KDDI EUROPE LIMITED BELGIUM BRANCH

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. KDDI EUROPE LIMITED BELGIUM BRANCH
Dénomination : KDDI EUROPE LIMITED BELGIUM BRANCH
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 501.895.420

Publication

18/06/2014
ÿþ" -" .PG

"

In de bijlagen bij het Belgiscietraetelad beit'd na neerlegging ter griffie van de aidq.

'

il* 20114

tete/07eiVecieriencistege rechtbeive ver, koopheikki erilssel

Griffie

Mod Word 111

aken kopie een

Ondernerningsnr 0501.895.420

Benaming

(voluit) : KOOI Europe Ltd

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

Zetel: Hill Meuse, 1 Little New Street, Londen EC4A 3TR, Verenigd Koninkrijk In België: Belgicastraat 13, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 29 mei 2014:

De raad van bestuur van KDD1 Europe Ltd beslist over te gaan tot vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor. Bijgevolg beslist de raad van bestuur de heer Hiroyuki SOSHI wonende te Flat 3.5 Pulse Apartments, 52 Lymington Road, Landen, NW6 1HQ, Verenigd Koninkrijk, aan te duiden als nieuwe wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor ter vervanging van de heer Hiroshi KO13AYASHI, met ingang van 1 april 2014.

Alle machten voordien toegekend aan de heer Hiroshl KOBAYASHI worden ingetrokken met ingang van 1 april 2014.

Alle machten en bevoegdheden vereist voor het organiseren en leiden van het bijkantoor worden toevertrouwd aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger, de heer Hiroyuki SOSHI, met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, waaronder de volgende machten:

a) het onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten in het kader van de activiteiten van het bijkantoor welke de vennootschap verbinden met klanten en leveranciers;

b) de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

C) het ontvangen en/of afhalen van brieven, pakketten en zendingen, hetzij met of zonder vermelding van , waarde, aangetekend of niet, het ontvangen en kwijting geven voor, gewone of telegrafische postmandaten en

" voor cheques, het onderschrijven, toekennen en/of beëindigen van telefoonhuurcontracten; klacht neerleggen; verklaringen afleggen, tot overeenkomst komen of het certifiëren van aile documenten ten aanzien van, onder: andere alle overheden en administraties;

d) het adres van het bijkantoor veranderen;

e) alle contracten sluiten betreffende de huur van bureaus, roerende eigendommen, enz. nodig voor de uitvoering van de activiteiten van het bijkantoor,

f) het personeel voor het bijkantoor aanwerven en opzeggen en hun arbeidsreglement en vergoeding vastleggen;

g) kantoorbenodigdheden kopen en huren;

h) verzekeringscontracten afsluiten en maatregelen nemen tot vrijwaring van goederen en waarden welke eigendom zijn van het bijkantoor of bij het bijkantoor in bewaring gegeven door derde partijen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

I '"

i) openen, beheren en/of sluiten van aile bankrekeningen, Giro cheque of enige andere rekening in het algemeen; aile maatregelen nemen tot en het ondertekenen van aile documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van elle financiële instellingen van de werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen;

j) het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, aile wissels, zoals promesses, cheques, wisselbrieven, enz; hun looptijd verlengen.; het aanvaarden van compensaties en schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van bankgaranties en aanbevelingsbrieven;

k) het opmaken van budgetplannen inclusief salaris, commissie, bonus en alle andere betalingen aan werknemers;

I) het bijkantoor vertegenwoordigen mou aile transacties en daden met betrekking tot de hierboven genoemde machten in rechte voor aile rechtbanken in België en voor enige derde partij in het algemeen;

m) alle of een deel van zijn bevoegdheden subdelegeren;

De voorafgaande lijst is ter illustratie en niet beperkend.

Het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Verder verleent de Raad van Bestuur volmacht aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lattgens en Vicki Kaluza, cio Laga, Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, België, om ieder afzonderlijk aile formaliteiten te vervullen inzake het formaliseren van bovenvermelde beslissingen (het ondertekenen van de formulieren voor neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) en de wijziging van de registratie van het bijkantoor in de Kruispuntbank der ondernemingen en bij de BTW-administratie.

