KASTEEL TER MEEREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : KASTEEL TER MEEREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.573.092

Publication

23/09/2013
ÿþAdod Wad 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

~2 VegezYtu

,.a-r

III I IIIIIIIII IIIIIIII

*13199157>

tic bah(

aar

Bel( Staat

9

lO

Ondemerningsnr : 0862573092 Benaming

(voluit) : Kasteel Ter Meeren

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 98, 1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur - Herbenoeming Afgevaardigd bestuurder - Toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15juli 2013

1.Eerste Agendapunt : Herbenoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur.

in toepassing van artikel 17 van de statuten van de vennootschap beslist de vergadering met unanimiteit

van stemmen om de Heer Vladimir Scherbakov te herbenoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur.

De Heer Vladimir Scherbakov aanvaardt dit mandaat.

2.Tweede Agendapunt : Herbenoeming afgevaardigd bestuurder.

In toepassing van artikel 19 van de statuten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om de.

Heer Michaël Blaye te herbenoemen tot afgevaardigd bestuurder.

De Heer Michaël Blaye aanvaardt dit mandaat.

3. Derde Agendapunt

De raad van bestuur besluit met unanimiteit van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan. Meester Bart Cools, advocaat te 1180 Brussel, Georges Lecointelaan 58 en/of Meester Michaël Tanghe, advocaat te 1180 Brussel, Georges Lecointelaan 58, om de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket op de hoogte te brengen van de hogervernoemde beslissingen door indiening van de. nodige formulieren daartoe zo nodig na elke noodzakelijke voorafgaandelijke wijziging en om eveneens een uittreksel Van deze beslissingen neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Vladimir Scherbakov

bestuurder

Michaël Blaye

bestuurder

Iegen flij let Belgisch St atsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. ver, Luik p vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perao(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/09/2013
ÿþMod Wcrd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ieRUà8EL

1 2SE~r~elà~

.r AA7"

On¬ ¬ ememingsnr z 0862573092

Benaming

tvorr.lit; : Kasteel Ter Meeren

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Mechelsesteenweg 98, 1933 Sterrebeek

(volledig adres}

Onderwerp akte Benoeming bestuurders - Toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 juli 2013

i

II







`13199158

.1

Vu behn aail

Ë3SiF:

Staat

1.Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de hiernavolgende personen te

herbenoemen als bestuurders van de vennootschap

-De Heer Vladimir Scherbakov, met woonplaats te 3080 Tervuren, Meiklokjeslaan 6 -Mevrouw Mena Scherbakova, met woonplaats te 3080 Tervuren, Meiklokjes laan 6 -De Heer Michaël Blaye, met woonplaats te 1933 Sterrebeek, Medekensstraat 4

De bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar met ingang van heden en hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bovengenoemde personen verklaren hierbij dat zij hun mandaat als bestuurder van de vennootschap» aanvaarden.

" 2. Toekenning volmacht.

De algemene vergadering besluit met unanimiteit van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen' aan Meester Bart Cools, advocaat te 1180 Brussel, Georges Lecointelaan 58 en/of Meester Michaël Tanghe, . advocaat te 1180 Brussel, Georges Lecointelaan 58, om de kruispuntbank voor ondernemingen en het_ ondernemingsloket op de hoogte te brengen van de hogervernoemde benoemingen van bestuurders door; indiening van de nodige formulieren daartoe zo nodig na elke noodzakelijke voorafgaandelijke wijziging en om eveneens een uittreksel van deze beslissingen neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Vladimir Scherbakov

bestuurder

Michaël Blaye

bestuurder

op de laa ;te t1iz. van :;ai;t r vermelden :Redû ; Nawrn en hoedanigheid van de =r)strurrlentmrenciA notar'rs, hetziJ van de per.;cr(n)n(en) bevaegc: de rechtspersoon tan aanzien van cierder: te ver(egenmordigers

1f~r tio : Naam en r,andtekersingx.

22/01/2013
ÿþ" Mod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

etni

...

NVV BRUSSeL.

80 MI. eie'ire

Griffie



Ondernemingsnr : 0862.3.092

Benaming 3

(voluit) : KASTEEL TER MEEREN

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg, 98 te 1933 Zaventem (Sterrebeek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap

"KASTEEL TER MEEREN", met zetel te Zaventem (Sterrebeek), Mechelsesteenweg, 98, gehouden voor

Notaris Quentin Vanhalewyn, te Kraainem, op 19 december 2012, nog te registreren:

Blijkt dat de algemene vergadering het volgende heeft beslist:

Eerste beslissing

Verslagen

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de raad van

bestuur en van de Heer Michel Wera, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur,

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboék van vennootschappen,

iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de

verslagen,

Het verslag van de Heer Michel Wera, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:

"VI. BESLUIT MET VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, die geschiedt voor vrij, zuiver en

onbelast, aan de hand van de situatie per 30 november 2012, verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake

controle van inbreng en quasi-inbreng.

2, De beschrijving van de in te brengen vermogenbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat

geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling van het ais tegenprestatie voor deze inbreng toe te kennen aantal aandelen.

4. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 16.085 nieuw uit te geven aandelen van de NV KASTEEL TER MEEREN. Deze aandelen zouden met ingang van 1 december 2012 dezelfde rechten hebben ais de bestaande 59.971 aandelen. Deze aandelen komen toe aan de Heer en Mevrouw Vladimir SCHERBAKOV-Elena SCHERBAKOVA.

5. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. De raad van bestuur stelt voor om de aandelen welke als tegenprestatie voor deze inbreng in natura worden uitgegeven, te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze waarderingsmethode houdt onder meer geen rekening met de herwaarderingsmeerwaarde noch met de overgedragen verliezen welke in de vennootschap aanwezig zijn, maar berust op de uitdrukkelijke wil van de comparanten. Deze werkwijze beïnvloedt het aantal aandelen dat als tegenprestatie voor deze inbreng in natura wordt toegekend, Mijn revisoraal verslag besluit dan ook met een voorbehoud voor wat betreft het aantal aandelen dat als tegenprestatie voor deze inbreng in natura wordt toegekend.

6. 1k wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel,

samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

Derde beslissing

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van

negenhonderdzevennegentigduizend honderd en negen euro vijftien cent (997.109,15 6), om het te brengen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

van 4rie miljoen zevenhonderdachttienduizend honderd zevenennegentig euro drieënveertig cent (3.718.197,

43 ¬ ) op vier miljoen zevenhonderdvijftienduizend driehonderd en zes euro achtenvijftig cent (4.715.305,58 ¬ ),

door de creatie van 16.085 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard

en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de

resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van de lopende

rekening van de Heer Vladimir Scherbakov en Mevrouw Scherbakova Elena met een stand van

negenhonderdzevennegentigduizend honderd en negen euro vijftien cent (997,109,15 ¬ ) en dat 16.085 nieuwe

aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de Heer Scherbakov Vladimir en Mevrouw Scherbakova

Elena, elk voor de helft, in tegenprestatie van hun inbreng.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing

Verwezenlijking van de inbreng

Op dit ogenblik zijn tussengekomen de Heer Vladimir Scherbakov en Mevrouw Scherbakova Elena,

voornoemd, die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de

statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van:

-De lopende rekening op hun naam met een stand van

negenhonderdzevennegentigduizend honderd en negen euro vijftien cent (997.109,15¬ )

Als tegenprestatie voor de inbreng wordt aan de Heer Scherbakov Vladimir en Mevrouw Scherbakova

Elena, 16.085 nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, aangeboden.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging

volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort_ Het maatschappelijk kapitaal

werd aldus daadwerkelijk gebracht op vier miljoen zevenhonderdvijftienduizend driehonderd en zes euro

achtenvijftig cent (4.715.306,58 ¬ ) en is vertegenwoordigd door 76.056 aandelen, zonder vermelding van de

nominale waarde.

Zesde beslissing

Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen

* artikel 5 : dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op de som van vier miljoen zevenhonderdvijftienduizend driehonderd en zes euro achtenvijftig cent (4.715.306,58 ¬ ), het wordt vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend zesenvijftig (76.056) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.

* artikel 6 : dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen, die de historiek van de vorming van het maatschappelijk kapitaal omschrijft:

« 1. Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door notaris Olivier

Verstraete, te Oudergem, op 5 december 2003, bedroeg het kapitaal 62.000, 00 ¬ en werd het

vertegenwoordigd door 1000 aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde

en volledig volgestort, Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.

2. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Quentin Vanhalewyn, te Kraainem, op

achtentwintig mei tweeduizend en negen , heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het

maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen zeshonderdzesenvijftigduizend honderdzevenennegentig euro drieënveertig cent (3.656.197, 43 ¬ ) , teneinde het te brengen naar drie miljoen zevenhonderdachttienduizend honderd zevenennegentig euro drieënveertig cent (3.718.197, 43 ¬ ), door de creatie van achtenvijftigduizend negenhcnderd éénenzeventig nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort.

3. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Quentin Vanhalewyn, te Kraainem, op 19 december 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenhonderdzevennegentigduizend honderd en negen euro vijftien cent (997.109,15 ¬ ), teneinde het te brengen naar vier miljoen zevenhonderdvijftienduizend driehonderd en zes euro achtenvijftig cent (4.715.306,58 ¬ ), door de creatie van 16.085 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort."

Stemming : deze beslissing, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. Zevende beslissing

Volmachten

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat. Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte + coördinatie van statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

a Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik S vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12509-0243-010
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.08.2011 11424-0144-010
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.07.2010 10365-0196-010
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.08.2009 09620-0002-011
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 29.07.2008 08493-0183-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 05.07.2007 07372-0190-012
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.07.2006 06578-2948-014
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.09.2005, NGL 30.09.2005 05796-1932-013
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 07.10.2015 15643-0130-014
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 04.10.2016 16644-0131-014

Coordonnées
KASTEEL TER MEEREN

Adresse
MECHELSESTEENWEG 98 1933 STERREBEEK

Code postal : 1933
Localité : Sterrebeek
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande