13/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
, B E L E H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 B A A T B L A D 2 5 - 0 3 - 2 0 1 5
L E l t P I N
M O N I T E U
0 3 - 0 4
L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 o - . M 6 " L l g 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E V E L T E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r o o n s t r a a t 4 1 t e 3 0 2 0 H e r e n t ( V e l t e m - B e i s e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ` t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d o o r d e h e e r C R O U X R a f V i c t o r L u c , g e b o r e n t e G e n k o p 2 8 m e i 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 5 . 2 8 - 0 3 9 . 3 1 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L A U W E R S K r i s t a V o n n y A n d r e a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 1 m e i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 5 . 2 1 - 3 0 0 . 5 6 , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t ( V e l t e m - B e i s e m ) , K r o o n s t r a a t 4 1 , e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " K I N E V E L T E M " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t ( V e l t e m - B e i s e m ) , K r o o n s t r a a t 4 1 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e w e t e n d o o r d e h e e r C R O U X R a f , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 , 0 0 ) e n d o o r m e v r o u w L A U W E R S K r i s t a , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( ¬ 4 . 9 6 0 , 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a n b a s F o r t i s o n d e r h e t n u m m e r B E 4 2 0 0 1 7 5 2 0 2 9 1 5 4 .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t d e e l n e m i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- K I N E S I T H E R A P I E e n a l l e m e t h e t k i n e s i s t e n b e r o e p a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s e n d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n , z o a l s f y s i o t h e r a p i e , b e h a n d e l e n v a n m o b i l i t e i t s s t o o m i s s e n , o r t h o p e d i s c h e m a n u e l e t h e r a p i e ë n , v e r s t r e k k e n v a n m a s s a g e s , l i c h a a m s v e r z o r g i n g , r e l a x a t i e e n a l l e m o g e l i j k e n i e u w e e n n o g t e o n t w i k k e l e n t e c h n i e k e n ; u i t g e v o e r d d o o r k i n e s i s t e n i n f u n c t i e e n i n o p l e i d i n g , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l g e v i n g v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r ;
- h e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p v l a k v a n g e z o n d h e i d , t r a i n i n g s t e c h n i e k e n , i n r i c h t i n g v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e , v o e d i n g e n a l l e a a n v e r w a n t e v a k g e b i e d e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e h a n d e l c e n t r u m , i n c l u s i e f d e t o e p a s s i n g v a n m e d i s c h e t r a i n i n g s t h e r a p i e e n a n d e r e s p e c i f i e k e b e h a n d e l i n g s t e c h n i e k e n ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n o p l e i d i n g s c e n t r u m i n s p e c i f i e k e t e c h n i e k e n v o o r k i n e s i t h e r a p i e e n a l l e a a n v e r w a n t e v a k g e b i e d e n ; e n h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n i n d i t k a d e r ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e i n s t a l l a t i e s , m a t e r i a l e n , i n s t r u m e n t e n e n p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d z o n d e r d e f u n c t i e v a n m a k e l a a r u i t t e o e f e n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ~ " ~
y ' " _ V O C t 4
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e z e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n . i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 8 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e z e l f d e g e m e e n t e , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
R E S E R V E S W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E N O E M I N G M E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w L A U W E R S K r i s t a , v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 5 . 2 1 - 3 0 0 . 5 6 , d i e v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e r o e p s v e r b o d .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S B B - a c c o u n t a n t s k a n t o o r , t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g