15/07/2014
ÿþ" ; : i = " 7 7 1 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 3 f j § 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 0 5 1 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N O W L E D G E N E T W O R K S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n , 1 b 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , d o o r M e e s t e P h i l i p p e B a l t h a z a r , t e J a m b e s / N a m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K n o w l e d g e N e t w o r k s " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i n g l a a n , l b , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o e n z e s t i g C e n t ( ¬ 1 2 8 . 5 7 7 , 6 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o e n z e s t i g C e n t ( ¬ 1 4 7 , 1 7 7 , 6 0 ) , d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d e s o m v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d : v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o e n z e s t i g C e n t ( ¬ 1 2 8 . 5 7 7 , 6 0 ) w a a r v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g E u r o e n a c h t C e n t ( ¬ 1 2 2 . 3 5 6 , 0 8 ) i n s p e c i ë n i n g e b r a c h t w o r d e n d o o r d e H e e r E d m o n d : M a i d a g u e , h i e r b o v e n u i t v o e r i g e r g e ï d e n t i f i c e e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g E u r o e n t w e e ë n v i j f t i g C e n t ( ¬ 6 . 2 2 1 , 5 2 ) i n s p e c i ë n d o o r M e v r o u w S a c r e R e v a t h y , h i e r b o v e n u i t v o e r i g e r g e ï d e n t i f i c e e r d , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d a a n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e u i t g i f t e e r v a n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 . H e t d o e l v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d i s d e i n c o r p o r a t i e v a n g e z e g d e d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , t e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
S t e m m i n g . D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d . H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d ' h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o e n z e s t i g C e n t ( ¬ 1 4 7 . 1 7 7 , 6 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k i n s t e l l i n g d e d a t o 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o e n z e s t i g C e n t ( ¬ 1 2 8 . 5 7 7 , 6 0 ) b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
S t e m m i n g . D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d . H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d é d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o e n z e s t i g C e n t ( ¬ 1 4 7 . 1 7 7 , 6 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 3 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d r i e h o n d e r d e n v i j f d e v a n h e t . v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . »
S t e m m i n g , D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d . H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e W o n t v e n g e n o p
O J U L 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a % W e l \ l e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h e n r i e l B r u s s e l
V I E R D E B E S L U I T - V E R P L A A T S I N G V A N " b - É s M A A T S C H A P P E L I J K E - ± É t É L - - - - -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 5 1 0 1 E r p e n t / N a m e n , r u e d u G r a n d T i g e , 2 6 , e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s ; v o l g t : « D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E r p e n t / N a m e n , r u e d u G r a n d T i g e , 2 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t F r a n s e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g d i e a i l e m a c h t e n h e e f t ' o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u f t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n o f f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . »
S t e m m i n g . D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d . H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U I T I N G S D A T U M V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n '
" z a l s t a r t e n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n z u l k s v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
, « H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e J a a r e n d i t v a n a f h e t
: b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j u n i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . »
S t e m m i n g , D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n
Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n ; v o o r t a a n w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r c m 2 0 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e ! i d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « d e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . »
S t e m m i n g . D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d . H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g v c o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , S t e m m i n g . D i t b e s l u i t w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d . H e t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n " s t e m m e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P h i l i p p e B A L T H A Z A R N o t a r i s
S a m e n h e r m e e n e e r g e l e g d : :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- a t t e s t v a n d e b a n k i n s t e l l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à e i 5
t o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2011
ÿþ M o C 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 0 1 3 0 9 "
2 7 D E C . 2 0 1 0
- . ~ . , - .
m u s e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 0 5 1 0 2 9
= B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N O W L E D G E N E T W O R K S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
= Z e t e l : C u l l i g a n l a a n , 1 b 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d o o r M e e s t e P h i l i p p e B a l t h a z a r , t e J a m b e s / N a m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K n o w l e d g e N e t w o r k s " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i n g l a a n , l b , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G A R T I K E L 2 8 7 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r u n a n i e m v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n : z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n w a a r i n h e t v o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v e r a n t w o o r d w o r d t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t d i t v e r s l a g e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g .
B i j d a t v e r s t a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e h e t z i j o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d w e r d . E l k e e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n t v a n d i t v e r s l a g e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D i t v e r s l a g z a l h i e r a a n a a n g e h e c h t b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s o p d e a g e n d a w e r d v o o r g e s t e l d e n
b i j g e v o l g n a h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d e z o a l s i n p u n t t w e e v a n d e a g e n d a h e m o m e n t e k s t
t o e t e v o e g e n . "
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n :
- a r t i k e l v i e r : o m n a h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , i n B e l g i ë e n i n h e t B u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s a a n v u l l e n d d o e l , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e p r o m o t i e , d e v a l o r i s a t i e , d e c o n s t r u c t i e , d e t o e - e i g e n i n g , d e v e r b o u w i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r o f d e h u u r e n h e t i n b e h e e r s t e l l e n , d e v e r k a v e l i n g , d e h o r i z o n t a l e v e r d e l i n g e n h e t i n g e d w o n g e n m e d e - e i g e n d o m s t e l l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s ; m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g d o o r d e w e t g e v i n g a a n e e n s p e c i f i e k e w o n i n g o n d e r w o r p e n w o r d t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n i t i a t i e v e n o f v e r r i c h t i n g e n t o t h e t v e r k r i j g e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k o v e r t e g a a n t o t a l l e ; v e r k a v e l i n g e n , v a l o r i s a t i e s , p r o m o t i e , v e r h u u r , b e h e e r e n r e n o v a t i e v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e : o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i t u i t s l u i t e n d t e n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e t i t e l " .
V I E R D E B E S L U I T - B E V O E G D H E I D .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e z a a k v o e r i n g a l l e b e v o e g d h e d e n t o e m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P h i l i p p e B A L T H A Z A R N o t a r i s
S a m e n h e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e