09/09/2014
ÿþM O d W O r 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l i g e . a k t e
e n g e i e g d / o n t v a n g e n o "
2 9 A t i G , 2 0 1 1
t o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k r e e s i g r i c i e l B r u s s e l
"
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n L e i f ' A g n é u s e n R o l f K l e i n e r a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . D e V e n n o t e n h e v e s i t g e n d e b e n o e m i n g v a n ( I ) m e v r o u w B e r e n d i n a B e k h u l s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e r u e d u L i t t o r a l 1 4 A , 2 0 2 5 C h e z - l e - B a r t , Z w i t s e r l a n d , e n ( i i ) d e h e e r O l i v i e r T h i r o t , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C h . D e l a M o n t a g n e 3 4 , 1 2 2 4 C h ê n e - B o u r g e r i e s , Z w i t s e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . M u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r m e v r o u w B e r e n d i n a B e k h u i s e n / o f ' d e h e e r O l i v i e r T h i r o t i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n e b e k r a c h t i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a s J o n g e n
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2014
ÿþ4 .
M O D 1 N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g c l i o n t v a n g o n o p
t e
4
I * 1 , 1 1 1 E 1 3 1 1 9 1 J 1 1
1 1
I I
I I
2 9 A U G , 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
1 P j R ô b r A e r e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 :
1 . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e ; M e s s i e u r s L e i f A g n é u s e t R o l f K l e i n e r e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e ( i ) M m e . B e r e n d i n a B e k h u i s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , ' d o m i c i l i é à r u e d u l i t t o r a l 1 4 A , 2 0 2 5 C h e z - l e - B a r t , l a S u i s s e , e t M . O l i v i e r T h i r o t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , : d o m i c i l i é à C h . D e l a M o n t a g n e 3 4 , 1 2 2 4 C h ê n e - B o u r g e r i e s , l a S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c , e f f e t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e u r m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
T o u t a c t e q u e M m e , B e r e n d i n a B e k h u i s e t / o u M . O l i v i e r T h i r o t a u r a i e n t a c c o m p l i e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t ' d e p u i s l e i e r o c t o b r e 2 0 1 3 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a s J o n g e n
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i l f l 1 U i U n u ~ i n ~
' 1 4 0 6 7 1 0 *
R é s 1 1 1 1 1 1
M o r b e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o m m e r B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 B 3 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e B u e l e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u t è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a s J o n g e n
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014
ÿþ M o t l W a M i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 9 0 6 1 4 1 *
I I
i 7 E
B S t
I I 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 2 8 j u n i 2 0 9 3
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 B 3 , 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G e n e v i è v e B u e l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) , d i e z a l l o p e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6
V o o r é é n s i u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a s J o n g e n
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014
ÿþM O D S M ? A D 1 1 . 1
~ - ~ ` \ . /
~ ; l
- - - - - - d - - - - . _ -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 .
I V I l I
r \ A ~ ' : ~ ~ ~ a A
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o l l è g e d e G e s t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 2 :
1 . L e C o l l è g e d e G e s t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t , c o m p é t e n c e s a y a n t é t é c o n f é r é s à M . R o b e r t M u l l e r p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e G e s t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 5 5 8 8 2 .
" 2 . M . B a s E l i W i l J o n g e n , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é O u d e z i j d s A c h t e r b u r g w a l 1 4 9 - 3 , 1 0 1 2 D G A m s t e r d a m , P a y s - B a s , e s t n o m m é e e n t a n t q u ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
E n c e t t e q u a l i t é , M , J o n g e n a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a S o c i é t é , P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a s J o n g e n
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2014
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I w u i w i u u u ~ i i ~ i N i u i N
* 1 9 0 6 7 1 4
I M
" i }
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d . d . 1 5 m e i 2 0 1 2 :
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , v a n a i l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R o b e r t M u l l e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 5 8 8 2 .
2 . D e h e e r B a s E U W i l J o n g e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O u d e z i j d s A c h t e r b u r g w a l 1 4 9 - 3 , 1 0 1 2 D G A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , w o r d t , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e n o e m d t o t A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h e e r J o n g e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a s J o n g e n
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13322-0091-033
29/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.12.2012, NGL 23.01.2013 13013-0404-032
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.12.2012, NGL 31.12.2012 12681-0564-031
22/02/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.11.2011, NGL 15.02.2012 12039-0499-031
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.11.2011, NGL 30.12.2011 11659-0600-030
17/10/2011
ÿþ~ U I l ~ l i M o d 2 . 0
L _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 5 - 1 0 m 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 5 8 8 I 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 1 : E e r s t e B e s l u i t
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n - M a r c P r i m e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t ! C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 3 8 5 7 8 .
T w e e d e B e s l u i t
D e h e e r R o b e r t M u l l e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M e x i c o s t r a a t 8 8 , 2 4 0 8 M L A l p h e n a a n d e n R i j n , N e d e r l a n d , w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e n o e m d t o t A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h e e r R o b e r t M u l l e r b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r R o b e r t M u l l e r , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o b e r t M u l l e r
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
17/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 5 5 8 8 3 "
, ~ . ;
C 5 , - T u - 2 % I { ~ ü
s e v e u z t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o l l è g e d e G e s t i o n t e n u e l e 1 8 m a i 2 0 1 1 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L e C o l l è g e d e G e s t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à M . J e a n - M a r c P r i m e p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e G e s t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a r s 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 0 3 8 5 7 7 .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
M . R o b e r t M u l l e r , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é M e x i c o s t r a a t 8 8 , 2 4 0 8 A l p h e n a a n d e n R i j n , P a y s - B a s , e s t n o m m é e e n t a n t q u ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
E n c e t t e q u a l i t é , M . R o b e r t M u l l e r a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
T o u t a c t e q u e M . R o b e r t M u l l e r a u r a i t a c c o m p l i e n s a q u a l i t é d ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r d e p u i s l e 1 e r l é v r i e r 2 0 1 1 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R o b e r t M u l l e r
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/03/2015
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 F E $ , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e f f f k l e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r i . k o v p i r a r r d e t - B r u s s e l - - :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n n u m m e r 1 8 B t e 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E V O E G H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M ) " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r , g e r e g i s t r e e r d o p h e t I s t e . R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p d e r t i e n j a n u a r i n a d i e n , b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 0 7 1 3 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ` ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t ' é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r a f k e n n i s v a n :
A . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r ; n u m m e r 0 4 6 1 . 4 4 0 . 3 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G e n e v i è v e B U E L E N S , d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d e n w i j a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M B E L G I U M o m h e t w e t t e l i j k v e r s l a g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r D e l a w a r e r e c h t ( V S ) " K E L L Y S E R V I C E S I N C " z a l 2 . 4 9 9 a a n d e l e n d i e z i j b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p N V / S A i n b r e n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n ê 2 . 5 7 5 . 9 6 9 , 2 0 ,
A l s t e g e n p r e s t a t i e , z a l d e i n b r e n g e r 4 1 9 . 5 3 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V e r k r i j g e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 1 9 . 5 3 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M B E L G I U M , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n u e r t e n s l o t t e o o k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 "
B . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , i n h e t b e l a n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 . 5 7 5 . 9 6 9 , 2 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 6 8 . 8 0 1 , 2 2 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 . 1 4 4 . 7 7 0 , 4 2 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 1 9 , 5 3 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n , m e t n a m e d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e S t a a t v a n M i c h i g a n ( V e r e n i g d e S t a t e n ) " K E L L Y S E R V I C E S , I n c . " , v o o r n o e m d , t e w e t e n d e i n b r e n g v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 . 4 9 9 ) a a n d e l e n d i e z i j b e z i t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2 , w a a r v a n s p r a k e i n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z e v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 1 9 . 5 3 8 ) a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n z o d o e n d e d a t i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 . 1 4 4 . 7 7 0 , 4 2 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n ( 5 1 2 . 2 3 8 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n ! v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 5 1 2 . 2 3 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r i k B a e l e , d o 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B o f a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i , V i c k i K a l u z a e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u i l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 2 6 , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
L
r
V o o r -
b e h . * f l
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e n a a n E r i k B a e l e , c i o 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p d e a a n p a s s i n g e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b v - b v b a " B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s " t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e l e g d / o n t v a n g e n o p M O D W O R D 1 1 . 1
~ u A
1 9 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r s k o o r h a n d e l B r u s s e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n n u m é r o 1 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M ) " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , ' f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - . D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l ; q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 s c a s e 7 1 3 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
A . d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 4 4 0 . 3 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e B U E L E N S , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r f a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« N o u s a v o n s é t é m a n d a t é s l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é S . P . R . L . K E L L Y S E R V I C E S " I N T E R I M B E L G I U M a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t l é g a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d u D e l a w a r e ( E t a t s - U n i s ) « K E L L Y S E R V I C E S I N C » d e 2 . 4 9 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e « K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p S A » p o u r u n e v a l e u r d e ¬ 2 . 5 7 5 . 9 6 9 , 2 0 ,
E n c o n t r e p a r t i e , l ' a p p o r t e u r r e c e v r a 4 1 9 . 5 3 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . I ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a û
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_ , _ . . _ . . . . . . . . _ - . - . . . - -
L ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 4 1 9 . 5 3 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r d e l a S P R L K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M B E L G I U M , a u p r o f i t d e l ' a p p o r t e u r à s a v o i r l ' a s s o c i é u n i q u e l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e ( E t a s - U n i s ) K E L L Y S E R V I C E S I N C .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r a u x a s s o c i é s d e l a S P R L K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M B E L G I U M q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 »
B . d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n r é s u l t a n t , e t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s l e c o l l è g e d e s g é r a n t s ' é c a r t e d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p r é c i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 2 . 5 7 5 . 9 6 9 , 2 0 ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e t u n e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 5 6 8 . 8 0 1 , 2 2 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 3 . 1 4 4 . 7 7 0 , 4 2 ¬ ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 1 9 . 5 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e p a r u n d e s a s s o c i é s , à ' s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u M i c h i g a n ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) " K E L L Y S E R V I C E S , I n c , " , p r é n o m m é e , d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 , 4 9 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B e t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2 , d o n t q u e s t i o n d a n s l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e e t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s . C e s q u a t r e c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 1 9 . 5 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é g a l i s e r l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e t e l l e s o r t e q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n
p r i s e , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 3 . 1 4 4 . 7 7 0 , 4 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 5 1 2 . 2 3 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t i è m e ( 1 f 5 1 2 . 2 3 8 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e o c t r o i e t o u s l e s p o u v o i r s à E r i k B a e l e , d o 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B o u à C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r e T r a w i n s k i , V i c k i K a l u z a e t l e s c o l l a b o r a t e u r s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L a g a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e G é r a r d l n d e k e u , n o t a i r e à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 1 2 6 a v e n u e L o u i s e , a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , d e l e s s i g n e r e t d e l e s d é p o s e r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t e t à E r i k B a e l e , d o 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ( y c o m p r i s l a m o d i f i c a t i o n e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s ) ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e d e s g é r a n t s e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s c - s p r l « B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
I l I f f h I 1 f f I I I l I 1 1 1 1 I I 1 I I f f i
* 1 1 0 9 3 9 8 5 *
h
1 4 J e b r e m l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n n u m é r o 1 8 B à D i e g e m ( 1 8 3 1 M a c h e l e n )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M ) " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , J a n : E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7 , r e ç u p a r i M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e ` S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 8 6 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r ; l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é . d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s : ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ' ( 9 9 6 . 7 4 0 , 7 4 E ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ' ( 2 . 6 9 6 . 7 4 0 , 7 4 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , p a r u n a s s o c i é , l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e ; D e l a w a r e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) " K E L L Y S E R V I C E S , I n c . " , p r é c i t é e , a p r è s q u e l ' a u t r e a s s o c i é a e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e ; n e u f c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t ( 2 . 1 2 7 . 9 3 9 , 5 2 E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t , n o n a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 2 . 6 9 6 . 7 4 0 , 7 4 ¬ ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e t u n e u r o s v i n g t - d e u x c e n t ( 5 6 8 . 8 0 1 , 2 2 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n . d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e t u n e u r o s v i n g t - d e u x c e n t ( 5 6 8 . 8 0 1 , 2 2 E ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 9 2 . 7 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e . v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t i è m e ( 1 1 9 2 . 7 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i f R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . S u i t e à l a r é s o l u t i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n d u d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x a f i n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e s n u m é r o s 0 0 3 8 5 7 7 e t 0 0 3 8 5 7 8 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 , p r e m i e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2
" L e s i è g e d e i a s o c i é t é e s t é t a b l i à D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B . '
P O U R E X T F t A 1 T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L y _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ .
°
ï i l l i 1 1 1 1 , 1 1 1 t 1 j 1 1 1 1 1 ! I I
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n n u m m e r 1 8 6 t e D i e g e m ( 1 8 3 1 M a c h e l e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E L L Y S E R V I C E S I N T E R I M ( B E L G I U M ) " , w a a r v a n d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n ; e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R ° , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e ; o p d e r t i e n a p r i l n a d i e n , b o e k 2 8 b l a d 8 6 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d v o o r d e ; E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . N D O Z I M A S A K A , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ; v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 9 9 6 . 7 4 0 , 7 4 E ) t o t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d : v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 6 9 6 . 7 4 0 , 7 4 E ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t a r t , d o o r é é n v e n n o o t , d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e S t a a t v a n D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n ) " K E L L Y S E R V I C E S , I n c . " n a d a t d e a n d e r e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o : v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 9 9 6 . 7 4 0 , 7 4 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d . z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 . 1 2 7 . 9 3 9 , 5 2 ¬ ) o m h e t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 6 9 6 . 7 4 0 , 7 4 E ) t o t v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o ; t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 6 8 , 8 0 1 , 2 2 E ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 6 8 . 8 0 1 , 2 2 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a a n d e l e n ( 9 2 . 7 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n i t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 1 9 2 . 7 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h i S t a a t s b l a d v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r s 0 0 3 8 5 7 7 e n 0 0 3 8 5 7 8 , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.11.2010, NGL 11.03.2011 11056-0523-033
11/03/2011
ÿþ M o d a l
r - M O f - k ~ 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 3 1 j 1 t 1 J 1 1 !
R é e
M o r b e
B R U X E L L E S
e l M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m , L a B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o l l è g e d e G e s t i o n t e n u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
1 . L e C o l l è g e d e G e s t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 0 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à M m e P a t r i c i a B e c k e r p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 4 m a i 2 0 0 9 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 0 4 3 9 1 .
2 . L e C o l l è g e d e G e s t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à M m e A n n V a n d e r V o o r t p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 4 m a i 2 0 0 9 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i l l é t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 0 4 3 9 1 .
3 . M . J e a n - M a r c P r i m e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é I m p a s s e d e s S a u l e s 1 , 5 7 3 6 5 E n n e r y , F r a n c e , e s t n o m m é e e n t a n t q u ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 .
E n c e t t e q u a l i t é , M . J e a n - M a r c P r i m e a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
T o u t a c t e q u e M . J e a n - M a r c P r i m e a u r a i t a c c o m p l i e n s a q u a l i t é d ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r d e p u i s l e i e r m a r s 2 0 1 0 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
4 . L e C o l l è g e d e G e s t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r l a t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à - p a r t i r - d u l e r o c t o b r e 2 0 1 0 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m .
E x r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 8 3 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e B u e l e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r c P r i m e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
ÿþ M o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e : 1 M A R . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 1 0 3 8 5 7 8 *
b e !
a
B r S t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n - v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a t r i c i a B e c k e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 0 9 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 4 3 9 2 .
2 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n V a n d e r V o o r t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 0 9 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 4 3 9 2 .
3 . D e h e e r J e a n - M a r c P r i m e , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e I m p a s s e d e s S a u l e s 1 , 5 7 3 6 5 E n n e r y , F r a n k r i j k , w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0 , b e n o e m d t o t A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h e e r J e a n - M a r c P r i m e b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 1 m a a r t 2 0 1 0 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r J e a n - M a r c P r i m e , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 B 3 , 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G e n e v i è v e B u e l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) , d i e z a l l o p e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n - M a r c P r i m e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.10.2009, NGL 04.10.2010 10573-0583-032
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.10.2009, NGL 29.10.2009 09843-0193-029
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 03.06.2008 08185-0390-035
17/10/2007 : BL623551
17/10/2007 : BL623551
05/10/2007 : BL623551
05/10/2007 : BL623551
14/08/2007 : BL623551
14/08/2007 : BL623551
12/07/2007 : BL623551
10/01/2007 : BL623551
10/01/2007 : BL623551
13/11/2006 : BL623551
13/11/2006 : BL623551
03/07/2006 : BL623551
28/06/2006 : BL623551
28/06/2006 : BL623551
28/06/2006 : BL623551
28/06/2006 : BL623551
29/06/2005 : BL623551
22/06/2005 : BL623551
22/06/2005 : BL623551
22/06/2005 : BL623551
22/06/2005 : BL623551
28/07/2015
ÿþr
M o d W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e e r g e I e p d i o n t v a r i g e n o p
~ C M i l n i f f i e
i 0 1 1 1 1 1 i u ~ M ~ 9 6 * i i u i i
* 1 5 1 0
I
1 1 1
t e r g r i f r i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7
B e n a m i n g ' ~ = ~ ~ ~ i u ~ ' ~ k ~ o ~ h ~ i i d : r l B r u s s e l ( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e a r ~ r ( ~ l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s 2 0 1 4 :
g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B a s E l i W i l J o n g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t ' C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 7 1 4 2 .
2 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n ( I ) d e . h e e r F r a n c k T e b o u l , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M o u l i n d e M o c S o u r i s , 9 1 6 4 0 B r i i s s o u s F o r g e s , ; F r a n k r i j k , e n ( i i ) d e h e e r E r i k B a e i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L a n g e V e l d s t r a a t 1 4 , 9 2 5 0 , W a a s m u n s t e r , B e l g i ë , a l s A c t i n g M a n a g e r s .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e h e r e n F r a n c k T e b o u l e n E r i k B a e l e , a l l e e n h a n d e l e n d , b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n A c t i n g M a n a g e r e v e n t u e e l g e s t e l d ' w e r d d o o r d e h e r e n F r a n c k T e b o u l e n E r i k B a e l e , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E r i k B a e l e
A c t i n g M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþr
a ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n t e n u e l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L e C o l l è g e d e G e s t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é c o n f é r é s à M . B a s E h W I J J o n g e n p a r d é c i s i o n d u C o l l è g e d e G e s t i o n d e ! a S o c i é t é d u ` 1 5 m a i 2 0 1 2 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 6 7 1 4 2 .
2 . L e C o l l è g e d e G e s t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e ( u ) M , F r a n c k T e b o u l , " d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é M o u l i n d e M o c S o u r i s , 9 1 6 4 0 B r u i s s o u s F o r g e s , F r a n c e , e t ( i i ) M . E r i k B a e l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é L a n g e V e l d s t r a a t 1 4 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A c t i n g M a n a g e r s .
E n c e t t e q u a l i t é , M M . F r a n c k T e b o u l e t E r i k B a e l e , a g i s s a n t s e u l , a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
T o u t a o t e q u e M M . F r a n c k T e b o u l e t E r i k B a e l e a u r a i e n t a c c o m p l i e n q u a l i t é d ' A c t i n g M a n a g e r d e p u i s l e 2 6 " s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i k B a e l e
A c t i n g M a n a g e r
, _ " . . a ; + ~ . : ~
" M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 C J U L I 2 0 1 5
t e r g r i M ? u t - m e e i n r 1 P r i C 2 d s " r " . , 1 : , . . , ,
1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 9 0 . 0 9 7 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s I n t e r i m ( B e l g i u m )
r
t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2004 : BL623551
04/08/2004 : BL623551
15/07/2004 : BL623551
26/01/2004 : BL623551
26/01/2004 : BL623551
12/01/2004 : BL623551
12/01/2004 : BL623551
29/10/2003 : BL623551
29/10/2003 : BL623551
11/07/2003 : BL623551
18/02/2003 : BL623551
18/02/2003 : BL623551
22/10/2002 : BL623551
22/10/2002 : BL623551
03/08/2002 : BL623551
20/09/2001 : BL623551
20/09/2001 : BL623551
23/01/2001 : BL623551
23/01/2001 : BL623551
19/10/2000 : BL623551
22/08/2000 : BL623551
15/07/2000 : BL623551
04/02/2000 : BL623551
04/02/2000 : BL623551
17/07/1999 : BL623551
30/01/1999 : BL623551
30/01/1999 : BL623551
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.11.2016, NGL 28.11.2016 16687-0046-035