21/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i j t e t 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. )
1 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r t g c t h a n d e l B r u s s e l
l
1 1 1 1 1 t o g i n g o o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 3 2 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E L L O G G B E L G I U M S E R V I C E S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 7 , F o u n t a i n P l a z a , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 :
1 , D e e n i g e v e n n o o t h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) e n v e s t i g i n g s a d r e s t e W . W i l s o n p l e i n 5 G , 9 0 0 0 G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 2 0 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e f z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
f l a t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 A P R 2 0 1 3
B R U S S E 0
l à 1 1 1 1 1 1 N
G r i f f i e
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 3 2 , 7 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e l l o g B e l g i u m S e r v i c e s C o m p a n y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e l g i c a s t r a a t 7
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 1 E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E L L O G G B E L G I U M S E R V I C E S C O M P A N Y " h e e f t b e s l o t e n : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e a g e n d a p u n t e n b i j g e v o l g a r t i k e l 3 v a n ;
d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e v u l l e n . 1
A R T I K E L 3 - - D O E L :
N a d e e e r s t e a l i n e a v a n d e b e s t a a n d e t e k s t , d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t l e v e r e n v a n r a a d g e v i n g e n e n a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g e n ]
v a n e e n d e r w e l k e a a r d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e K e l l o g g g r o e p . "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n M e e s t e r D E S I M P E L A E R E M a t t h i a s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e ;
v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n :
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t
d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 1
1 1
1 i
1 1
1 1
I j
( v e r k o r t ) :
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþM a d V Y o r t f 1 1 . 1
L e t ! ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I l l t I l f 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 9 1 8
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i 5 J U N 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 3 2 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E L L O G G B E L G I U M S E R V I C E S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 7 , F o u n t a i n P l a z a , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 8 j u n i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r . T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* i i o s a s s , ! I I I
g i M A R " i ü l l
e s s e -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : p ? ( 2 g , 2 ~ 5
B e n a m i n g 7
( v o l u i t ) : K E L L O G G B E L G I U M S E R V I C E S C O M P A N Y R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 7 , F o u n t a i n P l a z a t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d " K E L L O G G B E L G I U M S E R V I C E S C O M P A N Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 , F o u n t a i n P l a z a , e n m e t e e n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E n i g e d e e l g e n o o t ,
K E L L O G G ' S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S S . A . S . , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o u r d e B u r e a u x d e R o s n y I I , 9 3 1 1 8 R o s n y s o u s B o i s c e d e x , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 6 8 2 0 0 0 8 3 1 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " K E L L O G G B E L G I U M S E R V I C E S C O M P A N Y " .
D e z e b e n a m i n g z a l a l t i j d w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n , i n h e t N e d e r l a n d s , " b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 , F o u n t a i n P l a z a .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l K e l l o g g ' s E u r o p e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e i n s t e l l i n g e n v a n d e E u r o p e s e U n i e o m z o l e d e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n t e h e l p e n o m d e k w e s t i e s v a n K e l l o g g ' s a c t i v i t e i t e n s e c t o r t e b e g r i j p e n , e n o m a a n b e v e l i n g e n v o o r t e s t e l l e n d i e z o w e l d e k l a n t e n a l s d e i n d u s t r i e z u l l e n d i e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l s o o k r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o m o t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r w e r v e n , o n g e a c h t o f h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , m e e w e r k e n o f f u s e r e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e m e m i n g e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d v e r b o n d e n o f n i e t - v e r b o n d e n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p e n o f r e c h t s p é r s o n e n t e b e s t u r e n , t e c o n t r o l e r e n e n t e a d v i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , l e n i n g e n t o e w i j z e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n v o o r l e n i n g e n t o e g e w e z e n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f f i l i a l e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0
E U R ) d o o r d e e n i g e d e e l g e n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t p l a a t s v i n d e n t e n l a a t s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s w e r d g e m e l d o f h a d m o e t e n w o r d e n g e m e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f b i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t o e f e n i n g v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t , i n d i e n h e t g e v a l , w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 6 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n
a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , m a k e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e
p e r i o d e .
D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n z a a k v o e r d e r o n t s l a a n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l h e t g e e n d a t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r
w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
' s t a a t s b l a d
A a n g e z i e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e e f t d e o p r i c h t e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f
z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 2 .
3 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 . 1 . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r :
D e h e e r L u c v a n A l l e m e e r s c h , w o o n a c h t i g t e O u d e L i e r s e b a a n 4 8 A , 2 2 2 0 H a l l a a r , d i e h e e f t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d e n d e t e r m i j n v a n h e t a m b t o n b e p e r k t .
3 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n .
4 . V e r k l a r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 1 f e b r u a r i 1 9 9 8
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o e t w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n K . M . O . ( K l e i n e o f
M i d d e l g r o t e O n d e r n e m i n g ) a a n g e z i e n h e t k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s d o o r K E L L O G G ' S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S
S . A . S . , d i e , o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t , n i e t m a g w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n K . M . O . , i n z o v e r r e d a t
t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r , d e z e g e m i d d e l d 5 0 v o l t i j d s e w e r k n e m e r s h e e f t t e w e r k g e s t e l d , h a a r o m z e t ( B T W
n i e t i n b e g r e p e n ) 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r e e d e n h e t t o t a l e b e d r a g v a n h a a r b a l a n s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R
o v e r s c h r e e d .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n
s u b s t i t u t i e d e H e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , m e t z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , b u s 1 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t
d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n
e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
# , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g