KAPSCH CARRIERCOM BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. KAPSCH CARRIERCOM BELGIUM
Dénomination : KAPSCH CARRIERCOM BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.731.956

Publication

29/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 23.04.2014 14095-0513-028
29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 23.04.2014 14095-0511-038
23/09/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter greffe van de akte

' nenrele dlo tv

1 2 SEP, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

eaRàndel Brussel

Ondernemingsnr : 0808.731.956

Benaming

(voluit) : Prodata Mobility Systems

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg 540/3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming

Uittreksels uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders van 28 februari 2014.

Overeenkomstig artikel 268 §2 van het Wetboek van vennootschappen neemt de vennoot schriftelijk de hieronder vermelde beslissingen,

EERSTE BESLUITVORMING

1, Herbenoeming

Met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om Dhr Franky Carbonez, Luc Steppe, Dirk Leys & Arnold Meirlaen te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat eindigt met de Algemene Vergadering gehouden in 2017,

Matthieu Beauvois

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Samen neergelegd;

- proces-verbaal van de algemene vergadering.

Voor-behoudE 1*11111111lI1HREp

aan het

Beigisci Staatsblr

11







g n op

..... .......... ...... ....... ............ ........ .............

Op de laatste blz. van Luit< B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11/08/2014
ÿþVoor, behoud aan hE Belgisc Staatsbl

11111111!1j1g111111

g

mod 11,1

-

nd te maken kopie

/ JOLI 2014 oia

eci? ivecrertk

Griffie letcwi-,7,.

rtepgt::: fre/7

41-00,,,> et

?c

" v

/-44,s,s.at

- - - - " - " p...

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl%aort

na neerlegging ter griffie van de akte

knife,"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0808731906

Benaming (voluit) Prodata Mobility Systems

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Leuvensesteenweg 540, bus 3

1930 Zéaventem

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - NIEUVVE ' TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien Juli tweeduizend veertien, door Meester Peter Van; Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Prodata Mobility Systems", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van kapitaal van de Vennootschap met tien miljoen euro (10.000.000 EUR) om het te brengen op elf miljoen honclerridrieëndertigduizend honderdvierenzestig euro eenendertig cent (11.133,164,31 EUR),

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vijf honderd tweeënveertig (542) aandelen,

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond achttienduizend vierhonderd vijftig (18.450 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE57 0017 3118 1935 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 juli 2014."

2/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen alsook met het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen..

Met uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm  Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Prodata: Mobility Systems".

Maatschappelijke Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van elektronische apparatuur, computer installaties, micro processor componenten, het concipieren, ontwikkelen, verkoop en implementeren van software, het onderhoud var computersystemen alsook consultancy in deze activiteiten. Bijgevolg mag de vennootschap, zonder dat deze, opsomming beperkend is, alle studiebureaus houden betreffende alle verrichtingen die rechtstreeks cyf, onrechtstreeks betrekking hebben op de studies, berekeningen en adviezen op het gebied van elektronica en computer, elektrische energievoorziening en andere energievoorzieningen in de ruimste zin van het woord,

- De import en export van industriële goederen, de fabricatie, het onderhoud en herstelling ervan.

- Net nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in aile sectoren van de industrie, ' handel of diensten, omvattende onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten

vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere;

;

risicograad. De vennootschap kon de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze '

;i van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

Het waarnemen van bestuurders- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening j: waarnemen in aile vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mac111.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

bestaat, of die verwant of verbonden zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. bileer in het bijzonder kan zij : ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks een belang heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ' ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit

" schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom; het verrichten van aile handels en financiële ' operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle

" leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming ' bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap ' mag bovendien haar onroerende goederen in hypotheek stallen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pend stellen, dit zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en:

" verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van '

" welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van aile daartoe strekkende handelstransacties en verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarbcrgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde ondernemingen en" personen te hebben.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Maatschappelijk Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen honderddrieëndertigcluizenci honderdvierenzestig euro eenendertig cent (11.133.164,31 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd negenenzeventig (2.979) aandelen op naam zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizend negenhonderd negenenzeventigste (1/2.979ee ) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. ' Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzifter benoemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

(nad 11.1

Bijeenkomsten Beraadslaging en Besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats

" aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale: handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een , bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Onverminderd het hiervoor bepaalde, kan de raad van bestuur de volgende beslissingen slechts rechtsgeldig nemen mits voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering:

a. verwerven en verkopen van participaties, alsook het verwerven, verkopen en sluiten van vennootschappen en bedrijven;

b. Verpanden of enige andere vorm van bezwaring van eigendomsbelangen;