Voor eensluidend uittreksel,

Vicki Kaluza

Bijzonder Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

12/11/2014
ÿþr

*14205445*

Mod Word 11.1

>reete(ëgd/ontvangen op

3 1 OKT, 201it

_

~ 1êF§F~~iê dià reKIandstalige

ireMeehl5 bbtXtesi'l.tbeie~t~~.

tLfej ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501.895.420

Benaming

(voluit) : KDDI Europe Ltd

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

Zetel : Hill House, 1 Little New Street, Londen EC4A 3TR, Verenigd Koninkrijk

In België: Belgicastraat 13, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar

Uittreksel uit de resolutie van de raad van bestuur van de vennootschap d.d. 11 juli 2014:

ER WERD BESLOTEN:

WIJZIGING EINDDATUM BOEKJAAR

DAT volgend op de overweging van de noodzakelijkheid voor de Vennootschap om hetzelfde boekjaar te hebben als haar moedervennootschap, de einddatum van het boekjaar dient te worden gewijzigd van 31 december naar 31 maart;

DAT de volgende geauditeerde jaarrekening opgesteld zal worden voor de periode van 15 maanden van 1 januari 2014 tot 31 maart 2015;

EN DAT de secretaris wordt gemachtigd en geïnstrueerd om de noodzakelijke maatregelen te treffen met inbegrip van het indienen van het formulier ter kennisgeving aan de bewaarder van het vennootschapsregister,

Voor eensluidend uittreksel,

Hiroyuki SOSHI

Wettelijk vertegenwoordiger

Worden tegelijkertijd neergelegd:

- Resolutie van de raad van bestuur van KDDI Europe Limited (geapostilleerd);

- Vrije vertaling van de resolutie van de raad van bestuur van KDDI Europe Limited.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 14.02.2013 13035-0265-014
20/12/2012
ÿþV



II



Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) KDDI EUROPE LTD

Belgisch bijkantoor: "KDDI Europe Limited Belgium Branch"

(verkort) :

Rechtsvoren : Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

Zetel : Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londen, Verenigd Koninkrijk

Belgisch bijkantoor: Belgicastraat 13, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor A. Beslissing tot opening van een bijkantoor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 14 november 2012:

De Raad van bestuur van KDDI Europe Ltd, vennootschap naar het recht van het VK, met maatschappelijke zetel te Hill House, 1 Little new Street, Londen EC4A 3TR, Verenigd Koninkrijk, heeft op unanieme wijze besloten om een bijkantoor te openen in België genaamd "KDDI Europe Limited Belgium Branch" te Belgicastraat 13, 1930 Zaventem, België met ingang van 19 november2012.

De activiteiten van het bijkantoor zijn de volgende:

1, Het verlenen van telecommunicatie- en datadiensten,

2. De levering,installatie en onderhoud van telecommunicatie apparatuur en apparatuur voor dataverwerking en kantoorautomatisering,

3. Het verlenen van technische en project management diensten.

Hiroshi Kobayashi wonende te 70 Warren House, Beckford Close, Warwick Road, London, W14 8 TT, England, wordt aangeduid als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor. De wettelijke vertegenwoordiger, aan wie alle machten en bevoegdheden vereist voor het organiseren en leiden van het bijkantoor worden toevertrouwd, met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid waaronder de volgende machten:

1) het onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten in het kader van de activiteiten van het bijkantoor welke de vennootschap verbinden met klanten en leveranciers;

2) de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

3) het ontvangen en/of afhalen van brieven, pakketten en zendingen, hetzij met of zonder vermelding van waarde, aangetekend of niet, het ontvangen en kwijting geven voor, gewone of telegrafische postmandaten en voor cheques, het onderschrijven, toekennen en/of beëindigen van telefoonhuurcontracten; klacht neerleggen; verklaringen afleggen, tot overeenkomst komen of het certifiëren van aile documenten ten aanzien van, onder andere alle overheden en administraties;

4) het adres van het bijkantoor veranderen;

5) alle contracten sluiten betreffende de huur van bureaus, roerende eigendommen, enz. nodig voor de uitvoering van de activiteiten van het bijkantoor;

6) het personeel voor het bijkantoor aanwerven en opzeggen en hun arbeidsreglement en vergoeding

vastleggen, -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Motl Won' 11.1

II 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

muse . 1 DEC. 2012

Griffie

x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

05ô1 8S5 420

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

7) kantoorbenodigdheden kopen en huren;

