10/04/2014
ÿþV o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d W o i d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n Ê m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é r i p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a m b e r m o n t i a a n 4 3 0 a s , 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G e n e v i è v e B u e l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , : t e h e r b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 6 ) , d i e z a l l o p e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n , d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e n s C h i e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U ' t E i S g i , 1
3 1 M R T Z U t t i
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2014
ÿþt \ À -
è A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C l U v E 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1
R é s e
a t
b e f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s t a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 J u i n 2 0 1 3 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o m m e r B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s S C S P F I L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 8 3 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e B u e l e n s , r é v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) e x p i r a n t à t i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e n s C h i e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k r 1 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v
i R U S S 5
s M R T 2 0 1 4
G r t f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 1 3 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n L e i f A g n é u s e n R o l f K l e i n e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n ( i ) m e v r o u w B e r e n d i n a B e k h u t s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e r u e d u L i t t o r a l 1 4 A , 2 0 2 5 C h e z - l e - B a r t , Z w i t s e r l a n d , e n ( i i ) d e h e e r O l i v i e r T h i r o t , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C h . D e l a M o n t a g n e 3 4 , 1 2 2 4 C h ê n e - B o u r g e r i e s , Z w i t s e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r m e v r o u w B e r e n d i n a B e k h u i s e n / o f d e h e e r O l i v i e r T h i r o t i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e n s O h l e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
10/04/2014
ÿþ4 M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 1 1 1 1 4 1 1 D I
1 7 : 1 1 . 1 7 i f G r e f f e
1 1 1 1 1 1
R é s e n a u M o n i t e b e l e
1 1
I 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s L e i f A g n é u s e t R o i f K l e i n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e ( i ) M m e . B e r e n d i n a B e k h u i s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é à r u e d u L i t t o r a l 1 4 A , 2 0 2 5 C h e z - l e - B a r t , l a S u i s s e , e t ( i i ) M . O l i v i e r T h i r o t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à C h . D e l a M o n t a g n e 3 4 , 1 2 2 4 C h ê n e - B o u r g e r i e s , l a S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é . .
T o u t a c t e q u e M m e , E 3 e r e n d i n a B e k h u i s e t / o u M . O l i v i e r T h i r o t a u r a i e n t a c c o m p l i e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e n s O h l e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V ~
n c a o r g o l e g d / o n t v o n g b r t o p
1 1 D E L . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a f f i t e N e d e r i a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m :
1 . d e b e v o e g d h e i d v a n J e n s O h l e o m o p t e t r e d e n a l s " A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r " m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 a l s o o k a l l e h e m v o o r d i e n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , i n c l u s i e f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r h e m v e r l e e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 ) , i n t e t r e k k e n ;
2 . S a l l y R o s e H u n t e r , m e t w o o n p l a a t s t e 5 6 Q u e e n E l i z a b e t h R o a d , C i r e n c e s t e r G L 7 1 D J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t " A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r " , w a a r b i j z i j o v e r a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a ! b e s c h i k k e n ; e n
3 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e n T h i b a u l t V i a e n e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I I ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13322-0094-032
29/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.12.2012, NGL 23.01.2013 13013-0423-029
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.12.2012, NGL 31.12.2012 12684-0477-029
22/02/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.11.2011, NGL 15.02.2012 12039-0567-029
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.11.2011, NGL 30.12.2011 11659-0599-028
24/06/2011
ÿþI N c d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n n u m é r o 1 8 B à D i e g e m ( 1 8 3 1 M a c h e l e n )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K E L L Y : S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2 , r e ç u : p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e i J e t t e , l e t r e i z e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 8 6 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r : l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r c s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e ( E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e ) " K E L L Y S E R V I C E S , I n c . " , p r é n o m m é e , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e a i t e x p r e s s é m e n t ' . _ r e n o n c é à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n ' . p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
"
A R T I C L E 5 - C A P I T A L S O U S C R I T
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s c e n t s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r i d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e ; c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 5 0 0 . "
2 . S u i t e à l a r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x a f i n d e t r a n s f é r e r l e
s i è g e , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e s n u m é r o s ;
0 0 3 8 5 5 8 e t 0 0 3 8 5 5 9 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 , p r e m i e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
"
A R T I C L E 2
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 8 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e e s
R é s e r v é 1 1 1 1
a u ' 1 1 0 9 3 9 3 8 "
M o n i t e u i
b e l g e
r r ~
1 4 J U N 2 0 i r ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþ
. / m A t m l I P M M o d 2 . 0
L u B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n n u m m e r 1 8 B t e D i e g e m ( 1 8 3 1 M a c h e l e n ) O n d e r w e r o a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 6 , i n g e s c h r e v e n ; ' i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g m a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d e r t i e n a p r i l n a d i e n , b o e k 2 8 b l a d 8 6 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d v o o r d e ' E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . N D O Z I M A S A K A , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e S t a a t v a n D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n ) " K E L L Y S E R V I C E S , l n c . " , v o o r n o e m d , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t ; i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 - G E P L A A T S T K A P I T A A L
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t n u m m e r 1 t o t e n m e t 2 . 5 0 0 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o a c h t t i e n n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t i e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r s 0 0 3 8 5 5 8 e n 0 0 3 8 5 5 9 , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 9 3 9 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2015
ÿþ M a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e s g g d / o n t v a n g e n o p
i ! 1 , 1 1 ( 1 1 1 3 J 1 1 1 1 u
2 6 F E B , 2 0 t 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o u Q a a n d e j B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l C A M D E N , w o n e n d e t e 9 9 9 W . B i g B e a v e r R o a d , T r o y , M i c h i g a n 4 8 0 8 4 , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r g e s t e l d d o o r d e h e e r C a r i C A M D E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t o p h e d e n u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r e T r a w i n s k i , V i c k i K a l u z a e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e f o r m u l i e r e n v e r e i s t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i
A d v o c a a t / V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' . a c t e s Y g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 , 1 1 1 1 # 1 1 1
2 6 F E B : 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e C t b a n k v a n k o e y e n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E L L Y S E R V I C E S O U T S O U R C I N G A N D C O N S U L T I N G G R O U P ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C a r l C A M D E N , d o m i c i l i é à 9 9 9 W . B i g B e a v e r R o a d , T r o y , M i c h i g a n 4 8 0 8 4 , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i r m e r e t d e r a t i f i e r e x p l i c i t e m e n t t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s p a r M o n s i e u r C a r i C A M D E N e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o c t r o y e r t o u s p o u v o i r s à C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i , V i c k i K a l u z a e t , l e s c o l l a b o r a t e u r s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L a g a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , p o u v a n t a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d e d é p o s e r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i -
" d e s s u s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a r a T r a w i n s k i
A v o c a t / M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.11.2010, NGL 11.03.2011 11056-0521-028
11/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
B R U X E L L E S
0 1 . M R R 2 0 1 1 ,
G r e f f e
" 1 1 0 3 8 5 5 8 "
1 1 1 1
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a u M o n i 1 b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e ; S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
S o c i é t é A n o n y m e
J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m
R e t r a i t e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - t r a n s f e r t d u s i è g e ' s o c i a l - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 0 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à M m e P a t r i c i a B e c k e r p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 4 m a i 2 0 0 9 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 0 4 3 9 1 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à M m e A n n V a n d e r V o o r t p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 4 m a i 2 0 0 9 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 0 4 3 9 1 .
3 . M . J e n s O h l e , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é K a m i l l e n w e g 1 3 , 5 0 2 5 9 P u l h e i m , A l l e m a g n e , e s t n o m m é e e n t a n t q u ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 0 .
E n c e t t e q u a l i t é , M . J e n s O h l e a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
T o u t a c t e q u e M . J e n s O h l e a u r a i t a c c o m p l i e n s a q u a l i t é d ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r d e p u i s l e 1 e r m a r s 2 0 1 0 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à - p a r t i r - d u l e r o c t o b r e 2 0 1 0 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m .
E x r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s . A c t i o n n a i r e s d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 B 3 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e B u e l e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e n s O h l e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
ÿþ M o d a l .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h . I I I I I 1 J 1 1 1 1 . 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 , 0 1 1 B R u s s I O
a a i 0 1 M R T 2 0 1 %
B e l G r i f f i e
s t a g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n - v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a t r i c i a B e c k e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 0 9 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 4 3 9 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n V a n d e r V o o r t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 0 9 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 4 3 9 2 .
