21/12/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I l ! l 1 ~ ~ u u
2 2 0 1 1 1 1 ' ~ u i 1 9 5
B R U S S E L
G r i f f i 1 2 D E C 2 0 1 2
a n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 3 0 . 6 0 3
B e n a r n i n g r v t r i r t ' : : K E N T O U
F ~ r f ~ 1 ` . v n > r n :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e l o l Z . I . 5 M o l l e m 6 0 0 , 1 7 3 0 M o l l e m , B e l g i ë
s ' . O r r , r 1 a l e i r i f , 1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
D
e U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u l i 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y e n C ° ,
e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u c h a i n i a u x , w e r d b e ë i n d i g d m e t d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e f i r m a B S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k S m e t s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
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1 " 1 T A N D E M W O O D N V
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
W i m V A N D E N B O S S C H E
Z a a k v o e r d e r
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~ " , r : F v d n v t , r r r 5 r . l # i t t r t : R e c t o : t ` 4 1 a n 1 M i l h t i a G d . 1 1 i r g l Y l o d v a n d d r n s l ; v n l e l a l e f e n c l . h e t 7 i t W I n d e : J r r r s o r » P l l r ' n ~
b : r . o è i l d r J n r i ' r r d s r , r " o u n l e n a a n z i e n v a n d t : l r l r " r l I r > < , O r r r i c " r 1 . R r . , r l 1 V , . . r ' ! I V e r s o k a . a r 7 i t " i r I r , - r r n i o k t : n i n g
02/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i n o i i i i i u i i i i i
* 1 2 0 2 9 2 3 0 *
B R U S S E L
2 0 J A N 2 O 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 6 1 . 3 3 0 . 6 0 3
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : 3 d b
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z 5 , M o l l e m 6 0 0
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & ] o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p ; z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o ; n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 1 ; b l a d 4 3 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d ; i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 D B " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; 1 7 3 0 A s s e , Z . 5 M o l l e m 6 0 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E E N V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " ' K E N T O D " z o d a t a l d u s a r t i k e l e e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s ;
v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r b e n a m i n g l u i d t " K E N T O D " . D e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g ; , " B V B A " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . "
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K E D O E L - : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L D R I E V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a l s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ! w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a f e n :
" H e t t o e z i c h t e n d e l e i d i n g o v e r d e r g e l i j k e b o u w w e r k e n n a a r a l h u n a s p e c t e n e n i r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e i n d i t v e r b a n d v e r e i s t e g e g e v e n s e n t e v e r r i c h t e n p r e s t a t i e s : ? i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
D e u i t v o e r i n g v a n t y p e b o u w w e r k e n z e l f , i n z o v e r r e d e z e e r t o e s t r e k k e n b e p a a l d e ; ; c r e a t i e s e n o n t w e r p e n t e v e r w e z e n l i j k e n , d i e d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n ; d e r d e n m o e t k e n b a a r m a k e n e n / o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t e x p e r i m e n t e r e n e n = u i t t e s t e n v a n b o u w e l e m e n t e n o f b o u w t e c h n i e k e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n z o d a t d e z e b e p a l i n g v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
s t u d i o v o o r a r c h i t e c t u r a a l e n b o u w k u n d i g t e k e n e n
t e k e n b u r e a u e n 3 D - t e k e n e n
3 D v i s u a l i s a t i e e n a n i m a t i e , o p m e t e n v a n b e s t a a n d e p a n d e n , o p m a k e n v a n
m e e t s t a t e n e n b e s t e k k e n
d e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i v m c o m p u t e r s
h e t t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n
h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i v m s t e d e n b o u w k u n d i g e
p l a n n i n g e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r
B i n n e n h u i s a r c h i t e c t
H e t t o e z i c h t e n d e l e i d i n g o v e r d e r g e l i j k e b o u w w e r k e n n a a r a l h u n a s p e c t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e i n d i t v e r b a n d v e r e i s t e g e g e v e n s e n t e v e r r i c h t e n p r e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
D e u i t v o e r i n g v a n t y p e b o u w w e r k e n z e l f , i n z o v e r r e d e z e e r t o e s t r e k k e n b e p a a l d e c r e a t i e s e n o n t w e r p e n t e v e r w e z e n l i j k e n , d i e d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n m o e t k e n b a a r m a k e n e n / o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t e x p e r i m e n t e r e n e n u i t t e s t e n v a n b o u w e l e m e n t e n o f b o u w t e c h n i e k e n .
Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n e n / o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e e r m e e k a n s a m e n w e r k e n e n f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( C 4 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 4 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ t m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 3 3 . 6 7 2 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O N C K H E E R E W O O D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , Z . 5 M o l l e m 6 0 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 8 2 3 . 5 8 7 , b e z i t t e n .
V I E R D E B E S L U I T - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( C 3 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O N C K H E E R E W O O D " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . V e r v o l g e n s , v e r k l a r e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O N C K H E E R E W O O D " , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d i n b r e n g t e d o e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j b e z i t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( C 4 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g w o r d t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O N C K H E E R E W O O D " , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 7 1 4 ) a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j s a m e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 4 . 3 1 4 ) a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v a l s t o r t z i j n , t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l a l z o v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 4 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V