8) verzekeringscontracten afsluiten en maatregelen nemen tot vrijwaring van goederen en waarden welke eigendom zijn van het bijkantoor of bij het bijkantoor in bewaring gegeven door derde partijen;

9) openen, beheren en/of sluiten van alle bankrekeningen, Giro cheque of enige andere rekening in het algemeen; alle maatregelen nemen tot en het ondertekenen van aile documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van alle financiële instellingen van de werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen;

10) het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, alle wissels, zoals promesses, cheques, wisselbrieven, enz; hun looptijd verlengen; het aanvaarden van compensaties en schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van bankgaranties en aanbevelingsbrieven;

11) het opmaken van budgetplannen inclusief salaris, commissie, bonus en alle andere betalingen aan werknemers;

12) het bijkantoor vertegenwoordigen voor aile transacties en daden met betrekking tot de hierboven genoemde machten in rechte voor alle rechtbanken in België en voor enige derde partij in het algemeen;

13) aile of een deel van zijn bevoegdheden subdelegeren;

De voorafgaande lijst is ter illustratie en niet beperkend.

Het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Verder verleent de Raad van Bestuur volmacht aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Vicky Kaluza, do Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, België, om ieder afzonderlijk alle formaliteiten uit te voeren die verband houden met de opening (het ondertekenen van de formulieren voor de inschrijving van bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op latere publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) en de registratie van het bijkantoor in de Kruispuntbank der ondernemingen en bij de BTW-administratie.

B. Statuten van de vennootschap

INLEIDING

1.(a) De Reglementeringen die zijn vervat in Tabel A in de Bijlage bij de Reglementeringen van de Vennootschappen (Tabellen A tot F) van 1985 zoals geamendeerd door de Reglementeringen van de Vennootschappen van 1985 (Tabellen A tot F) (Amendement) (een dergelijke Tabel wordt hierna "Tabel A" genoemd) zullen van toepassing zijn op de Vennootschap, behalve voor zover zij hierbij worden uitgesloten of gewijzigd en dergelijke Reglementeringen (tenzij zoals uitgesloten of gewijzigd) en de Artikelen hierna vervat zullen de reglementeringen van de Vennootschap zijn,

(b) In deze Artikelen betekent de uitdrukking "de Wet" de Wet van de Vennootschappen van 1985, maar zodanig dat elke verwijzing in deze Artikelen naar een bepaling van de Wet geacht za! zijn een verwijzing te bevatten naar een statutaire wijziging of vernieuwing van die bepaling die voorlopig van kracht is.

TOEWIJZING VAN AANDELEN

2.(a) Aandelen die zijn begrepen in het maatschappelijk kapitaal waarmee de Vennootschap werd opgericht, zullen onder de controle zijn van de Bestuurders die (overeenkomstig Paragraaf 80 van de Wet en paragraaf (d) onderaan) opties kunnen toewijzen, toekennen of anderzijds hetzelfde verkopen, aan dergelijke personen, onder dergelijke voorwaarden en op een dergelijke manier zoals zij gepast achten.

(b) Alle aandelen die niet zijn begrepen in het maatschappelijk kapitaal waarmee de Vennootschap werd opgericht en die de Bestuurders van plan zijn uit te geven, zullen eerst worden aangeboden aan de Leden en dit zo evenredig mogelijk met het aantal bestaande aandelen die zij respectievelijk bezitten, tenzij de Vennootschap in een Algemene Vergadering bij Speciale Beslissing anders beveelt. Het aanbod zal worden gedaan met een bekendmaking die het aantal aangeboden aandelen specificeert, en een periode afbakent (niet minder dan twee weken) waarbinnen het aanbod, als het niet werd aanvaard, geacht zal zijn te zijn afgewezen.

