15/01/2014
ÿþM a d W e r d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r r g e i e g d f a r g l i ~ ~ i e d e r
R e c h $ b a n k v a n ' h e n e
t o L C ~ n
J ~ , d e J A N . ~ 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 8 3 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e i b e r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , H o l l e w e g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n 5 3 7 W I B
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K e i b e r g " n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g :
N a k e n n i s n a m e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n :
a ) h e t v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V K e i b e r g , B E 0 4 4 6 . 8 8 3 . 7 5 0 m e t z e t e l t e 3 2 9 4 D i e s t , H o l l e w e g 2 2 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 7 8 7 , 5 0 0 E U R , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d r e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V K e i b e r g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- d a t d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e e f t b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 8 7 5 . 0 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
O d e t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s :
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
i k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g
- _ v Q Q r d e y _ e o r t o p t s c l n a p . w o r ç i t u j t e e n g e z e t . _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , v a n e e n v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t , g e b e u r d e d o o r a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t :
- d e h e e r B e n o î t D E C E U N Y N C K : t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s s e n z e s t i g e u r o
t w a a l f c e n t ( 2 9 1 . 9 6 6 , 1 2 E U R ) .
- m e v r o u w L u c i a V A N S I N T J A N : t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s s e n z e s t i g e u r o
t w a a l f c e n t ( 2 9 1 . 9 6 6 , 1 2 E U R ) ,
- N V E V E N T , i n v e r e f f e n i n g : t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t
( 2 0 3 . 5 6 7 , 7 6 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 9 1 . 5 0 0 , 0 0
¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 3 . 1 4 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e ?
3 , C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 m e t l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/09/2012
ÿþ
M o d z o
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t g g g r # f f i l e . d s r R e t h t b a r i i C v e n g O L ! } 3 t } 8 l d t 3 i t e L e u v e n , " d e 7 - - ^ , 2 0 1 ?
G r i f f i e D E G R I F F I E R ,
U L I L \ u m ~ u ~ u ~ ~ ~ ~ b I u ~
* i a i s s s s a
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 8 3 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i e v e n s B a s i c s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , H o l l e w e g 2 2
O n e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - D o e l w i j z i g i n g - N a a m w i j z i g i n g
B r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r n s t v a n S o e s t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i e v e n s B a s i c s " n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 8 0 . 1 9 6 , 1 8 ¬ ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 2 4 1 . 6 9 6 , 1 8 ¬ ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , d o o r e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n s o m v a n a c h t t i e n e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 , 4 8 ¬ ) , o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i s v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p d e p o s t " w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l " ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e u i t k e r i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V E v e n t v a n e e n a p p a r t e m e n t e n a u t o s t a n d p l a a t s t e A a l s t , W a t e r i n g e n 3 :
N a k e n n i s n a m e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n :
1 ) h e t v e r s l a g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R o b r e c h t s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b u s 2 b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n d e N V L I E V E N S B A S I C S d a t :
" 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v c c r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" 0 e b e s c h r i j v i n g d e r i n b r e n g e n v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n i n z a k e p r e c i s i e e n d u i d e l i j k h e i d ;
. 0 e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e n , b e d r i j f s e c c n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n t o t i n b r e n g w a a r d e n l e i d e n d i e t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n h e t a a n t a l ( 3 . 3 9 9 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 0 0 , 7 6 ¬ ) d e r a a n d e l e n d i e d e g e h e l e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o r m e n e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t e r v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s h e e f t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 0 , 1 9 6 , 1 9 t e n v o o r d e l e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e h o u d v a n a l l e b e s t a a n d e 9 . 7 5 0 a a n d e l e n
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 3 9 9 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p N V L I E V E N S B A S I C S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
2 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
D e N V E V E N T o n t v a n g t v o o r d e z e i n b r e n g d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 . 3 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e i n d e N V L i e v e n s B a s i c s , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t e k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a r a L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 - p e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 . 3 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a k e n n i s n a m e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t v e r s l a g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g w e r d g e v o e g d .
d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
h . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " K e i b e r g " ,
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 0 w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D ' e s t ) , H o l l e w e g 2 2 .
6 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
d e v e r g a d e r i n g h e e f t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 2 , 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
0 . 1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g ( k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) e n d e t w e e d e b e s l i s s i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ) v a n d e a g e n d a :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
0 . 2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e d e r d e b e s l i s s i n g ( d o e l w i j z i g i n g ) v a n d e a g e n d a : 1 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
- D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , d e g r o o t h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e e n d e o m v o r m i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e p r o d u c t e n , z o w e l t e c h n i s c h e a i s c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e t e x t i e l n i j v e r h e i d , a l s o o k o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d i t v o o r w e r p , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , r u i l e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , m a k e l e n , u i t r u s t e n , i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n v a n a i l e i m m o b i l i ë n z o w e l g e b o u w d e a i s o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , h e t o n t w e r p e n , d e f a b r i c a t i e , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t v e r s t e l w e r k v a n : t e x t i e l , c e r e m o n i e - , b e r o e p s - , s p o r t - e n a n d e r e k l e d i n g , b o n t w e r k , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , k o u s e n , h o e d e n , f a n t a s i e j u w e l e n e n a l l e m o g e l i j k e k l e d i n g a c c e s o i r e s e n m o d e a r t i k e l e n , z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n a l s v o o r k i n d e r e n ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n g a r e n , w e e f s e l s e n s t o f f e n , h u i s h o u d l i n n e n e n b e d d e g o e d , d e k z e i l e n , h o e z e n , p a r a s o l s , z o n n e s c h e r m e n , f o u r n i t u r e n , n a a i g a r e n , b a n d , l i n t , m e u b i l a i r , b i n n e n h u i s d e c o r a t i e e n a a n v e r w a n t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
s a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l a r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b c u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
. h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- D e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f g e l i j k w a a r d i g e i n s t r u m e n t e n .
I - l o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n m o e t e n w o r d e n b e g r e p e n i n h u n m e e s t r u i m e z i n .
B e h o u d e n s v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , Z i j z a l o n d e r m e e r s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e f a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d .
I D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k / h e t v o l l e d i g e i g e n v e r m o g e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
I n d i e n d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t n i e t a l s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V o o r
I i a h ó c d p n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . 3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v i e r d e b e s l i s s i n g ( n a a m w i j z i g i n g ) v a n d e a g e n d a :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " K e i b e r g " , "
6 . 4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v i j f d e b e s l i s s i n g ( z e t e l ) v a n d e a g e n d a :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , H o l l e w e g 2 2 , "
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w L u c i a V A N S I N T J A N , w o n e n d e t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , H o l l e w e g 2 2 , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e w e l k e e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e e n e i n d e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
8 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
R A A P V A N B E S T U U R
N a d e s l u i t i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n v a n h e d e n :
- d e h e e r B e n o î t D e C e u n y n c k , w o n e n d e t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , H o l l e w e g 2 2
- d e N V " E V E N T " , m e t z e t e l t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , H o l l e w e g 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 1 3 1 . 3 0 1 , R P R L e u v e n , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w L u c i a V a n s i n t j a n , w o n e n d e t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , H o l l e w e g 2 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E r n s t v a n S o e s t
N o t a r i s T e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g