24/02/2014
ÿþ M o d 2
1 4 ; j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
D R U S S E L
° t 3 F a e 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 7 6 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I H A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 6 0 R o o s d a a l , K e y e r b e r g 9
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n z e v e n t i g E U R O v e e r t i e n E U R O C E N T ( ¬ 2 4 0 . 7 7 9 , 1 4 ) o p D R I E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G E U R O E N V E E R T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 1 9 . 9 7 9 , 1 4 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D , N E G E N H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G E U R O E N V E E R T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 1 9 . 9 7 9 , 1 4 ) . D e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n N E G E N Z E V E N T I G D U I Z E N D , T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 1 0 6 6 4 2 5 4 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k A R G E N T A N V t e A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . '
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e ; s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
H e t a r t i k e l 5 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G E U R O E N V E E R T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 1 9 . 9 7 9 , 1 4 ) e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n / z e v e n h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e N o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r
27/11/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
_ - - ~ , - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s f r ( ~
- _ _ .
1 5 N O V 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
i l 1 3 1 T 7 3 1 2 * 1 i f l h i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 7 6 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I H A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e y e r b e r g 9 t e 1 7 6 0 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w R o e l a n d t G r e t a i s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n b e z o l d i g d . Z i j z a l v a n a f d e z e d a t u m h e t m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
R o e l a n d t G r e t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0580-012
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.06.2012 12205-0104-012
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 17.06.2011 11191-0520-012
09/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 1 2 1 1 9 6 " M ' U S S E L
1 1 1 1 1 2 8 S A b i " 2 4 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 7 6 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I H A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e y e r b e r g . 9 1 7 6 0 R o o s d a a l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 7 1 2 0 1 0
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e v e r l e n g e n , m . a . w . v a n a f 2 3 / 0 7 / 2 0 1 0 t / m 2 3 1 0 7 1 2 0 1 6 :
- R O E L A N D T G r e t a , K e y e r b e r g 9 t e 1 7 6 0 R O O S D A A L , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- C H I A U K o e n , P i n i j z e k e t s 1 7 t e 1 7 6 0 R O O S D A A L , a l s b e s t u u r d e r .
- C H I A U I n g e , R e i g e r s b a a n 6 t e 1 7 6 0 R O O S D A A L , a l s b e s t u u r d e r .
R O E L A N D T G r e t a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 05.06.2010 10154-0508-011
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 09.06.2009 09218-0093-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 11.06.2008 08220-0326-011
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 06.06.2007 07199-0019-012
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.06.2015 15163-0131-011
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 23.06.2005 05323-2069-011
01/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 28.06.2004 04338-4236-011
09/07/2003 : AA057301
29/06/2002 : AA057301
06/08/1998 : AA57301
02/02/1989 : AA57301