Na het verstrijken van die periode, zullen die aandelen die aldus geacht zijn te zijn afgewezen, worden aangeboden in de voormelde verhouding aan de personen die binnen de voormelde periode alle aandelen die aan hen werden aangeboden hebben aanvaard;

een dergelijk verder aanbod zal worden gedaan onder soortgelijke voorwaarden, op dezelfde manier en beperkt door een soortgelijke periode als het oorspronkelijke aanbod. Alle aandelen die niet werden aanvaard overeenkomstig een dergelijk aanbod of verder aanbod zoals voormeld, of niet kunnen worden aangeboden zoals voormeld, tenzij bij wijze van fracties, en alle aandelen vrijgesteld van de bepalingen van dit Artikel door een Speciale Beslissing zoals voormeld, zullen onder de controle zijn van de Bestuurders, die opties kunnen toewijzen, toekennen of anderzijds van de hand doen aan dergelijke personen, op dergelijke voorwaarden, en op een dergelijke manier als zij gepast achten, op voorwaarde dat, in het geval van aandelen die niet werden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

aanvaard zoals voormeld, dergelijke aandelen niet zullen worden verkocht op voorwaarden die gunstiger zijn voor de intekenaars daarvoor dan de voorwaarden waaronder zij werden aangeboden aan de Leden. De ..voorgaande bepalingen van deze paragraaf (b) zullen een invloed hebben overeenkomstig Paragraaf 80 van de Wet.

(c)Overeenkomstig Paragraaf 91 (1} van de Wet zulten de paragrafen 89(x} esp 80(t} tot (6} (inclusief) van de Wet niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

(d)De Bestuurders zijn over het algemeen en onvoorwaardelijk gemachtigd voor de doeleinden van Paragraaf 80 van de Wet, om elke bevoegdheid van de Vennootschap uit te oefenen om rechten toe te wijzen en toe te kennen om in te tekenen op obligaties of obligaties om te zetten in aandelen van de Vennootschap tot een maximaal nominaal bedrag van £ 900.000 op elk moment of momenten tijdens een periode van vijf jaar vanaf de datum van oprichting en de Bestuurders kunnen, na die periode, aandelen toewijzen of dergelijke rechten toekennen onder die bevoegdheid bij een aanbod gedaan of een overeenkomst om dit doen door de Vennootschap binnen die periode. De bevoegdheid die hierbij wordt gegeven, kan op elk ogenblik (overeenkomstig de voormelde Paragraaf 80) worden vernieuwd, herroepen of gewijzigd bij Gewone Beslissing van de Vennootschap op de Algemene Vergadering.

AANDELEN

3.Het pandrecht verleend door Clausule 8 in Tabel A zal ook toegekend worden aan volgestorte aandelen, en de Vennootschap zal ook een eerste en bevoorrecht pandrecht verkrijgen op alla aandelen, al dan niet volgestort, die geregistreerd staan op naam van de persoon die schulden heeft tegenover de vennootschap, of hij nu de enige geregistreerde houder daarvan is of een van de twee of meerdere gemeenschappelijke houder(s), voor al het geld dat momenteel verschuldigd is door hem of zijn boedel aan de Vennootschap. Clausule 8 in Tabel A zal dienovereenkomstig worden gewijzigd.

4.De aansprakelijkheid van een Lid bij ontstentenis met betrekking tot een call zal verhoogd worden door de toevoeging aan het einde van de eerste zin van Clausule 18 in Tabel A van de woorden "en alle uitgaven die eventueel gemaakt werden door de Vennootschap wegens een dergelijke niet-betaling".

OVERDRACHT VAN AANDELEN

5.De Bestuurders kunnen, naar hun absolute discretie en zonder daarvoor een reden op te geven, weigeren om de overdracht van een aandeel (ongeacht of het al dan niet een volgestort aandeel is) aan een persoon te registreren. De eerste zin van Clausule 24 van Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN EN BESLISSINGEN

6.(a) ln Clausule 38 van Tabel A zullen de woorden "of een beslissing die een persoon als bestuurder aanstelt" geacht zijn te zijn weggelaten en de woorden "in het geval van speciale zaken" zullen geacht zijn te zijn ingelast onmiddellijk vóór de woorden "de algemene aard van de zaken die afgehandeld moeten warden

Zullen worden geacht ais speciaal alle zaken die werden afgehandeld op een Buitengewone Algemene Vergadering, en ook alles dat werd afgehandeld op een Jaarlijkse Algemene Vergadering, met uitzondering van de aangifte van een dividend, de overweging van de rekeningen, balansen, en rapporten van de Bestuurders en Accountants, en de benoeming van, en de vastlegging van de bezoldiging van, de Accountants.

