02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 U i l i l l
t o b e h
a a
B e S t a r .
h l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 J U N i 2 0 1 4
h e r g r i f f i e v a n d e r e g e l a n d s t a l i g e v P r i k o o p h a n d e l B r i i è é ë l
O n c i e r n e i l i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e :
8 7 6 . 8 2 4 . 5 7 0
K a w a s a k i M o t o r s E u r o p e - B e l g i s c h b i j k a n t o o r - K a w a s a k i
M o t o r s E u r o p e B r a n c h B e l g i ë
K M B E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
J a c o b u s S p i j k e r d r e e f 1 - 3 , 2 1 3 2 P Z H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) B e l g i s c h b i j k a n t o o r : ' t H o f v e l d 6 C 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e e t h o u d e r s b e s l u i t v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e h e e r H i d e t o Y o s h i t a k e t e o n t s l a a n a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n ' h e m h i e r b i j v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d ;
- d e h e e r T a k a s h i E g u c h i , t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 4 . H e t g e l e g e e r d b e s t u u r w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- y a s u s h i K a w a k a m i ;
- S h i g e m i T a n a k a ;
- T a k a s h i E g u c h i .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 2 3 5 , b u s 1 , : 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n : m e t d e b e v o e g d h e i d o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n p e r s o o n n a a r h u n k e u z e , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t i a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
C e d r i c B e r c k m a n s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 8 7 6 . 8 2 4 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a w a s a k i M o t o r s E u r o p e - B e l g i s c h b i j k a i i t o o r - K a w a s a k i
M o t o r s E u r o p e B r a n c h B e l g i ë
( v e r k o r t ) K M B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : J a c o b u s S p i j k e r d r e e f 1 - 3 , 2 1 3 2 P Z H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) B e l g i s c h b i j k a n t o o r : ' t H o f v e l d 6 C 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g a r i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 ) d e h e e r Y a s u s h i K a v v a l c a m i t e o n t s l a a n a i s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e p e r 1 j u l i 2 0 1 4 ;
2 ) d e h e e r M a s a n o r i h o u e , g e b o r e n t e O i t a , J a p a n o p 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e W i m b l e d o n p a r k 2 0 1 , 1 1 8 5 X J A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e p e r 1 j u l i 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 7 j u l i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) d e h e e r Y a s u s h i K a w a k a m i e e r v o l t e o n t h e f f e n u i t z i j n f u n c t i e a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ;
2 ) d e v o l m a c h t d i e v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r Y a s u s h i K a w a k a m i t e h e r r o e p e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ;
3 ) d e h e e r M a s a n o r i m o u e , g e b o r e n t e O i t a , J a p a n o p 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e W i m b l e d o n p a r k 2 0 1 , 1 1 8 5 X J A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r a a n t e s t e l l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ;
4 ) d e h e e r M a s a n o r i m o u e e e n b e p e r k t e v o l m a c h t t e v e r l e n e n e n b i j g e v o l g h e m a a n t e s t e l l e n a l s , p r o c u r a t i e h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s f u n c t i e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 z o d a t h i j d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n k a n u i t o e f e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M a s a n o r i ! n o u e k r i j g t e e n v o l m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r e n k e l w a t h e t b i j k a n t o o r b e t r e f t ;
- m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n o f t r a n s a c t i e s d i e d o o r h e m z i j n u i t g e v o e r d o f a a n g e g a a n e n i n b r e u k m a k e n o p : d e z e v o l m a c h t w o r d e n a i s o n r e c h t m a t i g b e s c h o u w d e n z i j n n i e t b i n d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I I
1 b e l
B e S t a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i j i é v a i n d e e t i t e g w o n t v a n _
- u u n o p
:
1 7
O K T , 2 0 1 4
- "
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i l t e i e M r . 1 1 > Y M W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e z e v o l m a c h t i s o p e l k g e w e n s t m o m e n t h e r r o e p b a a r e n w o r d t v e r l e e n d z o n d e r h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . D e z e v o l m a c h t k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n a a n g e p a s t o f g e w i j z i g d , . D e z e v o l m a c h t w o r d t v a n k r a c h t o p 1 j u l i 2 0 1 4 e n b l i j f t v a n k r a c h t t o t ( i ) d e z e w o r d t h e r r o e p e n o f ( i i ) d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e h e e r , M a s a n o r i b o u e e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r l o p e n o f o p g e z e g d . ,
5 ) e l k e b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e m a c h t i g e n o m d e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t t e o n d e r t e k e n e n w a a r b i j d e v o l m a c h t d i e v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r Y a s u s h i K a w a k a m i w o r d t h e r r o e p e n e n e e n n i e u w e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a s a n o r i h o u e ;
6 ) a i l e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n d i e v e r e i s t z i j n ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s o l u t i e s d i e i n d i t d o c u m e n t z i j n v e r v a t .
