28/01/2013
ÿþg M o d W o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c * ) 3 0 1 6 2 1 7 * N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
b e h o t , t G , i ~ 3 ' " ' z e v e m d e t
a a n I t ~ L e u v e n , 0 1 5 M t 2 0 t 3 p E G R I F F I E R ,
B e l g f G r i f f i e
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 6 4 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y D R I V I N G C O M P E T E N C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n t e r l e u v e n l a a n 6 2 z o n e 2 b u s 2 8 t e 3 0 0 1 L e u v e n - H a a s r o d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r M e e s t e r N i c o l a s v a n R A E M D O N C K , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - 1 0 3 0 B r u s s e l , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n b o e k 3 7 , b l a d 7 9 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . E l a i n s p e c t e u r ( o n d e r t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , D e v o o r z i t t e r h e e f t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r g e l e z e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o n t v a n g s t o f a a n d e m o g e l i j k h e i d o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e z e v e r s l a g e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t n a m e :
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r R e n a u d d e B o r m a n , t e W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 3 ( a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R e n a u d d e B o r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r ' , m e t z e t e l o p h e t z e l f d e a d r e s ) , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 3 . B E S L U I T
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p K E Y D R I V I N G C O M P E T E N C E S z a l z i c h n a m e l i j k m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n .
i n d i t k a d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n w i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n h e b b e n w i j d e c o n s i s t e n t i e e n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g n a u w g e z e t o n d e r z o c h t .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w e d e m e n i n g t o e g e d a a n d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 8 9 . 6 6 0 , 0 0 E U R b e p a a l t d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 3 8 3 a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g d o o r K E Y D R I V I N G C O M P E T E N C E S v o l g e s t o r t e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r w a a r d e e r d w o r d t .
- d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 3 8 3 a a n d e l e n K E Y D R I V I N G C O M P E T E N C E S
H e t l i j k t o n s a a n g e p a s t h i e r t e m e l d e n d a t h e t n i e t t o t o n z e o p d r a c h t b e h o o r t o n s u i t t e s p r e k e n o v e r d e r e d e l i j k h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v a s t l e g g i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W e z e n b e e k - O p p e m , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
R e n a u d d e B a r m a n
V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g , v e n n . B V B A R e n a u d d e B o r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e w o r d e n o v e r w o g e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ) .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n a i s b i j l a g e a a n d e a k t e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . N a h i e r o v e r o n d e r v r a a g d t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , h e e f t d e v o o r z i t t e r v e r l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n i s o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a l s d a n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t f e i t d a t R E N A U L T E N V I R O N N E M E N T , a l s d a n a a n d e e l h o u d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r l a t e n , w e r d h e t v o o r s t e l o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n .
V o o r m e l d v e r s l a g s t e l d e v o o r d a t d e a c t i v i t e i t v o o r t g e z e t z o u w o r d e n , e n z e t t e u i t e e n w e l k e m a a t r e g e l e n w e r d e n o v e r w o g e n m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p d e a g e n d a s t o n d i n g e s c h r e v e n .
D e v o o r z i t t e r z e t t e u i t e e n d a t a a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f w a s g e d a a l d t o t b e n e d e n é é n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , d e v e r g a d e r i n g k o n b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g , w a n n e e r d e o n t b i n d i n g w e r d g o e d g e k e u r d m e t é é n v i e r d e v a n d e s t e m m e n . V e r m i t s h e t n e t t o - a c t i e f w a s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k o n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e b o v e n d i e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k k a n v o r d e r e n .
S t e m m i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d a n k s h e t v e r l i e s v a n m e e r d a n d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d e o p d e a g e n d a i n g e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n d a a d w e r k e l i j k z o u d e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t .
3 . a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 8 9 . 6 6 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 , 9 1 2 . 1 6 0 , 0 0 ) , d o o r I n b r e n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h a d d e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n g e m e l d b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 8 9 . 6 6 0 , 0 0 ) , a i s v o l g t :
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g C C A a n t a l N i e u w e s i t u a t i e # a a n d e l e n
n i e u w e
a a n d e l e n
P i e r r e P o u r v e u r 1 2 4 . 7 0 6 ¬ 8 1 2 7 2 2 2 , 0 0 %
A b r a m K e r k h o f 1 2 4 . 7 0 6 ¬ 8 1 2 7 2 2 2 , 0 0 %
K r i s J o o r i s 1 2 4 . 7 0 6 ¬ 8 1 2 7 2 2 2 , 0 0 %
B r i g i t t e L a m b r e g t s 1 0 7 . 7 7 1 ¬ 7 0 2 1 3 1 7 , 0 0 %
L i z z y E v e n s 1 0 7 3 7 1 ¬ 7 0 2 1 3 1 7 , 0 0 %
T o t a l 5 8 9 . 6 6 0 ¬ 3 8 3 1 2 4 2 1 0 0 , 0 0 %
D e z e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 8 3 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n , e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e
i n b r e n g e r s w e r d e n t o e g e k e n d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k w a m e n t u s s e n :
- d e h e e r P i e r r e P O U R V E U R ;
- d e h e e r A b r a m K E R K H O F ;
- d e h e e r K r i s J O O R I S ;
- m e v r o u w B r i g i t t e L A M B R E G T S ;
- m e v r o u w L i z z y E V E N S , a l l e n v o o r n o e m d ,
d i e , p e r s o o n l i j k o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h e b b e n v e r k l a a r d
h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n d e b e d r a g e n
o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e t a b e l , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n
a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e
v e r g a d e r i n g w a r e n i n g e s c h r e v e n .
4 . I n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e V o o r z i t t e r v a s t g e s t e l d e n h e e f t h i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e h i e r w e r d b e s l o t e n , d e f i n i t i e f w a s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 1 2 . 1 6 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n t h a n s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 2 4 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 1 6 2 1 6 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 1 2 , 1 6 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n t o t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
a a n z u i v e r i n g t o t h e t g e p a s t e b e l o o p v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s d i t v o o r k o m t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
6 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 2 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n d e r d e a l i n e a t o e t e v o e g e n i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , m e t v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : ' D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e v o o r w a a r d e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
8 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ,
' i n g e g a a n o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r J e a n - P h i l i p p e H E R M I N E ( a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) ;
- d e h e e r R o b e r t B O S C A R I ( a l s b e s t u u r d e r ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- m e v r o u w B r i g i t t e L A M B R E G T S , w o n e n d e t e 3 2 2 0 L u b b e e k , S l a b b a e r t s t r a a t 1 1 . H a a r m a n d a a t w o r d t h a a r
t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i s h a a r m a n d a a t k o s t e l o o s ( t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s c h i k t ) .
9 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s v a n R a e m d o n c k t o t c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ;
- Z E N I T O v z w , o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S p a s t r a a t 8 , e n m e t o n d e r m e e r e e n k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e v e s t 6 2 - 5 4 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e e l k e v e r k l a r i n g t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n t o t v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n v a n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p v , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
' 9 V o o r -
4 y &