(b)Elke bekendmaking die een Algemene vergadering bijeenroept zal in overeenstemming zijn met de bepalingen van Paragraaf 372(3} van de Wet betreffende het geven van informatie aan de Leden met betrekking tot hun recht om gevolmachtigden aan te stellen; en bekendmakingen van en andere mededelingen betreffende een Algemene Vergadering die elk Lid gerechtigd is te ontvangen, zullen worden verstuurd naar de voorlopige Bestuurders en Accountants van de Vennootschap,

7. (a)Geen enkele zaak zal worden afgehandeld op een Algemene Vergadering, tenzij een quorum aanwezig is. Twee of meerdere personen die gerechtigd zijn te stemmen over de zaken die zullen worden afgehandeld, die elk een lid of een gevolmachtigde zijn voor een lid of een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van een maatschappij en die samen niet minder dan vijftig procent bezitten in nominale waarde van de aandelen die dat recht geven, zullen een quorum vormen.

(b)Indien geen quorum aanwezig is binnen het half uur vanaf het ogenblik vastgelegd voor een Algemene Vergadering, zal de Algemene Vergadering worden uitgesteld naar dezelfde dag in de daaropvolgende week op hetzelfde tijdstip en plaats of naar een dergelijke andere dag en een dergelijk ander tijdstip en plaats zoals de Bestuurders kunnen bepalen; en indien op de uitgestelde Algemene Vergadering geen quorum aanwezig is binnen het half uur na het tijdstip vastgesteld daarvoor, zal een dergelijke uitgestelde Algemene Vergadering worden ontbonden.

(c) De Clausules 40 en 41 in Tabel A zullen niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

BENOEMING VAN BESTUURDERS

8. (e) Clausule 64 in Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

(b) Het aantal Bestuurders zal niet minder zijn dan twee, noch meer dan dertien.

(c) De Bestuurders zullen niet vereist zijn om periodiek af te treden en de Clausules 73 tot 80 (inclusief) in Tabel A zullen niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

(d) Geen enkele persoon zal worden benoemd tot Bestuurder op een Algemene Vergadering tenzij, hetzij:-

(i)hij werd aanbevolen door de Bestuurders; of

(ii)niet minder dan veertien, noch meer dan vijfendertig hele dagen

vóór de datum vastgelegd voor de Algemene Vergadering, kennisgeving uitgevoerd daar een Lid dat gerechtigd is om te stemmen op een Algemene Vergadering werd gedaan aan de Vennootschap van de intentie om die persoon voor te stellen voor benoeming, samen met een kennisgeving uitgevoerd door die persoon van zijn bereidwilligheid om te worden benoemd.

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(e)Overeenkomstig paragraaf (d) hierboven mag de Vennootschap bij Gewone Beslissing in de Algemene Vergadering elke persoon aanstellen die bereid is om op te treden 'ais Bestuurder, hetzij om een vacature te vervullen of als een bijkomende Bestuurder.

@Indien en voor zolang als de Vennootschap een 100% dochteronderneming zal zijn en blijven van Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. ("KDD"), zal KDD het recht hebben op elk ogenblik en van tijd tot tijd bij schriftelijke bekendmaking ondertekend door een gemachtigde ambtenaar van KDD en neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap om een persoon aan te stellen om Bestuurder te zijn van de Vennootschap voor een dergelijke periode en onder dergelijke voorwaarden en aan een dergelijke bezoldiging als gespecificeerd kan worden in de bekendmaking, mits het maximum aantal bestuurders vastgelegd zoals hierboven vermeld daarbij niet wordt overschreden, en door een soortgelijke bekendmaking een Bestuurder uit zijn functie kan worden ontheven, ongeacht of die Bestuurder al dan niet werd aangesteld door KDD,

ONTLENENDE BEVOEGDHEDEN

9.De Bestuurders kunnen alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om geld te lenen zonder beperking wat betreft het bedrag en onder dergelijke voorwaarden en op een dergelijke manier als zij gepast achten, en overeenkomstig (in het geval van een obligatie converteerbaar in aandelen) paragraaf 80 van de Wet om een hypotheek, inschrijving of standaardobligatie toe te kennen aan haar onderneming, eigendom en nog te storten kapitaal, of een deel daarvan, en om obligaties, obligatiekapitaal, en andere effecten uit te geven, hetzij zonder meer of als zekerheid voor een schuld, passivum of verplichting van de Vennootschap of een derde partij.