, D e a l g e m e e n d i r e c t e u r s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d e h e e r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a a t , m e t ;
' k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g d h e i d o m z i c h t e l a t e n s u b s t i t u e r e n d o o r e e n p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e ; ; s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n v a n a l l e a a r d t e o n d e r t e k e n e n e n / o f n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e h e t d o s s i e r e n d e r e g i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n . k o o p h a n d e l t e B r u s s e l t e a c t u a l i s e r e n e n / o f a a n t e v u l l e n e n / o f t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n .
C e d r i c B e r c k m a n s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
" k i e t i o u r i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r O n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.03.2013, NGL 29.10.2013 13644-0295-027
24/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j _ h e i B e i g i s e k S b a t s h i a d _ 7 _ 2 4 / 1 2 / 2 0 1 _ 4 . A u u e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
1 1 4 N 0 1 1 1
g o l c g d / o n t v n g A n e p
1 5 D E L , i 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a W t r f f c e o p h a n d e l , B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 2 4 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A W A S A K I M O T O R S E U R O P E N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : J a c o b u s S p i j k e r d r e e f 1 - 3 , 2 1 3 2 P Z H o o f d d o r p , N e d e r l a n d
B i j k a n t o o r B e l g i ë : K A W A S A K I M O T O R S E U R O P E N . V . B r a n c h B e l g i ë
H o f v e l d 6 C 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r
( U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 )
D e o n d e r g e t e k e n d e n , M a s a n o r i I N O U E , S h i g e m i T A N A K A , a n d T a k a s h i E G U C H I o p t r e d e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r s v a n K a w a s a k i M o t o r s E u r o p e N . V . , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n r e c h t s g e l d i g w e r d e n g e n o m e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E R W E R D B E S L I S T o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . H e t b i j k a n t o o r z a l w o r d e n g e s l o t e n t e n g e v o l g e v a n e e n i n t e r n e h e r s t r u c t u r e r i n g , m e t a l s d o e l d e i n t e r n e p r o c e s s e n t e v e r b e t e r e n . A l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v o o r d e B e n e l u x z u l l e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d v a n u i t N e d e r l a n d . H i e r t o e z u l l e n a i r e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d w o r d e n i n B e l g i ë o m h e t b i j k a n t o o r t e s l u i t e n .
E R W E R D B E S L I S T o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e l e g e n t e H o f v e l d 6 C 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , o f f i c i e e l t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E R W E R D B E S L I S T o m g e d u r e n d e v i j f j a a r a l l e w e t t e l i j k e e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n n i e t b e t r e k k i n g
t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e b e w a r e n o p v o l g e n d a d r e s :
J a c o b u s S p i j k e r d r e e f 1 - 3
2 1 3 2 P Z H o o f d d o r p
N e d e r l a n d
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
G e d a a n t e H o o f d d o r p ,
O p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
M a s a n o r i I N O U E
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 r ~ F E ~ l . Z 0 1 3
8 7 6 . 8 2 4 . 5 7 0
K a w a s a k i M o t o r s E u r o p e N V - B e l g i s c h b i j k a n t o o r K a w a s a k i M o t o r s E u r o p e N V B r a n c h B e l g i ë
K M B E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
J a c o b u s S p i j k e r d r e e f 1 - 3 , 2 1 3 2 P Z H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d )
B e l g i s c h b i j k a n t c o r : ' t H o f v e l d 6 C 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d i r e c t e u r s , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n d e r n e m i n g i n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
E r w e r d a l s v o l g t b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ( z o d a t h a a r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t s t r u c t u u r r e g i m e ) o v e r e e n k o m s t i g h e t c o n c e p t o p g e s t e l d d o o r B i r d &