op 18 december 2014, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met vier miljoen; driehonderdnegentigduizend euro (� 4.390.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte vang driehonderdnegentienduizend zeshonderddrie�nvijftig (319.653) nieuwe aandelen van dezelfde soort als del bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van del bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap, zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
0818.290.317
Kapaza! Belgium
naamloze vennootschap
Sint-Katarinastraat 52
il De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging van de Instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door :. KBC Bank.
2. Artikel 5 van de statuten werd aangepast overeenkomstig het voorgaande besluit en luidt voortaan als l: volgt:
j; "Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen driehonderdnegenenzestigduizend
il achthonderd��nendertig euro achtentwintig cent (� 14.369.831,28), vertegenwoordigd door ��n miljoen:
;: zesenveertigduizend driehonderdvijfentwintig (1.046.325) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n ��n
., miljoen zesenveertigduizend driehonderdvijfentwintigste (1/1.046.325ste) van het maatschappelijk kapitaal:
vertegenwoordigen."
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoordineerde statuten.
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0313-033
20/12/2012
��mo� 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging" ter griffie van de akte
11 t'oc .2�12
BRUSSEL
Griffie
11
*12204567*
Ondernemingsnr : 0818.290.317
Benaming (voluit) : Kapaza! Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Sint Katarinastraat 52
(volledig adres) 1831 Machelen (Diegem)
onderveergl;en) akte : KAPITAALVERHOGING
Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 december 2012, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (� 2.350.000,00), mits uitgifte van honderd��nenzeventigduizend honderddertien (171.113) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 5 december 2012 en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.
De bevestiging door de Instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC.
Dientengevolge werd het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op vier miljoen vierhonderd��nendertigduizend achthonderd��nendertig euro achtentwintig cent (� 4.431.831,28).
Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort.
2. Artikel 5 van de statuten werd aangepast overeenkomstig het voorgaande besluit en luidt voortaan luidt als volgt:
"Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderd��nendertigduizend achthonderd��nendertig euro achtentwintig cent (� 4.431.831,28), vertegenwoordigd door driehonderdtwee�ntwintigduizend zevenhonderd (322.700) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n driehonderdtwee�ntwintigduizend zevenhonderdste (1/322.700e�) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Een Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten.
Op de laatste biz var Luik 8 vermelden : Recto : lam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetxi} van de perso(om(en}
evoegd de rechtspersoon ten aanzien verf derden te vertegentivoordio.en
tier r, ME en. erhvidteKeniti?
06/07/2012
�� ~
mer 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
*13118986*
Ondernerningsnr : 0818.290.317
Benaming (voluit) : Kapaza! Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Katarinastraat 52
(volledig adres) 1831 Machelen (Diegem)
Or3dervverpfen) altte : KAPITAALVERHOGING EN FORMELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 juni 2012, blijkt het volgende:
1. het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met negen miljoen tweehonderdeenenzestigduizend honderdenvier euro achtentachtig cent (� 9.261.104,88), volledig volgestort, door inbreng in natura van een schuldvordering van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Schibsted Classified Media" N.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder het nummer 34133131, met statutaire zetel te Gemeente Nieuwegein (Nederland) en met adres te 1103 AD Amsterdam Zuidoost (Nederland), Daalwijkdreef 47, op de Vennootschap, mits uitgifte van honderdvijftigduizend vijfhonderdzevenentachtig (150.587) nieuwe aandelen van dezelfde soort ais de bestaande aandelen, die werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
Het besluit van het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de heer WUYTS Dani�l (roepnaam Danny), bedrijfsrevisor, daartoe verzocht door de raad van bestuur, luidt als volgt:
'4. Besluiten
Ten gevolge van de door ons uitgevoerde controles, overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen volgende besluiten worden geformuleerd:
1. de beschrijving van de inbreng in natura, die bestaat uit een zekere vaststaande en opeisbare schuldvordering verstrekt door Schibsted Classified Media NV, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met � 9.261.104, 88 van de naamloze vennootschap Kapazal Belgium, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord;
3. de waarde van de inbreng (� 9.261.104,88), zoals door de partijen bepaald, komt ten minste overeen met het aantal (150.587) en de fractiewaarde van de aandelen (61,50 per aandeel) die ais tegenprestatie zullen worden uitgegeven.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de voorgestelde verrichting en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Diegem, 11 juni 2012
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Daniel Wuyts
Vennoot"
teHussfek
Griffie 2/ JViAl 2
Op de jBziSte vc.d1 Luijk t6erfileloEi Recto ; �\aalYl e(l nofcc rICl1B�f{ von 0t. 1n5[lllr�ien�fE3!ide f1`,SiGr:: rlklltj vol' ob C1Fi�_~lb)rl{n~iIr
rie'r7��il d{B rE:GI^.:sDer`oo0ri C�n mi nLlEr `r%" ' de-Oen virt" v;7u�i'" ;'07Yoo7er
''Ereo PK2m
r
mod 11.1
2. Formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal met zeven miljoen tweehonderdveertigduizend zevenhonderddrie�nzeventig euro zestig cent (� 7.240,773,60) zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2011, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.
3. Artikel 5 van de statuten werd aangepast overeenkomstig de voorgaande besluiten en luidt voortaan
luidt als volgt:
"Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen eenentachtigduizend achthonderdeenendertig euro
achtentwintig cent (� 2.081.831,28), vertegenwoordigd door honderd��nenvijftigduizend
vijfhonderdzevenentachtig (151,587) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n honderd��nenvijftigduizend vijfhonderdzevenentachtigste (11151.587ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.",
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Een Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten, verslag commissaris, verslag raad
van bestuur.
.Ib.)
xC;G7s-
beht?uClf C,
zi7f� h�L
i3elgrscrr 5taat�blat;
~
r ~
op ce Inatste blz :'F.n i tr'tl; E; v.a.rrftelc�Iz r~GCSt, ' Maam eR {�E1eDa'1d.^.:IeIC: vS1-r n IpslrtJmetltZrerSdc I ro�dr}f. rlet'i, van d2 t)GrSLrr4)rr(tn
bevoegd oe re,r _iners,;orr ren 9?0zler van derocr v�rjap en:voRrdr2G'r
�."~~, I\c?" rr' en tl8r'.c,-Y.,eri'rr�
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 14.05.2012 12117-0099-029
29/02/2012
�� 11-e~~ ~ ~ Mod Word 1'1.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
r
I IIlII liii II1 111I Il 11111 (liii Qiil 111 11I
=iaoa~asa
V beh aa Be Stat
ee~
~ d. fi FEV. 2012
Griffie
Ondernemingsnr : 0818.290.317
Benaming
(voluit) : KAPAZA! BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : St. Katarinastraat 52, 1831 Diegem, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uit het uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 januari 2012 blijk dat de aandeelhouders:
1. Kennis hebben genomen van het ontslag van de heer Martin Scheepbouwer, wonende te Paseo de Los Tilers 8 - 10, Casa A, Barcelona, Spanje, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 18 januari 2012.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd,
2. Besloten hebben de heer Terje Seljeseth, wonende te Solveien 98, 1162 Oslo, Noorwegen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 18 januari 2012, De heer Terje Seljeseth wordt benoemd voor een periode van zes jaar.
3. Besloten hebben om alle volmachten te verlenen aan hierna genoemde personen, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten:
- Mevrouw Maria Trombetta, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B2018 Antwerpen;
- Mevrouw Tessa Gijbels, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal lemanstraat 27, B-2018 Antwerpen;
- De heer Michiel Vanderhaeghe, advocaat te Brussel en kantoor houdende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel.
Voor eensluidend uittreksel,
Michiel Vanderhaeghe,
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
17/01/2012
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoudei aan het Belgisch
Staatsbla,
*12016298"
1:3n `fr
JAM2 Js
Griffie
Ondememingsnr : 0818.290.317
Benaming
(voluit) : Kapaza! Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : St. Katarinastraat 52, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming - ontslag bestuurders
Na kennis te hebben genomen van de agendapunten, hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, op 22 december 2011:
1. KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Richard Oosterhof, wonende te Eschersingel 72, 3544 ML Utrecht (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 22 december 2011.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd.
2. BESLOTEN de heer Fabrice Douteaud, wonende te Rue Alphonse Renard, 261002, 1050 Brussel te benoemen ais bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 22 december 2011. De heer Fabrice Douteaud wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zijn mandaat is onbezoldigd.
3. BESLOTEN om aile volmachten te verlenen aan hierna genoemde personen, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten:
-Mevrouw Elisabeth Decat, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel;
-Mevrouw Tessa Gijbels, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B-2018 Antwerpen; en
-De heer Michiel Vanderhaeghe, advocaat te Brussel en kantoor houdende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
03/08/2011
�� Mod 2.1
� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
r ^ ~ e5"--1
" ~~ ,_~-.'-~.
Griffie
Voor. behouden aan het Belgisch 5taatsblai
11111111111111111111111111f 11111 IllhIllIII 11111111
" 11119686*
Ondernemingsnr : 0818.290.317
Benaming
(voluit) : Kapaza Belgium!
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : St. Katarinastraat 52, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 juli 2011.
1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Pieter ("Perry") Koorevaar, wonende te Van Aerssenstraat 44, 2582 JR 's Gravenhage (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 28juli 2011.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd.
2. De aandeelhouders besluiten de heer Martin Scheepbouwer, wonende te Paseo de Los Tilers 8-10, Casa A, Barcelona, Spanje, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 28 juli 2011. De heer Martin Scheepbouwer wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zijn mandaat is onbezoldigd.
3.De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders vernield in de paragrafen 1 tot en met 3 openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-Mevrouw Maria Trombetta, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B2018 Antwerpen; en
-Mevrouw Sanne Peeters, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B2018 Antwerpen.
Sanne Peeters
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 27.06.2011 11219-0561-027
27/04/2011
��Ondememingsnr : 0818.290.317
Benaming
(voluit) Kapaza Belgium!
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : St. Katarinastraat 52, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders.
1. De aandeelhouders besluiten Ernst & Young bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris van de vennootschap te benoemen.
De benoeming gebeurt voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren en zal eindigen bij de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2012 goedkeurt.
2. De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders vermeld in de paragrafen 1 tot en met 2 openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-Mevrouw Maria Trombetta, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, 82418 Antwerpen; en
-Mevrouw Sanne Peeters, advocaat te Antwerpen en' kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B2018 Antwerpen.
Maria Trombetta
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mal 2.1
"
Le Q
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I Nil 0 10 1111111111 fflI 10I 1ffl 111 11
k11063684'
bel a
sta
BRUSSElk
4 An 2e1
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge
23/03/2015
��~ ~-
Matl Wartl 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Kapaza! Belgium
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
BELGE
neergEloadrur,tvargcr. ap
ONITEUR
t 3 -03-LG1SCH S~
B
2015
AATAget'iftia vard c,,P Naderlat7d c`�%e
lec.~
rprhfihani<� vanri eohariG:::[ Eru;.S: l
0 5 ln 2015
Ondarnarriingsnr : BE0818.290.317
Benaming
(voluit) {Veri<�Ort)
Rechtsvorm : NV
Zetel : Sint-Katarinastraat 52, /lg3}ltqe in
(volledig adres) c"
Onderwerp akte ; Ontslag, benoeming, volmacht en verhuis Maatschappelijke Zetel
Eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders op 01/02/2015:
1.KENNIS GENOMEN van het ontslag van de Heer Olivier Aizac, wonende te 13 rue du jour, 75001 Paris, Frankrijk, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 01 februari 2015. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd,
2.BESLOTEN de Heer Gianpaolo Santorsola, wonende te Avenida Diagonal 682, 08028 Barcelona, Spani�, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 01 februari 2015. De Heer Gianpaolo Santorsola wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zijn mandaat is onbezoldigd,
3.BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Kris Huens, wonende te Poverstraat 31, 3150 Haacht met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
Notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 01/02/2015:
1. Akte genomen van het ontslag van Olivier Aizac als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 01(02/2015,
2. Akte genomen van het ontslag van Pieter Koorevaar als persoon belast met het dagelijks bestuur op 28/07/2014.
3, Besloten om op 29/03/2015 de Maatschappelijke Zetel te verhuizen naar Brand Whitlocklaan 87-93, 1200 Brusel.
4.Besloten om alle volmachten te verlenen aan Kris Huens, wonende te Poverstraat 31, 3150 Haacht met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
Lui4, E 3/enYseir�en : Recto Nam en hoad2nigheiti van de instrurntintarende notans, hetzi) van de persoio)n(eil)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv,00rd�gLn
Verso "
Naam en handtekening