PLAATSVERVANGENDE BESTUURDERS

10.(a) Een plaatsvervangende Bestuurder zal niet gerechtigd zijn als dusdanig om een bezoldiging te ontvangen van de Vennootschap, behalve dat hij door de Vennootschap een dergelijk deel (indien er een is) van de bezoldiging kan betaald worden dat anders verschuldigd was aan zijn benoemer, zoals een dergelijke benoemer van tijd tot tijd bij schriftelijke bekendmaking aan de Vennootschap kan bevelen, en de eerste zin van Clausule 66 in Tabel A zal dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(b)Een Bestuurder, of elke andere persoon zoals vermeld in Clausule 65 in Tabel A, kan optreden als een plaatsvervangende Bestuurder om meer dan een Bestuurder te vertegenwoordigen, en een plaatsvervangende Bestuurder zal op elke vergadering van de Bestuurders of een comité van Bestuurders recht hebben op een stem voor elke Bestuurder die hij vertegenwoordigt, naast zijn eigen stem (indien er een is) als Bestuurder, maar hij zal slechts als een stem meetellen voor het bepalen of er een quorum aanwezig is.

BESTUURDERS UIT HUN FUNCTIE ZETTEN

11.(a) Het ambt van een Bestuurder zal vacant worden als hij onbekwaam wordt wegens ziekte of letsel om zijn eigendom en zaken te beheren en Clausule 81 in Tabel A zal dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(b) Paragraaf (e) van Clausule 81 van Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

PREMIES EN PENSIOENEN

12.(a) De Bestuurders kunnen de bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen die worden verleend door Clausule 3(dd) van de Oprichtingsakte van de Vennootschap en hebben het recht om voordelen die zij of sommigen van hen hebben ontvangen wegens de uitoefening van dergelijke bevoegdheden te behouden.

(b) Clausule 87 in Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

PROCEDURES VAN BESTUURDERS

13.(a) Het quorum voor het afhandelen van de zaken van de bestuurders zal twee zijn. Een persoon die enkel als een plaatsvervangende bestuurder een ambt bekleedt zal, als zijn benoemer niet aanwezig is, worden meegeteld in de berekening van het quorum aanwezig op de vergadering.

(b) Clausule 89 in Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

DIVIDENDEN

14.(a) Tenzij zoals anders bepaald door de rechten verbonden aan of de uitgiftevoorwaarden van aandelen, zullen alle dividenden worden aangegeven en betaald overeenkomstig de bedragen gestort op de aandelen waarop het dividend is betaald.

(b) Clausule 104 van Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

SCHADELOOSSTELLING

15.(a) Elke Bestuurder of andere verantwoordelijke van de Vennootschap zal worden vergoed uit de activa van de Vennootschap tegen alle verliezen of schulden die hij Kan lijden of oplopen bij of met betrekking tot de uitvoering van de plichten van zijn ambt of anderzijds met betrekking daartoe, inclusief elke schuld opgelopen door hem bij de verdediging van procedures, hetzij burgerrechtelijk of strafrechtelijk, waarin een vonnis werd geveld in zijn voordeel of waarin hij werd vrijgesproken of in verband met elke toepassing onder Paragraaf 144 of Paragraaf 727 van de Wet waarin hem kwijtschelding wordt geschonken door de Rechtbank, en geen enkele Bestuurder of andere verantwoordelijke zal aansprakelijk zijn voor verlies, schade of tegenspoed die kan voorvallen of opgelopen worden door de Vennootschap bij de uitvoering van de plichten van zijn ambt of met betrekking daartoe. Maar dit Artikel zal enkel invloed hebben voor zover haar bepalingen niet worden verstrekt door Paragraaf 310 van de Wet.

Clausule 118 in Tabel A zal niet van toepassing zijn op de Vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,

Filip Van Acoleyen

Bijzonder volmachthouder

Tegelijk met dit uittreksel worden neergelegd:

- Proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 14 november 2012;

- Statuten van de vennootschap;

- Certificaat van Companies House d.d. 12 november 2012.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KDDI EUROPE LIMITED BELGIUM BRANCH

Adresse
BELGICASTRAAT 13 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande