KIM DUCHATEAU

Dénomination : KIM DUCHATEAU

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 475.552.396

Publication

23/04/2014

�� Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr:69:15,55�,3gG.

Benaming (voluit) :KIM DUCHATEAU

(verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel :3440Zoutleeuw, Dungelstraat 41

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECI�N

KIM DUCHATEAU

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 41

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijfentwintig maart.

Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van:

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KIM DUCHATEAU"

gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 41, ingeschreven in het

rechtapersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0475.552.396.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Odeurs Philip te Sint-

Truiden op vierentwintig augustus tweeduizend ��n, bekendgemaakt in de

bijlagen tot. het Belgisch Staatsblad van twaalf september tweeduizend ��n onder nummer 2001-09-12 / 027, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

- -- - I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Kim DUCHATEAU hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoot die

verklaart houder te zijn van het na zijn naam vermeld aantal aandelen:

De heer DUCHATEAU, Kim Maria Jozef, geboren te Sint-Truiden op vier

oktober negentienhonderd achtenzestig, rijksregisternummer 68.10.04 029-88,

echtgenoot van Mevrouw VAN MAELE, Cathy Magdalena Willy, samen wonende te

3060 Bertem, Nijvelsebaan 50, gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens

huwelijkscontract verleden voor notaris BOSMANS te Leuven op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

HI1iI 11I 1III I'I1 II 1111 II II

*14086733*

M

~�%

N[TEUR B

5 -04- 2 SCH STAA

7LNYeEergelegd ter grtffiie der

tbank van Koophandel

01L enx de 2;7 "nu 2014

T SSL4, DE GRIFFIER,

Griffie

BELG

a

Luik B - vervolg

negenentwintig april negentienhonderd zesennegentig, niet gewijzigd tot op

heden.

Hier vertegenwoordigd door :

De heer DEWALHEYNS, Geert Th�ophile Elisa, geboren te Tienen op tien juni negentienhonderd d�nenzeventig, rijksregisternummer 71.06.10 301-59, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 54.

Krachtens een onderhandse volmacht verleend op 19 maart 2014, waarvan een exemplaar aan deze akte gehecht wordt.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen. ZAAKVOERDER

Is aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde zaakvoerder:

De heer DUCHATEAt, Kim Maria Jozef, voornoemd, tot zijn functie

benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, bekend gemaakt zoals gezegd.

Hier vertegenwoordigd door de heer DEWALHEYNS Geert voornoemd,

krachtens voormelde volmacht.

De zaakvoerder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum

van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en

afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter

beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves (overgedragen winst) zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van vierennegentigduizend zeshonderd negenentwintig euro en twee�ntachtig cent (E 94.629,82), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van negenenzeventigduizend euro (E 79.000,00), onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (E 71.100,00), met uitgifte van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

6./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die

het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. 7./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

hiervoor.

8./ Aanpassing van artikel 5 overeenkomstig de voorgaande beslissingen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~ } t

Luik B - vervolg

9./ Opheffing van de statuten.

16./ Aanneming nieuwe statuten.

11./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen

beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing

ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping -en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van vierennegentigduizend zeshonderd negenentwintig euro en twee�ntachtig cent (� 94.629,82), werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, negenenzeventigduizend euro (E 79.000,00) bedraagt.

DERDE BESLUIT -- BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van negenenzeventigduizend euro (e 79.000,00), zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 13 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen

Voorbehouden aan het ` Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100,00), gepaard gaande met creatie van tweehonderd vijfenveertig (245) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe

aandelen tegen de prijs van tweehonderd negentig euro (� 290,00) per aandeel, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volstort worden zoals hierna blijkt.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De algemene vergadering beslist eenparig om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

ZESDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

de Heer Kim DUCHATEAU voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld,

die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Kim DUCHATEAU, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100,00) , staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden tweehonderd vijfenveertig (245) nieuwe aandelen gecre�erd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze tweehonderd vijfenveertig (245) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de heer Kim DUCHATEAU voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng;

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100,00) werd gedeponeerd op een

bijzondere rekening bij de BELFIUS BANK met nummer BE63 0882 3639 0308 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling op 07 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogin van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het lielglsch Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het e gist

Staatsblad

eenenzeventigduizend honderd euro (E 71.100,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op negenentachtigduizend zevenhonderd euro (E 89.700,00), vertegenwoordigd door vierhonderd eenendertig aandelen (431) op naam zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT -- AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENENTACHTZGDVIZEND ZEVENHONDERD EURO (� 89.700,00).

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd eenendertig (431) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/vierhonderd eenendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 71.100,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 89.700,00 Euro, met uitgifte van 245 nieuwe aandelen."

NEGENDE BESLUIT - OPHEFFING STATUTEN

De vergadering beslist eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten en deze te vervangen door nieuwe statuten.

TIENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: KIM DtICHATEAU.

Artikel 2 : =JR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de ,heerlegging ter griffie van het

uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden

door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten

voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 41

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke

andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de

wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden

in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland;

Cartoonist, striptekenaar, illustrator, grafische vormgeving,

boekbinden, tekstielontwerp, activiteiten nodig voor de creatie en de

ontwikkeling van animatiefilms, muziek, en kunst in de meest brede zin.

Luik B - vervolg

uitegeverij; verdeler; produktie van films en foto's; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financi�le, handels en recreatieve aangelegenheden.

Tussenpersoon in de handel, publiciteitsonderneming, verhuring van divers materiaal, onderneming in onroerend goed, transportonderneming van personenvervoer en goederenvervoer, nationaal en internationaal.

Aan- en verkoop, huur- en verhuur van allerhande

internettechnologieprodukten, alsmede adviesbureau in de

internet technologie.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (0 89.700,00).

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd eenendertig (431) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/vierhonderd eenendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 71.100,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld nettodividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 89.700,00 Euro, met uitgifte van 245 nieuwe aandelen.

Artikel 6 : VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap

slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet warden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

i)aan een vennoot ;

2)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte

nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht

. ~ [

Voorbehouden aan het

$elgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de pzijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een

commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en

toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerders) en desgevallend de commissarissen opgezoepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde maandag van de maand mei om negentien uur op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigdheidsguorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervob

" ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 UITOEFENING VERGADERING.

� 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar ��n vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

� 2. Alle algemene vergaderingen mogen alt��n beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

� 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

� 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

� 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE

van

Artikel 12 : BOEKJAAR - Het boekjaar begint op ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden

de boeken en bescheiden afgesloten

INVENTARIS - JAARREKENING. ��n januari en eindigt op ��nendertig december

en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste ��n/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

LVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B ,- vervolg

Zijn 'er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan ��n vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

ELFDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BES'i:UURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan :

-tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

-om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, � alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vd�r het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- VERMOGENSWAARDE .. LIDMAATSCHAPSRECHTEN - BESTUURSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparant die gehuwd is onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde van ditl

" ~ i " N

Luik B - vervolg

aandeel to�komt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5� van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

-- ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 � ).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om *** uur

geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: expeditie akte + volmacht

Voor-

behouden

aan het

`L'UEg~s` a-

Staatsblad

23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

05/09/2012 : LE107430
24/08/2011 : LE107430
31/08/2010 : LE107430
05/08/2009 : LE107430
06/08/2008 : LE107430
03/08/2007 : LE107430
03/08/2006 : LE107430
04/10/2005 : LE107430
09/08/2004 : LE107430
18/08/2003 : LE107430
12/09/2001 : LEA020891
06/09/2016 : LE107430

Coordonnées
KIM DUCHATEAU

Adresse
DUNGELSTRAAT 41 3440 ZOUTLEEUW

Code postal : 3440
Localité : ZOUTLEEUW
Commune : ZOUTLEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées KIM DUCHATEAU

Coordonnées
KIM DUCHATEAU