30/06/2014
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 M 1 I ' A I R 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 9 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e a m .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 4 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C C o n s u l t
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u t s e l s t r a a t 1 7 6 , 3 2 2 0 K O R T R 1 J K - D U T S E L
O n d e r w e r p a k t e : D i v i d e n d u i t k e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
1 ) U i t k e r i n g d i v i d e n d .
- D e b e l a s t b a r e r e s e r v e s d i e g o e d g e k e u r d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , b e d r a g e n 2 6 . 4 6 5 , 5 4 E U R . D e z e k o m e n v o o r t u i t d e a a n g i f t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v a n 2 0 1 2 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s d i e v o o r t k o m e n u i t d e l a a t s t e a a n g i f t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v a n 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t t e k e r e n b e d r a g r e k e n i n g h o u d t m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- V o o r s t e l o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
- I n s t e m m i n g a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , n i . 2 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R , n a u i t b e t a l i n g , o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d e n t e n g e v o l g e v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 2 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 0 , 0 0
E o p 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 3 . 4 0 0 , 0 0 E .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n
a l l e a a n d e l e n ) .
I n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
- O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
D e i n h o u d v a n a r t i k e l 7 , 1 ° , 2 ° e n 3 ° w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 ) M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C L A E S K a r o l i e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2012
ÿþ~ Y
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e i 2 1 7 .
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 I l I 1 l 1 I I l l l l l
* 1 2 0 6 5 8 8 8 *
~
b E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 4 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C C o n s u l t
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u t s e l s t r a a t 1 7 6 , 3 2 2 0 K O R T R I J K - D U T S E L
O n d e r w e r p a k t e c W i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m A r t i k e l 2 o m v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n a a n h e t d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 4 8 e n 4 9 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n t o t d o e l d e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t :
1 ° d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
2 ° h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n ;
3 ° h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
4 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
5 ° h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
6 ° h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n d e w e t o f d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e f u n c t i e v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n b e h e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e f u n c t i e v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n m a g b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e c l i ë n t e n . Z i j m a g a a n w i e o o k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e c l i ë n t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n , e n ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , d o c h m i t s i n s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n h e t I A B w a a r n o d i g , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t .
C L A E S K a r a f f e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e