10/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - f u 1 1 1 1 1 1 w ~ i ~ u ~ ~ ~ ~ u ~ u u e i P . g . r I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 3 1 6 1 * m Q y 2 0 1 5
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 3 7 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I W I K O M P A N I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e n n e d y p l e i n 5 A b u s 2 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l w i j z i g i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I W I K O M P A N I " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e u r o c e n t ( ¬ 1 6 6 . 8 0 7 , 0 4 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e u r o c e n t ( ¬ 1 6 6 . 8 0 7 , 0 4 ) b e d r a a g t ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s , d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d i t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t , ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f ' c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e e r H e r m a n P r a e t , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r m e l d e h e e r H e r m a n P r a e t , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a t b e w a a r d w o r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
l n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f o p c o m m i s s i e v e r w e r v e n , v e r s t r e k k e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n v a n s p o n s o r i n g , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r a i l e d o e l e i n d e n , i n h e t k o r t h e t u i t b a t e n v a n e e n r e c l a m e b u r e a u e n m e e r i n z o n d e r h e i d :
- h e t g r a f i s c h o n t w e r p e n v a n l o g o ' s , a d v e r t e n t i e s , d r u k w e r k e n , a f f i c h e s , p o s t e r s , l i c h t r e c l a m e s , d i s p l a y s , e t a l a g e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r k o o p s s t a n d e n , a l s m e d e h e t i n r i c h t e n v a n j a a r b e u r z e n e n a l l e a n d e r e m i d d e l e n d i e a a n g e w e n d k u n n e n w o r d e n v o o r r e c l a m e d o e l e i n d e n e n h e t a a n b r e n g e n v a n e e n z e e f d r u k , s p e c i a l p o i n t , c o m p u t e r g e s n e d e n l e t t e r s o f m e t g e l i j k w e l k a n d e r p r o c é d é v a n r e c l a m e o p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t o n t w e r p e n v a n r e c l a m e b o o d s c h a p p e n e n d e z e b o o d s c h a p p e n v a s t l e g g e n o p g e l u i d s b a n d , f i l m , v i d e o , c o m p u t e r , p a p i e r o f g e l i j k w e l k a n d e r h u i d i g o f t o e k o m s t i g m e d i u m ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s , e n q u e t e s , o p i n i e p e i l i n g e n o f g e l i j k w e l k e m a n i e r o m e e n i n z i c h t t e k r i j g e n i n d e t o e s t a n d v a n d e a f z e t m a r k t ;
- v e r z e k e r i n g e n e n l e n i n g e n v a n a l l e a a r d a f s l u i t e n , a i s t u s s e n p e r s o o n o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e s p o r t e v e n e m e n t e n e n s p o r t b e o e f e n a a r s . B e m i d d e l i n g e n t u s s e n k o m s t b i j h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n z a k e s p o r t e v e n e m e n t e n , s p o r t b e o e f e n i n g , s p o n s o r i n g , i n d e m e e s t r u i m e z i n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p v l a k v a n s p o r t m a n a g e m e n t e n s p o r t m a r k e t i n g . H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e n a a m e n p e r s o o n v a n D e n n i s P r a e t , m e t i n b e g r i p v a n d e r o e p n a a m , d e i n i t i a l e n , d e h a n d t e k e n i n g , r e p r o d u c t i e h a n d t e k e n i n g , s t e m , v i d e o o f f i l m p o r t r e t t e n , f o t o ' s , g e l i j k e n i s i n b e e l d o f r e p r o d u c t i e b e e l d , p e r s o o n l i j k e e i g e n s c h a p p e n o f g e d r a g i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s . H e t g e v e n v a n s p o r t o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i m m o b i l i ë n h a n d e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r a s p e c t v a n h a a r d o e l o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s d e e l h e b b e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a i l e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f g e l i j k s o o r t i g d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n ; o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e d e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , L a n g e l o s t r a a t 4 3 , e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A f i b e l , g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 3 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e
d o e l w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " & a n h e t ` e o l g i s c h S t a a t s b l a d