Verwerven, verkopen en bezwaren van vastgoed;

d. Oprichten en sluiten van bijkantoren;

e. investeringen die nog niet voorzien zijn in de goedgekeurde begroting die individueel EUR 100.000,00 ' (honderdduizend euro) overschrijden, alsook het uitvoeren van algemene herstellingswerken die in een ' afzonderlijk geval EUR 300.000,00 (driehonderdduizend euro) overschrijden;

f. De begroting alsook het investeringsplan die jaarlijks door de raad van bestuur moet worden opgesteld voor het volgende boekjaar;

g. Uitgifte van obligaties;

h. Aangaan van de volgende leningen:

- lange termijn investeringsleningen alsook leningen met een looptijd van meer dan vijf jaar; leningen en kredieten die niet gebruikt worden voor de financiering van werkkapitaal, met een looptijd tot vijf jaar en die in totaal EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro) overschrijden in" een gegeven boekjaar;

leningen gebruikt voor de financiering van werkkapitaal en die in totaal EUR 3.000.000,00 (drie miljoen euro) overschrijden in een gegeven boekjaar;

i. toekennen van leningen en kredieten en toekennen van zekerheden en gelijkaardige passive buiten de normale bedrijfsuitoefening in een gegeven boekjaar uitgezonderd aan filialen;

j. Opnemen, loslaten en opgeven van bedrijfsactiviteiten en soorten producties, vaststellen van algemene bedrijfsbeleid;

k. Bepalen van algemene principes van bedrijfsbeleid;

Bepalen van principes die de toekenning van winst- en verkoopdeelnames regelen en het maken van pensioentoezeggingen aan management werknemers alsook het toekennen van winstdeelname aan het personeel in het algemeen (alsook personeel van de dochterondernemingen);

m. Benoemen van vormachtdragers, met uitzondering van de benoeming van volmachtdragers in rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen;

it Toetreden tot, of verlaten van een joint venture, samenwerking, vakbond of gelijkaardige verenigingen en formaties of ontbinden of beëindigingen van joint ventures of samenwerkingen;

o, Sluiten van huurovereenkomsten of teaseovereenkomsten waarbij de vennootschap de huurder of leasingnemer is en waarbij de jaarlijkse vergoeding EUR 100.000,00 (honderdduizend euro) overschrijdt in een afzonderlijk geval en EUR 300.000,00 (driehonderdduizend euro) in totaal in een gegeven boekjaar;

p. Verkoop van roerende economische goederen die deel uitmaken van de onroerende goederen indien hun eerlijke marktwaarde (marktwaarde) EUR 100.000,00 (honderdduizend euro) overschrijdt in een

afzonderlijk gevat en/of EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend euro) totaal in een gegeven

boekjaar;

q. De volgende verbintenissen:

- Aangaan van permanente verplichtingen (bv. aankoopovereenkomsten,

dienstenovereenkomsten, licentieovereenkomsten en know-how overeenkomsten) (met: uitzondering van leveringsovereenkomsten) die de vennootschap verbinden voor meer dan 5 jaar en die een bedrag van EUR 300.000,00 (driehonderdduizend euro) per boekjaar overschrijden;

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod11.1

- Aangaan van leveringsverplichtingen die bijzondere die een ribirhae:i

bedrijfsbeleid te buiten gaan (zoals uitzonderlijke opvolgingsverplichtingen van leveringen of uitzonderlijk hoge contractuele boetes);

Deze bepaling is niet van toepassing op teaseovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en

uitbestedingsovereenkomsten voor producten die door de vennootschap werden vervaardigd;

r. Toekennen van een belang ais stille vennoot in een samenwerking of gelijkaardig belang in een samenwerking van de vennootschap of haar dochterondernemingen;

s. Toekennen van aandelen of aandelenopties aan werknemers of leidinggevende werknemers van de vennootschap of van een dochteronderneming alsook aan leden van de raad van bestuur, het

"

directiecomité of andere comités gecreëerd door de raad van bestuur;

t. invoeren van permanente sociale voordelen en sluiten of aangaan van werkgeversovereenkomsten/overeenkomsten van de ondernemingsraad;

u. Aangaan van arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten;

y. Aile transacties gesloten met leden de raad van bestuur of het directiecomité alsook met personen of vennootschappen die met hen verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, alle wijzigingen of opzeggingen van managementovereenkomsten of dienstenovereenkomsten aangegaan door een bestuurder of een vennootschap die met hem/haar verbonden is;

w. Toetreden of opzeggen van lidmaatschap bij vakbonden of gelijkaardige verenigingen en oprichten of ontbinden groepen met gemeenschappelijke belangen tenzij deze deel uitmaken van de het normale bedrijfsbeleid;

x. Voeren van procedures en instellen van andere contentieuze rechtsprocedures indien het bedrag van de vordering het bedrag van 300,000 EUR (driehonderdduizend euro) overschrijdt; en

y. Aile maatregelen die een wezenlijk gevolg hebben of kunnen hebben op de activa en passive, de financiële situatie en winst of verlies, liquiditeit en rendabiliteit van de vennootschap of haar dochterondernemingen;

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Indien een beslissing die de goede en efficiënte werking van de bedrijfsvoering kan beïnvloeden niet wordt genomen in de raad van bestuur omwille van een patstelling tussen de bestuurders, kan de meest gerede bestuurder beslissen om de zaak door te verwijzen naar de algemene vergadering die binnen de 30 dagen hierover moet beslissen na de kennisgeving hiervan door de meest gerede bestuurder, voor zover de beslissingsbevoegdheid in kwestie niet bij wet is voorbehouden aan de raad van bestuur.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit made te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid

a. Alnemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de

" algemene vergadering voorbehouden door de wet.

b. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samensteliing en hun opdrachten.

c. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

d. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen '" van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

rnac111.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 van :

het Wetboek van vennootschappen in acht warden

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door twee bestuurders samen handelend;

- door één bestuurder samen met een bijzondere volmachtdrager;

- binnen de beperkingen van hun bevoegdheden, door twee volmachtdragers samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een ' gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere ; gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ' uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij hebben de titel van bedrijfsrevisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van: het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te, haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de, accountant medegedeeld aan de vennootschap

Datum

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om 13 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de

vennootschap.

NeerIegging van aandelen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

" werkdagen beschouwd,

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst "

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van , onderhavige statuten, na te leven,

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van, zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Interim Dividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding en Vereffening

Bij ontbinding met vereffening warden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Indien hieromtrent geen beslissing wordt genomen, worden de bestuurders als de wettelijke vereffenaars beschouwd, niet alieen voor het ontvangen van de oproepingen en mededelingen, maar ook voor de eigenlijke vereffeningen van de vennootschap, en niet enkel ten aanzien van derden maar ok ten aanzien van de aandeelhouders. Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij , door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

3/ Kennisname van het ontslag van de hierna vermeide bestuurders en dit met ingang van vijftien juli tweeduizend veertien:

- de heer Steppe Luc,

- de heer Meirlaen Arnold,

- de heer Leys Dirk,

Vaststelling dat als gevolg hiervan er tevens een einde is gekomen aan de bevoegdheidsdelegatie

toegekend door de raad van bestuur aan voormelde bestuurders op 8 november 2010, gepubliceerd in de

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 december 2010, onder nummer 20101208-177991.

4/ Werden benoemd met ingang van vijftien juli tweeduizend veertien tot bestuurder van de Vennootschap:

- de heer Prückler Martin, wonende te Zieglergasse 98, 1070 Wenen, Oostenrijk.

Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2020.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

5/ In overeenstemming met artikel 15 m) van de statuten, goedkeuring van bijzondere volmachten door de

raad van bestuur aan:

" Luc Steppe, wonende te Konigin Astrid Park 17, 9300 Aalst, voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen EN voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen

" Ewa Szczutowska, wonende te Torhoutsesteenweg 575, 8200 Brugge voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen EN voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen

" An Loosen wonende te Kerkplein 24 1)11 1930 Zaventem voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen

" Arnold Meirlaen wonende te Meerstraat 32, 9830 Sint-Martens-Latem voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen.

Deze volmachtdragers zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in de hierboven vermelde materies, samen handelend met een bestuurder zonder enige beperking.

Handelend met twee, zijn deze volmachtdragers bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in de hierboven vernielde materies voor een bedrag tot en met 100,000 EUR,

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Marie Brasseur en Adrien Galot, woonstkeuze gedaan hebbende te Altius CVBA, met zetel te 1000 Brussel, 1000 Brussel, Havenlaan 86C, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH 1,111TREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris



op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/07/2014
ÿþ Mod Word 11,1

E

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dipAtebeiegdiontvangen op



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

22 JOLI 201ii

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vateephandel Brussel



Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem, België (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming voorzitter - intrekkking en toekenning bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 15 juli 2014:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om de heer Franky Carbonez te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN om de heer Franky Carbonez, wonende te 3360 Bierbeek, Oude Baan 79, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN om alle bijzondere bevoegdheden die voordien werden toegekend door de raad van bestuur aan bestuurders van de vennootschap of enige andere derden, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn de bancaire bevoegdheden, met onmiddellijke ingang in te trekken.

