KENSACO

Tekst :

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORiS STALPAERT te Tremelo op 25 maart 2014 (nog te registreren) blijkt dat-. de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KENSACO" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. _ Besluit tôt bevestiging van voorafgaande beslissing vande raadvan bestuur tôt en aanpassing van de statuten in die zin Eerste beslui t

De vergadering beslist om het besluit van de raad van bestuur de dato 5 september 2008, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad de dato 24 oktober daama, houdende de beslissing om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3118 Rotselaar (Werchter), Beveriaak 16 bus 19 naar 3120 Tremelo, Grote Bollostraat

44A, te bevestigen, en artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen zodat zij voortaan als volgt luidfc

"Artikel 2 - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap zal voor het eerst gevestigd worden te 3120 Tremelo, Grote Bollostraat 44A. Hij kan krachtens een eenvoudig besluit van de raad van bestuur naar iedere anders plaats in België worden overgebracht mits inachtneming van de taalwetgeving. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door toedoen van de raad van bestuur bekendgemaakt in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad." 2. _ Besluit tôt bevestiging van voorafgaande beslissing tôt uitkering van een qewoon

dividend

Tweede besluit

De vergadering beslist tôt bevestiging van een voorafgaande beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato eenendertîg december tweeduizend dertien tôt de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een

totaal bruto bedrag van DRIEHONDERD DRIEËNZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD ACHTENTWiNTIG (€

373.828,00), zijnde een bruto bedrag van ZESHONDERD EN TWEE euro en VIJFENNEGENTIG eurocent (€ 602,95) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschîkbare reserves" per 31 december 2011 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 31 december 2013, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzîgd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. 3; _ Besluit tôt kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in

Perde besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van DRIEHONDERD ZESENDERTIG DUIZEND

VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€ 336.445,20) om het van TWEEËNZESTIG

DUIZEND euro (€ 62.000,00) te brengen op DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€ 398.445,20).

Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden

aandelen.

Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer NYS Samuel Julius Klara, wonende te Erps-

Kwerps, Nieuwstraat 10 en de heer NYS Alfons August, wonende te Tremelo, Grote Bollostraat 185,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voor-

behouden

Luik B - vervolg

aan het

BeFgisch

Staatsblad

•-

•FF

fSP "3

aandeelhouders, voor de verhouding van hun huidig aandelenbezit.

Het volstorte bedrag of in totaal DRIEHONDERD ZESENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€ 336.445,20) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponeerd geworden op de rekening met nummer BE24 8538 7395 1238 (CRELAN BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het gestelde bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op 25

maart 2014.

De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging met DRIEHONDERD ZESENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€ 336.445,20) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€ 398.445,20).

4. _

Vierde besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 5 van de statuten in overeenstemmîng te brengen met de nîeuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :

"Het geplaatste kapitaal bedraagt DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€398.445,20). Het is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen

zonder nominale waarde."

5. _ Kapitaalvermindering doorterugbetaling in geld. met Viifde besluit

De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om per 25 maart 2018, zijnde nà het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk Is en noodzakelijk wordt geacht, het kapitaal te verminderen met een bedrag van maximaal DRIEHONDERD ZESENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent (€ 336.445,20) om het van DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVEERTIG euro en TWINTIG cent{€ 398.445,20) te

herleiden tôt minimaal TWEEËNZESTIG DUIZEND euro (€ 62.000,00) en met gelijktijdige aanpassing van de

fractiewaarde van de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven. Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tôt doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgevlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JDSF" met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Jan Frans Faveletstraat 30 teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de înschrijving in het rechtspersonenregister.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal historiek statuten en gecoôrdineerde statuten