3 . D e h e e r J e n s O h l e , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K a m i l l e n w e g 1 3 , 5 0 2 5 9 P u l h e i m , D u i t s l a n d , w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 , b e n o e m d t o t A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h e e r J e n s O h l e b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 1 m a a r t 2 0 1 0 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r J e n s O h l e , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 B 3 , 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G e n e v i è v e B u e l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) , d i e z a l l o p e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e n s O h l e
A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.10.2009, NGL 04.10.2010 10573-0586-026
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.10.2009, NGL 29.10.2009 09843-0209-023
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 03.06.2008 08176-0073-029
17/10/2007 : BL623550
17/10/2007 : BL623550
14/08/2007 : BL623550
14/08/2007 : BL623550
12/07/2007 : BL623550
13/11/2006 : BL623550
13/11/2006 : BL623550
03/07/2006 : BL623550
28/06/2006 : BL623550
28/06/2006 : BL623550
28/06/2006 : BL623550
28/06/2006 : BL623550
29/06/2005 : BL623550
28/07/2015
ÿþ1 1 M o d W o r d 1 1 . 1
( : : \ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e E I r g e i e g d / o n t v a n g e n O D
. º%r i . ~ ; . x ~ \ ' ~ . ~
1 G J U L I 2 0 1 5
t e r , g r i f f i e , v a n d a N e d e r l a n d s t a l i g e
r g h f l ? . e F i t ? . w ` r ` ~ ~ i ~ i ~ ~ R ~ 3 ' r u ~
g e .
I l I l I f l h I I I I H I I l d l l l l f l
" Z A D B A l ~
I N i
u i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w S a l l y R o s e H u n t e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r : 1 4 2 2 5 5 6 3 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s L e a d e r s h i p T e a m m a n a g e m e n t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n ( i ) d e h e e r T o d d P a l m e r , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K l o o s t e r s t r a a t 6 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë a l s A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r , e n ( i i ) d e h e e r E r i k B a e l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L a n g e V e l d s t r a a t 1 4 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e l g i ë , a l s F i n a n c e M a n a g e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e h e r e n T o d d P a l m e r e n E r i k B a e l e , a l l e e n h a n d e l e n d , b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 i n h u n h o e d a n i g h e i d e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e r e n T o d d P a l m e r e n E r i k B a e l e , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E r i k B a e l e
F i n a n c e M a n a g e r
28/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 :
1 . L e C o n s e i d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s a y a n t é t é c o n f é r é s à M m e S a l l y R o s e H u n t e r p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a i S o c i é t é , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 . 4 2 2 5 5 6 3 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d ' u n L e a d e r s h i p T e a m M a n a g e m e n t , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , d e ( i ) M . T o d d P a l m e r , d e n a t i o n a l i t é A m é r i c a i n e , d o m i c i l i é K l o o s t e r s t r a a t 6 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ; B e l g i q u e e n t a n t q u ' A c t i n g C o u n t r y M a n a g e r , e t ( i i ) M . E r i k B a e l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é L a n g e ; V e l d s t r a a t 1 4 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e l g i q u e , e n t a n t q u e F i n a n c e M a n a g e r .
E n c e t t e q u a l i t é , M M . T o d d P a l m e r e t E r i k B a e l e , a g i s s a n t s e u l , a u r o n t t o u s l é s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
T o u t a c t e q u e M M . T o d d P a l m e r e t E r i k B a e l e a u r a i e n t a c c o m p l i e n q u a l i t é d ' A c t i n g M a n a g e r e t d e F i n a n c e M a n a g e r d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i k B a e l e
F i n a n c e M a n a g e r
M O A W O R G 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g r i l n n t t i , M n g e n o p
1 6 1 0 1 . 1 2 0 1 5
: E r g r i f f i e v a n d e N e e r l a n d s t a l i g e
~ r 1 0 b ; ` r ; t e m e m 1 , ? n g R i - i ~
n m e m
" ~ . ~ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 2 . 6 8 9 . 8 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
K e l l y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g a n d C o n s u l t i n g G r o u p
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u B : A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2004 : BL623550
11/08/2004 : BL623550
15/07/2004 : BL623550
01/04/2004 : BL623550
01/04/2004 : BL623550
27/01/2004 : BL623550
27/01/2004 : BL623550
12/01/2004 : BL623550
12/01/2004 : BL623550
29/10/2003 : BL623550
29/10/2003 : BL623550
11/07/2003 : BL623550
16/05/2003 : BL623550
16/05/2003 : BL623550
03/08/2002 : BL623550
15/07/2000 : BL623550
17/07/1999 : BL623550
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.11.2016, NGL 28.11.2016 16687-0047-033