BESLOTEN om, met onmiddellijke ingang, de volgende personen te benoemen als bijzondere volmachtdragers:

-Luc Steppe, wonende te Konigin Astrid Park 17, 9300 Aalst, voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen en voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen

" Ewa Szczutowska, wonende te Torhoutsesteenweg 575, 8200 Brugge voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen en voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen

" An Loosen wonende te Kerkplein 24 b11, 1930 Zaventem voor Financiële-, Administratieve- en Juridische-onderwerpen

" Arnold Meirlaen wonende te Meerstraat 32, 9830 Sint-Martens-Latem voor Bedrijfs-, Klanten- en Leveranciers-onderwerpen

Deze volmachtdragers zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in de hierboven vermelde materies, samen handelend met een bestuurder zonder enige beperking.

Handelend met twee, zijn deze volmachtdragers bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in de hierboven vermelde materies voor een bedrag tot en met 100.000 EUR.

Bovendien, heeft de raad van bestuur BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Adrien Gaf ot of iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel, om de nodige publicatieformulieren te ondertekenen voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,"

Voor analytisch uittreksel

Marie Brasseur Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il I*11,11,1.1,11.)1011 J11

,

III

Ondernemingsnr : 0808.731.956

Benaming

(voluit) : Prodata Mobility Systems

(verkort) :

13/10/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14185848*

ll

11

10

beh

aa

Be Sta'

ne-rgelegd/ontvangen cp

02 -1ô-

criffie van de Nenlendsblige van I

Ondememingsnr :0808731956

Benaming (voluit) : PRODATA MOBILITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm:" Naamloze vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 3

1930 Zaventem

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig september tweeduizend veertien, door Meester: Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "PRODATA MOBILITY SYSTEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540: . bus 3, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één apil en af te stuiten op:

" eenendertig maart van het daaropvolgend jaar en wijziging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door

de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar."

2/ Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op de laatste

vrijdag van de maand augustus Som 13 uur en wijziging van de eerste zin artikel 20 van de statuten door de,

volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand

augustus om 13 uur."

Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2013, af te

sluiten op 31 maart 2015.

2, De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over

= de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2015 zal gehouden worden op vrijdag 28 augustus 2015 om 13 uur.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de,

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

14/08/2013
ÿþ ASod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111111111111111.1)1311 u~

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

i15.AOUT 2013

' Griffie

Ondernemingsnr : 0808.731.956

Benaming

(voluit) : PRODATA MOBILITY SYSTEMS

(verkort) :

Recht;âvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 540, bus 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Eric NEVEN, Notaris met standplaats te Vorst-Brussel, op 19 juni 2013 "Geregistreerd twee blad(en) een renvooien) op het 1ste Registratiekantoor van Vorst op 5 juli 2013 boek 93 blad 48 vak 13. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De ontvanger B. MULLER.", volgende beslissingen heeft genomen;

EERSTEE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te

sluiten op dertig september van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de volgende

tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar."

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te

houden op de laatste vrijdag van de maand februari om 13 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de volgende!

tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks gehouden worden op de

laatste vrijdag van de maand februari om 13 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de:

jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen,

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli 2012, af te; sluiten op 30 september 2013,

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de: jaarrekening afgesloten per 30 september 2013, zal gehouden worden op vrijdag 28 februari 2014 om 13 uur. VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Mevrouw CLAEYS Priscilla Sabine Vanessa, ten dien einde woonstkeuze' gedaan hebbende op het adres van het notariskantoor, voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van: de statu-'ten van de Ven-mootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de. bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie

Eric NEVEN, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/02/2013
ÿþ Mod Ward 11.1

' iIr Ç ~

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIlIiwVIWIIIIIA1111ui11111,11

BRUSSË

Gr if

O7f ie FEB 2013

Ondernemingsar : BE0808.731.956

Benaming

(voluit) : Prodata Mobility Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leuvensesteenweg 540 b3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 7 december 2012 - herbenoeming commissaris, ontslag bestuurder

De Algemene Vergadering gaat over tot de benoeming van de commissaris, met name A Audit CVBA, Eikendreef 22, 2820 Bonheiden, vertegenwoordigd door Dhr Jan Pieter Huygens. Dit mandaat is voro een looptijd van 3 jaar en neemt dus een einde bij de gewone algemene vergadering te houden in 2015, welke beslist over de jaarcijfers per 30/06/2095.

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurder Prodata Technology Group per 6 december 2012.

Franky Carbonez en Dirk Leys, bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 24.12.2012 12678-0109-034
02/03/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 28.02.2012 12047-0515-026
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 02.01.2012 12001-0025-035
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.09.2010, NGL 08.10.2010 10574-0354-039
01/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2010, GGK 20.09.2010, NGL 21.09.2010 10551-0402-029
08/07/2015
ÿþMed word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelend/antvanc e

~

1111110,111111111111

2 3 Jin 2015

~er grffliU van de Nederiands

rechibarrk Vian' k~ ,~~Î~.l~ t~li~~

'c~~i ~ru2sej

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

naamloze vennootschap

Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem, België

Intrekken en toekennen van bijzondere bevoegdheden

Uittreksel van notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 juni 2015:

"Na beraadsiaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden, toegekend aan de heer Luc Steppe bij besluit van de raad van bestuur van 15 juli 2014, zoals bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 2014-08-11 / 0152723, met onmiddellijke ingang in te trekken.

BESLOTEN om, in overeenstemming met artikel 15 ni) van de statuten, de heer Mario Luef, geboren te Vorau op 17 september 1982, van Oostenrijkse nationaliteit, wonende te Carlbergergasse 71/17, 1230 Wenen, Oostenrijk, bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen en voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen, met onmiddellijke ingang,

De heer Mario Luef is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in de hierboven vermelde materies, samen handelend met een bestuurder zonder enige beperking.

De heer Mario Luef is tevens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in de hierboven vermelde materies voor een bedrag tot en met 100.000 EUR, handelend samen met één van de volgende bijzondere volmachtdragers:

-E=wa Szczutowska (voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen en voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen); of

-An Loosen (voor Financiële-, Administratieve-, Juridische-onderwerpen); of

-Arnold Meirlaen (voor Bedrijfs-, Klanten-, Leveranciers-onderwerpen),

BESLOTEN de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Adrien Galet en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B,414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten, Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen",

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor analytisch uittreksel

Adrien Galot,

Lasthebber

Rechtsvorm

di

Zetel:

(kelledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

0808.731.956

Prodata Mobility Systems

04/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uhlu " 15111839* I

riQ~.^.i ;ebcd{ont-vngen op

V; JULI 20Ï5

i_ r.

j,.

~ ~:l.,l 14...+...I It" ;-.~,iÎ íS~.i(~~ 1; iG7 1ÛÛI ~rl_I:;~CI

Ondernemingsnr : 0808.731.956 Benaming

(voluit) : Prodata Mobility Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag bestuurders en benoeming bestuurders

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders getekend op 21 juli 2015: "De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

NEMEN KENNIS van het ontslag van de heer Franky Carbonez en de heer Martin Prückler als bestuurders van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

BESLUITEN om de heer Thomas Schi pf, geboren te Steyr op 12 januari 1968, van Oostenrijkse nationaliteit, wonende te Andergasse 5/13, 1170 Wien, Oostenrijk, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

BESLUITEN dat het bestuurdersmandaat van de heer Thomas Schdpf zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2019.

BESLUITEN om Alain Marie Lauweryns, geboren te Oostende, van Belgische nationaliteit, wonende te Nachtegalenlaan 5, 8470 Gistel, België, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

BESLUITEN dat het bestuurdersmandaat van Alain Marie Lauweryns zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2019.

BESLUITEN de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Adrien Galot en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om aile publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,"

Voor analytisch uittreksel

Adrien Calot

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgish 1 na neerlegging ter griffie van e deltrirteelden kopie

,..:?" . ro.,.v ~. .}t~ yl~ '7 irl.yx 5 -

ter griffie van de Nectetiandstaïige

reehtbank yen keplefle, g#et.91

Griffie

Voor-behoude

aan het

Belgisct Staatsbia

111101

*151103 1+

Ondernemingsnr :0808731956

Benaming (voluit) : Prodata Mobility Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 3

1930 Zaventem

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig juli tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Prodata Mobility Systems" , waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op negenentwintig juli tweeduizend vijftien in "Kapsch CarrierCom Belgium" en vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Kapsch CarrierCom Belgium".

2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer CALOT Adrien, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B. 414, Tous & Taxis Building, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 ° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Notaris

Op de laatste tllz van Luik B vernielden Recto Naam en Poedansglievd van de instrumenterende notaris hetzi*l van de perso(c in,eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.07.2015, NGL 01.10.2015 15626-0128-040

Coordonnées
KAPSCH CARRIERCOM BELGIUM

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 540, BUS 3 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande